Kraken betaalt $362k om schendingen van sancties tegen Iran te schikken
- Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft een boete van ongeveer $362.000 opgelegd aan de grote crypto-uitwisseling Kraken voor de kennelijke schending van sancties die tegen Iraanse mensen zijn opgelegd.
- Kraken heeft er tevens mee ingestemd om $100.000 te "investeren" in een aantal aanvullende controles op naleving van sancties, naast het opleiden van haar personeel en het implementeren van technische controles om te helpen bij het opsporen van sancties.
- De OFAC heeft redenen om aan te nemen dat de beurs tussen 14 oktober 2015 en 29 juni 2019 826 transacties had verwerkt, in totaal ongeveer $1.680.577,10.
Grote crypto-uitwisseling Kraken is eindelijk uit de regelgevingsproblemen gekomen die verband houden met schendingen van sancties die zijn opgelegd aan de burgers van Iran. Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) blijft onverschrokken in zijn beslissing om crypto-uitwisselingen te beboeten voor schendingen van sancties die over de hele wereld zijn opgelegd, en nu is de crypto-uitwisseling gerangschikt als de op twee na grootste beurs qua handelsvolume, degene die moet betalen.
Er is een boete opgelegd van rond de $362.000 opgelegd De prominente Amerikaanse cryptobeurs Kraken is door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën aangeklaagd voor de kennelijke schending van Amerikaanse sancties tegen de Iraanse bevolking. Daarnaast heeft de beurs ingestemd met "een schikking van haar mogelijke civielrechtelijke aansprakelijkheid", die verband houdt met mogelijke schendingen van de Iraanse regelgeving inzake transacties en sancties.
Bovendien heeft Kraken ermee ingestemd om $100.000 te "investeren" in een aantal aanvullende controles op naleving van sancties, samen met het opleiden van zijn personeel en het implementeren van technische controles om te helpen bij het detecteren van sancties.
“"Doordat Kraken er niet in slaagde om tijdig de juiste geolocatietools te implementeren, waaronder een geautomatiseerd systeem voor het blokkeren van IP-adressen (Internet Protocol), kon Kraken diensten exporteren naar gebruikers die leken zich in Iran te bevinden toen ze transacties met virtuele valuta uitvoerden op het platform van Kraken", aldus het OFAC.
De Amerikaanse financiële inlichtingendienst en handhavingsinstantie voegde daaraan toe dat "het schikkingsbedrag de vaststelling van OFAC weerspiegelt dat de schijnbare overtredingen van Kraken niet ernstig waren en vrijwillig door hem zelf waren gemeld."“
Volgens het bureau had Kraken een bevredigend programma voor de bestrijding van witwassen en sancties opgesteld. Dit omvatte het screenen van klanten bij het onboarden en dagelijks daarna, evenals het beoordelen van IP-adresinformatie die werd gegenereerd op het moment van onboarden om te voorkomen dat gebruikers in gesanctioneerde rechtsgebieden accounts openen.
Maar de OFAC heeft redenen om aan te nemen dat de beurs tussen 14 oktober 2015 en 29 juni 2019 826 transacties had verwerkt, in totaal ongeveer $1.680.577,10, voor mensen in Iran, wat tegen de opgelegde maatregelen was.
Volgens rapporten zou de onderzoek naar mogelijke schendingen van sancties door Kraken begon in juli en dit maakte de op Delware gebaseerde entiteit tot de grootste crypto-uitwisseling die ooit te maken kreeg met OFAC-handhavingsmaatregelen.
Uitbreiding Kraken Eyes nadat CEO stopt
Volgens eerdere berichten heeft Kraken's voormalige CEO Jesse Powell, die meer dan 11 jaar als CEO bij het bedrijf heeft gewerkt, besloot er eerder dit jaar mee te stoppen en werd als gevolg daarvan opgevolgd door chief operating officer Dave Ripley, die sinds 2016 bij het bedrijf werkt. Ripley zegt dat hij enorme schoenen te vullen heeft en voegde er ook aan toe dat de uitwisseling tot doel heeft om regelgevende wegversperringen te omzeilen en zich een weg te banen naar de reguliere crypto-adoptie. Het bedrijf heeft plannen om zijn focus te verleggen en zijn team uit te breiden haar diensten over de hele wereld uit te breiden om het klantenbestand uit te breiden.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
