FTX cerca la restituzione di enti di beneficenza e donazioni politiche

• Bankman-Fried ha donato generosamente a enti di beneficenza e ha lanciato la FTX Foundation e l'FTX Future Fund per portare avanti i suoi obiettivi.
• È probabile che il recupero dei pagamenti effettuati a enti di beneficenza e politici sia una parte più semplice del processo di fallimento di FTX.
• L'ex rappresentante Beto O'Rourke ha affermato di aver restituito una donazione di $1 milione a Bankman-Fried una settimana prima che FTX dichiarasse bancarotta.

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Prima del suo crollo e dell'istanza di fallimento, l'exchange di criptovalute FTX era famoso per l'utilizzo di numerose celebrità come parte del suo schema di marketing. La società, guidata dal suo ex CEO, Bankman-Fried, era nota anche per aver distribuito enormi donazioni a gruppi politici negli Stati Uniti e ad enti di beneficenza.

Tuttavia, il team che supervisiona la dichiarazione di fallimento di FTX ha chiesto la restituzione di tutte le donazioni fatte dall'exchange, dal suo ex CEO e da altri dirigenti. Ha osservato che FTX "intende avviare azioni dinanzi al tribunale fallimentare per richiedere la restituzione di tali pagamenti, con interessi maturati dalla data di inizio di qualsiasi azione". Si consiglia ai destinatari di restituire "volontariamente" i fondi forniti utilizzando l'indirizzo e-mail [email protected].

La società ha chiarito in a dichiarazione Quello,

Si avvisano i Destinatari che effettuare un pagamento o una donazione a terzi (incluso un ente di beneficenza) pari all'importo di qualsiasi pagamento ricevuto da un collaboratore di FTX non impedisce ai debitori di FTX di chiedere il recupero al destinatario oa qualsiasi successivo cessionario.

Condivido il nostro comunicato stampa appena emesso: I debitori FTX annunciano il processo per la restituzione volontaria dei pagamenti evitabili https://t.co/l57F7zgKPJ

— FTX (@FTX_ufficiale) 19 dicembre 2022

FTX ha affermato di essere già stata contattata da numerosi destinatari di donazioni o altri pagamenti effettuati da Sam Bankman-Fried o altri dirigenti. L'exchange ha aggiunto che sta lavorando con questi beneficiari per garantire il rapido ritorno di tali fondi, rivelando che alcuni hanno chiesto istruzioni su come restituire tali pagamenti.

I politici hanno affermato di aver donato i fondi ottenuti da Bankman-Fried in beneficenza, tra cui il senatore Dick Durbin, il senatore Kirsten Gillibrand, il rappresentante Jesus Garcia e il senatore John Boozman. Sorprendentemente, la scorsa settimana la Casa Bianca ha rifiutato di chiarire se rimborserà eventuali contributi politici forniti da Bankman-Fried al presidente Joe Biden.

Bankman-Fried ha contribuito alla politica con circa $46,5 milioni nei mesi precedenti il fallimento di FTX. L'organizzazione senza scopo di lucro OpenSecrets.org, che monitora le attività di lobbying e il finanziamento delle campagne elettorali negli Stati Uniti, afferma che quasi $1,26 milioni di questi fondi sono stati destinati a candidati democratici.

Le ingenti donazioni di Bankman-Fried lo hanno reso un nome popolare a Washington, soprattutto tra i candidati repubblicani e democratici. Si dice che anche Ryan Salame, il co-CEO della filiale delle Bahamas di FTX, e altri membri della cerchia ristretta di FTX abbiano fatto donazioni "generose".

Il Dipartimento di Giustizia, nelle accuse penali depositate a New York, ha sostenuto che le donazioni di Bankman-Fried erano il risultato di riciclaggio illegale di denaro poiché i fondi provenivano essenzialmente dai conti dei clienti. Da allora Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas e sta per essere estradato negli Stati Uniti.

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