Ex-CEO da Celsius declara-se inocente das acusações
- Celsius foi uma das muitas empresas de criptomoedas que implodiram em 2022.
- Os promotores afirmam que Mashinsky ganhou milhões manipulando o preço do token CEL.
- Mashinsky teria se declarado inocente e deve provar sua posição no tribunal.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York acusaram o ex-CEO do falido credor de criptomoedas Celsius, Alex Mashinsky, de fraude.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciado em uma declaração em 13 de julho de que acusou Mashinsky de fraude eletrônica, fraude de commodities e fraude de valores mobiliários, após relatos de que ele havia fraudado clientes e os enganado sobre o "sucesso, lucratividade e a natureza dos investimentos" da Celsius, o credor cripto feito com fundos do usuário.
Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, disse em um comunicado na quinta-feira que a acusação foi “outro passo significativo em nosso esforço para erradicar a corrupção na economia criptográfica”.
Williams emitiu um aviso às empresas de criptografia, dizendo: “Se você roubar investidores comuns para encher seus próprios bolsos, nós o responsabilizaremos. Seja uma fraude da velha escola ou algum esquema de criptografia da nova escola, não importa nem um pouco. É tudo fraude para nós. E estaremos aqui para pegá-lo.
Mashinsky, junto com o ex-diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, foi carregada com a manipulação do preço do token Celsius (CEL), arrecadando milhões no processo. Os promotores afirmam que Mashinksy obteve cerca de $42 milhões em lucros inflando artificialmente o token Celsius, enquanto Cohen-Pavon ganhou cerca de $3,6 milhões.
De acordo com a acusação,
Mashinsky retratou o Celsius como um banco moderno, onde os clientes podem depositar criptoativos com segurança e ganhar juros. Na verdade, porém, Mashinsky operava a Celsius como um fundo de investimento arriscado, recebendo dinheiro de clientes sob pretextos falsos e enganosos.
As alegações criminais coincidiram com o processo da Commodity Futures Trading Commission contra Celsius e Mashinsky, que também se tornou público em 13 de julho. .
Mashinsky teria sido preso na quinta-feira, 13 de julho, e foi libertado sob fiança de $40 milhões. Ele também se declarou inocente das acusações criminais e “espera poder se defender vigorosamente no tribunal”.
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