L'ancien PDG de Celsius plaide non coupable des accusations
- Celsius était l'une des nombreuses entreprises de cryptographie qui ont implosé en 2022.
- Les procureurs affirment que Mashinsky a gagné des millions en manipulant le prix du jeton CEL.
- Mashinsky aurait plaidé non coupable et devrait prouver sa position devant le tribunal.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le procureur américain du district sud de New York ont accusé l'ancien PDG du prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius, Alex Mashinsky, de fraude.
Le ministère américain de la Justice annoncé dans une déclaration du 13 juillet, il avait accusé Mashinsky de fraude électronique, de fraude sur les matières premières et de fraude sur les valeurs mobilières, à la suite d'informations selon lesquelles il aurait fraudé des clients et les aurait induits en erreur concernant le "succès, la rentabilité et la nature des investissements" de Celsius, le prêteur crypto réalisé avec les fonds des utilisateurs.
Damian Williams, l'avocat américain du district sud de New York, a déclaré jeudi dans un communiqué que l'acte d'accusation était "une autre étape importante dans notre volonté d'éradiquer la corruption dans la crypto-économie".
Williams a lancé un avertissement aux sociétés de cryptographie, déclarant: «Si vous escroquez des investisseurs ordinaires pour vous remplir les poches, nous vous tiendrons responsables. Qu'il s'agisse d'une fraude à l'ancienne ou d'un système de cryptographie de la nouvelle école, cela n'a aucune importance. C'est de la fraude pour nous. Et nous serons là pour l'attraper.
Mashinsky, avec l'ancien directeur des recettes de Celsius, Roni Cohen-Pavon, était accusé avec la manipulation du prix du jeton Celsius (CEL), ratissant des millions dans le processus. Les procureurs affirment que Mashinsky a réalisé environ $42 millions de bénéfices en gonflant artificiellement le jeton Celsius, tandis que Cohen-Pavon a gagné environ $3,6 millions.
Selon l'acte d'accusation,
Mashinsky a décrit Celsius comme une banque moderne où les clients pouvaient déposer en toute sécurité des actifs cryptographiques et gagner des intérêts. En vérité, cependant, Mashinsky exploitait Celsius comme un fonds d'investissement à risque, prenant l'argent des clients sous des prétextes faux et trompeurs.
Les allégations criminelles ont coïncidé avec le procès de la Commodity Futures Trading Commission contre Celsius et Mashinsky, qui a également été rendu public le 13 juillet. La commission affirme que Mashinsky et Celsius ont violé la loi sur les échanges de marchandises en agissant respectivement en tant qu'opérateur de pool de produits de base non enregistré et personne associée non enregistrée. .
Mashinsky aurait été arrêté le jeudi 13 juillet et libéré moyennant une caution de $40 millions. Il a également plaidé non coupable d'accusations criminelles et "a hâte de se défendre vigoureusement devant le tribunal".
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