Il dirigente di EX FTX sta valutando un patteggiamento con i pubblici ministeri

• Secondo quanto riferito, alcuni dirigenti di FTX stanno collaborando con i pubblici ministeri nel caso contro Bankman-Fried.
• Bankman-Fried dovrà affrontare un processo per sette accuse a ottobre, mentre un secondo processo è previsto per marzo 2024.
• Non è chiaro se i pubblici ministeri recluteranno Salame come uno dei loro testimoni nel processo di ottobre contro Bankman-Fried. 

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Ryan Salame, ex co-CEO di FTX Digital Markets, è in trattative con i procuratori federali per dichiararsi colpevole delle accuse penali legate al crollo della borsa nel novembre 2022. Secondo Bloomberg articolo Citando fonti vicine alla vicenda, Salame potrebbe dichiararsi colpevole già il mese prossimo, prima del processo a Bankman-Fried previsto per l'inizio di ottobre.

Non è chiaro se Salame testimonierà contro il suo ex collega. Salame non è ancora stato accusato in relazione a FTX e le specifiche di un potenziale patteggiamento sono ancora in fase di elaborazione. 

Altri dirigenti di FTX e Alameda Research, tra cui Gary Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh, si sono già dichiarati colpevoli delle accuse nel caso FTX. I pubblici ministeri intendono usarli come prova nel loro caso contro Bankman-Fried.

Secondo quanto riferito, i procuratori statunitensi stanno indagando su Salame per possibili violazioni della legge statunitense sul finanziamento delle campagne elettorali in relazione alla corsa al Congresso della sua fidanzata Michelle Bond. I procuratori ritengono che entrambe le parti abbiano superato il limite di contribuzione.

Nel frattempo, i pubblici ministeri nel caso Bankman-Fried hanno espresso l'intenzione di sostenere che l'ex CEO di FTX abbia violato le leggi sul finanziamento della campagna elettorale nella loro battaglia giudiziaria di ottobre, nonostante abbia recentemente ritirato tale accusa. 

Martedì, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha scritto in una lettera al giudice Lewis Kaplan che "l'atto di accusa sostitutivo chiarirà che il signor Bankman-Fried rimane accusato di aver condotto un piano illegale di finanziamento della campagna elettorale come parte dei piani di frode e riciclaggio di denaro originariamente contestati".“

Williams ha aggiunto nella lettera: 

 L'utilizzo da parte dell'imputato dei depositi dei clienti per condurre una campagna di influenza politica rientrava nell'ambito della frode telematica contestata nell'atto di accusa originale. E, sempre nell'ambito della frode di riciclaggio di denaro inizialmente contestata, l'imputato ha anche occultato la fonte dei suoi proventi fraudolenti attraverso donazioni fittizie a fini politici.

Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas un mese dopo la dichiarazione di fallimento di FTX ed è stato poi estradato negli Stati Uniti, dove è stato accusato di aver avuto un ruolo nel crollo della borsa. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha inizialmente annunciato otto capi d'accusa contro il trentunenne. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto cinque nuovi capi d'accusa a febbraio e marzo.

Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia è stato costretto a ritirare le accuse di violazione del finanziamento della campagna elettorale dopo che la difesa ha presentato una mozione sostenendo che tale violazione non rientrava nel trattato di estradizione con le Bahamas. I pubblici ministeri stanno anche lavorando per revocare la cauzione di Bankman-Fried dopo accusando lui di manomissione di testimoni.

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