El ex director ejecutivo de Celsius se declara inocente de los cargos
- Celsius fue una de las muchas criptoempresas que implosionaron en 2022.
- Los fiscales afirman que Mashinsky ganó millones manipulando el precio del token CEL.
- Según los informes, Mashinsky se declaró inocente y está listo para demostrar su postura en la corte.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York han acusado de fraude al ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius, Alex Mashinsky.
El Departamento de Justicia de EE.UU. Anunciado en una declaración del 13 de julio que había acusado a Mashinsky de fraude electrónico, fraude de productos básicos y fraude de valores, luego de informes de que había defraudado a los clientes y los había engañado con respecto al "éxito, la rentabilidad y la naturaleza de las inversiones" de Celsius, el criptoprestamista realizado con fondos de los usuarios.
Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo en un comunicado el jueves que la acusación era "otro paso significativo en nuestro impulso para erradicar la corrupción en la criptoeconomía".
Williams emitió una advertencia a las empresas de criptografía, diciendo: “Si estafa a los inversores comunes para llenar sus propios bolsillos, lo haremos responsable. Ya sea un fraude de la vieja escuela o algún esquema criptográfico de la nueva escuela, no importa en lo más mínimo. Todo es fraude para nosotros. Y estaremos aquí para atraparlo”.
Mashinsky, junto con el exdirector de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, fue cargado con la manipulación del precio del token Celsius (CEL), recaudando millones en el proceso. Los fiscales afirman que Mashinksy obtuvo alrededor de $42 millones en ganancias al inflar artificialmente el token Celsius, mientras que Cohen-Pavon ganó alrededor de $3.6 millones.
Según la acusación,
Mashinsky retrató a Celsius como un banco moderno donde los clientes podían depositar criptoactivos de manera segura y ganar intereses. En verdad, sin embargo, Mashinsky operaba Celsius como un fondo de inversión arriesgado, tomando dinero de los clientes bajo pretextos falsos y engañosos.
Las acusaciones penales coincidieron con la demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos contra Celsius y Mashinsky, que también se hizo pública el 13 de julio. La comisión afirma que Mashinsky y Celsius violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos al actuar como operador de grupo de productos básicos no registrado y persona asociada no registrada, respectivamente. .
Según los informes, Mashinsky fue arrestado el jueves 13 de julio y fue liberado con una fianza de $40 millones. También se declaró inocente de los cargos penales y “espera defenderse vigorosamente en los tribunales”.
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