L'ex CEO di Celsius si dichiara non colpevole di accuse
- Celsius è stata una delle tante aziende cripto che sono implose nel 2022.
- I pubblici ministeri affermano che Mashinsky ha guadagnato milioni manipolando il prezzo del token CEL.
- Secondo quanto riferito, Mashinsky si è dichiarato non colpevole ed è pronto a dimostrare la sua posizione in tribunale.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) e il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York hanno accusato di frode l'ex amministratore delegato del prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius, Alex Mashinsky.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annunciato in una dichiarazione del 13 luglio che aveva accusato Mashinsky di frode telematica, frode sulle materie prime e frode sui titoli, a seguito di segnalazioni secondo cui aveva truffato i clienti e li aveva fuorviati riguardo al "successo, alla redditività e alla natura degli investimenti" di Celsius, il prestatore di criptovalute realizzato con i fondi degli utenti.
Damian Williams, l'avvocato degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha dichiarato giovedì in una dichiarazione che l'accusa è stata "un altro passo significativo nella nostra spinta a sradicare la corruzione nell'economia delle criptovalute".
Williams ha lanciato un avvertimento alle società di criptovalute, dicendo: "Se freghi gli investitori ordinari per riempirti le tasche, ti riterremo responsabile. Che si tratti di una frode della vecchia scuola o di qualche schema crittografico della nuova scuola, non importa per niente. Per noi è tutta una frode. E noi saremo qui per prenderlo.
Mashinsky, insieme all'ex chief revenue officer di Celsius Roni Cohen-Pavon, lo era addebitato con la manipolazione del prezzo del token Celsius (CEL), guadagnando milioni nel processo. I pubblici ministeri affermano che Mashinksy ha realizzato circa $42 milioni di profitti gonfiando artificialmente il token Celsius, mentre Cohen-Pavon ha guadagnato circa $3,6 milioni.
Secondo l'accusa,
Mashinsky ha ritratto Celsius come una banca moderna in cui i clienti possono depositare in sicurezza criptovalute e guadagnare interessi. In verità, tuttavia, Mashinsky ha gestito Celsius come un fondo di investimento rischioso, prendendo denaro dai clienti con pretesti falsi e fuorvianti.
Le accuse penali hanno coinciso con la causa della Commodity Futures Trading Commission contro Celsius e Mashinsky, anch'essa resa pubblica il 13 luglio. La commissione afferma che Mashinsky e Celsius hanno violato il Commodity Exchange Act agendo rispettivamente come operatore di pool di merci non registrato e persona associata non registrata. .
Secondo quanto riferito, Mashinsky è stato arrestato giovedì 13 luglio ed è stato rilasciato con una cauzione di $40 milioni. Si è anche dichiarato non colpevole di accuse penali e "non vede l'ora di difendersi vigorosamente in tribunale".
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