Het Amerikaanse ministerie van Financiën eist extra hulpmiddelen om cryptobedrijven te vervolgen
- Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft het Congres dringend verzocht sancties goed te keuren, waaronder het uitsluiten van daders uit het Amerikaanse financiële systeem.
- De Amerikaanse autoriteiten hebben onlangs een schikking getroffen ter waarde van $4,3 miljard met cryptobeurs Binance.
- Adeyemo beweert dat Binance zich de afgelopen jaren door criminele organisaties heeft laten gebruiken.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft wetgevers gevraagd om haar bevoegdheden uit te breiden en de overheid ongekende controle over de crypto-industrie te geven, waaronder de bevoegdheid om sancties op te leggen en wetten te handhaven die ver buiten de landsgrenzen reiken en in te grijpen in transacties waarbij niet-burgers betrokken zijn.
Wally Adeyemo, de plaatsvervangend minister van Financiën, gepresenteerd Het Congres kwam met een goed uitgewerkt voorstel dat volgens hem bestond uit "een reeks aanbevelingen die gebaseerd waren op gezond verstand om onze bevoegdheden uit te breiden en onze instrumenten en middelen te verruimen om illegale actoren in de digitale activa-sector aan te pakken."“
In het document dat het ministerie van Financiën naar Amerikaanse wetgevers stuurde, staat dat "de manieren om geld te werven en te verplaatsen zich blijven ontwikkelen, en veel van onze autoriteiten zijn al tientallen jaren niet bijgewerkt." Het ministerie van Financiën beweert dat de meeste terroristische organisaties "nieuwe virtuele methoden gebruiken om hun geldstromen te verplaatsen, op te slaan en te verdoezelen. Deze methoden omvatten vaak het gebruik van ontwijkende cryptovalutanetwerken en -diensten, waaronder mixers."“
Adeyemo drong er bij het Congres op aan sancties te steunen die inhouden dat daders uit het Amerikaanse financiële systeem worden verwijderd. Verwijzend naar de schikking van Binance met het Ministerie van Justitie, beweerde Adeyemo dat de uitgebreide bevoegdheden ervoor zullen zorgen dat criminele organisaties zoals Hamas geen "veilige haven binnen het ecosysteem van digitale activa" vinden.“
De plaatsvervangend minister van Financiën beweerde dat "Binance zich heeft laten gebruiken door daders van seksueel misbruik van kinderen, illegale drugshandel en terrorisme, in meer dan 100.000 transacties", en voegde eraan toe dat criminele groepen zoals "Hamas, Al Qaeda en ISIS deze transacties hebben uitgevoerd."“
Adeyemo pleitte bovendien voor meer samenwerking tussen de financiële sector en de Amerikaanse overheid om witwassen, fraude en terrorismefinanciering te bestrijden. Hij stelde ook voor dat de autoriteiten zich richten op aanbieders van stablecoins buiten de Verenigde Staten, terwijl functionarissen van het ministerie van Financiën proberen "deze lacunes te dichten".“
Adeyemo beweert dat de uitgebreide sanctiemaatregelen “niet alleen een bedrijf zullen afsluiten van het Amerikaanse financiële systeem, maar ook elk bedrijf dat zaken blijft doen met de gesanctioneerde entiteit zullen blootstellen aan afsluiting van het Amerikaanse financiële systeem.”
Het ministerie van Financiën bereikte onlangs een historisch bedrag van $4,3 miljard schikking met Binance, wat de hoogste boete ooit voor bedrijven van het ministerie van Financiën omvatte, naast boetes aan andere instanties. De overeenkomst vereist dat Binance toezichthouders aanstelt die de voortdurende acties van het bedrijf rapporteren aan toezichthouders binnen de Amerikaanse overheid.
Bovendien maakten de Amerikaanse autoriteiten woensdag bekend dat ze actie hadden ondernomen tegen Sinbad, een cryptocurrency-mixservice. De autoriteiten beweren dat Sinbad de Lazarus Group, een criminele organisatie, hielp bij het witwassen van gestolen geld.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
