Borsa collegata ad Hamas con sanzioni del Tesoro americano
- Il Tesoro degli Stati Uniti afferma che Hamas fa affidamento sulle criptovalute per i finanziamenti.
- I dati di Chainalysis hanno rivelato che Hamas ha ricevuto centinaia di migliaia di dollari in donazioni in criptovalute dal 2019.
- I legislatori statunitensi hanno chiesto chiarezza all’amministrazione Biden su come intende affrontare le frodi legate alle criptovalute.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti, mercoledì 18 ottobre, annunciato Sanzioni ai fornitori di servizi finanziari che forniscono aiuti ad Hamas nel contesto della crisi in corso con Israele. L'OFAC ha dichiarato di aver aggiunto "un exchange di valuta virtuale e il suo operatore con sede a Gaza" che possedeva un indirizzo di portafoglio Bitcoin alla sua lista di entità sanzionate.
La società, identificata come Buy Cash Money, è un exchange digitale con sede a Gaza gestito da Khan Yunis, residente a Gaza. L'OFAC ha affermato che Buy Cash e Yunis avevano legami con Hamas. È interessante notare che l'Ufficio Nazionale Israeliano per la Finanza Antiterrorismo ha congelato uno dei wallet Bitcoin di Buy Cash nel giugno 2021 per presunti legami con la campagna di finanziamento di Hamas.
Le sanzioni sono state una tattica comune impiegata dal Tesoro degli Stati Uniti per ridurre il sostegno finanziario alle organizzazioni sospettate di essere coinvolte in attività terroristiche o altre attività illegali. Il Tesoro ha spiegato nel suo annuncio che "Buy Cash è stato utilizzato anche per trasferire fondi da affiliati ad altri gruppi terroristici". Il dipartimento ha osservato che Buy Cash ha ricevuto $2.000 in BTC sul suo portafoglio da un operatore finanziario con sede in Turchia e da un affiliato di al-Qaeda nel settembre 2019.
Reagendo alla notizia, il segretario al Tesoro Janet Yellen ha dichiarato in una nota:
Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per negare ai terroristi di Hamas la possibilità di raccogliere e utilizzare fondi per compiere atrocità e terrorizzare il popolo di Israele. Ciò include l’imposizione di sanzioni e il coordinamento con alleati e partner per rintracciare, congelare e sequestrare qualsiasi bene legato ad Hamas nelle loro giurisdizioni.
Oltre a Buy Cash e al suo fondatore, l'OFAC ha inserito nella sua lista di sanzioni due alti funzionari di Hamas e altre sei persone collegate al portafoglio di investimenti di Hamas. Hamas ha lanciato un attacco a sorpresa contro Israele all'inizio di questo mese e le autorità occidentali si sono adoperate per limitarne l'accesso alle risorse.
autorità israeliane di recente collaborato con l'exchange di criptovalute Binance pochi giorni dopo gli attacchi per bloccare gli account collegati ad Hamas sull'exchange. All'inizio di questa settimana, l'emittente di stablecoin, Tether, ha annunciato di aver congelato indirizzi crittografici collegati al terrorismo in Israele e Ucraina.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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