California DFPI geeft een staakt-het-bevel uit tegen cryptobedrijven met valse leidinggevenden
- De Californische DFPI heeft een stopzettingsbevel uitgevaardigd tegen vijf cryptobedrijven om "frauduleuze beleggingsschema's die gekoppeld zijn aan kunstmatige intelligentie (AI) te stoppen."“
- De entiteiten omvatten Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot en QuantFund, samen met Maxpread Technologies en zijn CEO, Jan Gregory Cerato.
- Oplichters maken misbruik van de recente hype rond kunstmatige intelligentie om investeerders te lokken met frauduleuze praktijken", aldus de DFPI-commissaris.
- De bedrijven gebruikten acteurs en AI om nepbestuurders voor hun bedrijven te creëren en deden er alles aan om ervoor te zorgen dat hun bedrijven legitiem leken.
Na de bullrun op de cryptomarkt in 2021 schoot het aantal cryptobedrijven met torenhoge waarderingen omhoog, maar niet elk bedrijf was gericht op innovatie, en beleggers ondervonden hetzelfde op de harde manier. Veel bedrijven hadden anonieme oprichters die pseudoniemen hadden en alleen via het socialemediaplatform Twitter konden worden gecontacteerd. Interessant is dat het California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) een last onder dwangsom heeft uitgevaardigd tegen vijf cryptobedrijven "om frauduleuze beleggingsschema's gekoppeld aan kunstmatige intelligentie (AI) te stoppen."“
Volgens de ambtenaar Aankondiging van de Californische toezichthouder maakten veel cryptofirma's gebruik van acteurs en kunstmatige intelligentie om CEO's en andere leidinggevenden te creëren en misdaden en financiële fraude te plegen, waarbij ze investeerders bedrogen met hun zuurverdiende geld.
“"De handhavingsacties van vandaag zetten de DFPI-campagne tegen beleggersfraude voort. Oplichters maken misbruik van de recente hype rond kunstmatige intelligentie om beleggers te verleiden tot frauduleuze praktijken", aldus DFPI-commissaris Clothilde Hewlett. "We zullen onze inspanningen voortzetten om Californische consumenten en beleggers te beschermen door deze gewetenloze actoren aan te pakken."”
De vijf cryptobedrijven die in de ophoudingsbrief worden genoemd, zijn Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot en QuantFund, samen met Maxpread Technologies en zijn CEO, Jan Gregory Cerato.
De toezichthouder in Californië stelde dat Maxpread Technologies ongekwalificeerde effecten aanbood en "verkeerde voorstellingen van zaken gaf en omissies beging tegenover potentiële investeerders". Het bedrijf gebruikte AI om het bestaan van de CEO te vervalsen en beloofde dagelijkse rendementen voor investeerders van minstens 0,6%, maar was in werkelijkheid bezig met een piramidespel, waarbij voormalige uitvinders werden betaald met het geld van laatstgenoemden.
Harvest Keeper en Visque Capital beloofden investeerders respectievelijk een rendement van 4,811 TP3T en 21 TP3T en boden onvoorwaardelijke zekerheden aan. Visque Capital had "ten onrechte beweerd dat het eigendom was van en beheerd werd door een ander bedrijf dat geen enkele band met de entiteit had." Bovendien voerde Coinbot een vergelijkbare piramidespel als dat van Maxpread Technologies uit en beloofde investeerders een dagelijks rendement van ten minste 1,51 TP3T.
Ten slotte beweert de California DPFI dat QuantFund “ten onrechte heeft beweerd dat het een verzekeringsfonds heeft opgericht om eventuele verliezen van beleggers te voorkomen” en rendementen van ten minste 1% heeft beloofd.
“"Deze entiteiten maakten gebruik van de hype rond AI en beweerden AI te gebruiken om de vermeende cryptohandel uit te voeren. De pitch was simpel: investeerders werd verteld dat als ze geld investeerden, deze entiteiten hun kennis, vaardigheden, ervaring en AI zouden gebruiken om cryptoactiva te verhandelen en ongelooflijke winsten voor investeerders te genereren. In elk geval zijn deze beweringen onjuist", aldus de Californische toezichthouder.
Het is belangrijk om op te merken dat de entiteiten er alles aan deden om investeerders te laten denken dat ze legitieme bedrijven waren. Ze creëerden "professionele websites, onderhielden socialemedia-accounts en werden op sociale media gepromoot door influencers en investeerders die verhalen deelden over het geld dat ze zogenaamd verdienden", aldus de DFPI.
De toezichthouder in Californië merkte op dat deze bedrijven enkele maanden tot jaren normaal leken te functioneren en dat beleggers hun saldo zagen groeien. In de eerste dagen werden de opnames van beleggers direct op hun rekening bijgeschreven.
De DFPI merkte in de pers op dat enige tijd later "de regeling stopt met het verwerken van opnames en de website vervolgens offline gaat, waardoor beleggers geen toegang meer hebben tot hun geld. Tegen die tijd is het te laat en zijn de oplichters verdwenen met het geld van de beleggers."“
Zoals eerder gemeld door Bitnation, de DFPI waarschuwde investeerders voor 17 crypto-websites, waarin staat dat deze verband houden met frauduleuze activiteiten. Enkele daarvan waren Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com en ZC Exchange.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
