CFTC e FTC fanno causa all'ex CEO di Voyager per frode
- La CFTC sostiene che Ehrlich abbia rilasciato diverse dichiarazioni fuorvianti sulla sicurezza dei beni degli utenti.
- Sia FTX che Binance.US avevano in programma di acquisire Voyager, ma gli accordi non hanno avuto successo.
- A maggio il tribunale fallimentare ha approvato i piani di rimborso della Voyager.
La Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato giovedì una causa contro Stephen Ehrlich, ex CEO dell'ormai defunto prestatore di criptovalute Voyager Digital, per aver ingannato gli utenti della piattaforma sulla sicurezza dei loro investimenti. La CFTC ha inoltre addebitato Ehrlich per frode ed errori di registrazione per aver gestito un pool di merci non registrate.
L'agenzia prevede di ottenere divieti permanenti di commercio e registrazione, sboccatura, restituzione e sanzioni pecuniarie civili. La commissione ha scritto in a dichiarazione Giovedì, Ehrlich e Voyager hanno falsamente pubblicizzato la piattaforma Voyager come un “porto sicuro“ per ottenere rendimenti elevati e indurre i clienti ad acquistare e conservare materie prime di asset digitali.”
Secondo il direttore dell'applicazione della CFTC Ian McGinley:
Pur dichiarando di voler trattare gli asset digitali dei clienti in modo sicuro e responsabile, dietro le quinte si sono assunti rischi incredibilmente sconsiderati con i beni dei loro clienti, portando al fallimento di Voyager e a ingenti perdite di clienti. Quando la loro attività ha iniziato a crollare, hanno continuato a mentire ai clienti, nascondendo la vera salute finanziaria di Voyager.
In un'azione parallela, la Federal Trade Commission (FTC) ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Voyager "che le impedirà definitivamente di gestire i beni dei consumatori" e di aver citato in giudizio Ehrlich per aver erroneamente affermato che i conti Voyager erano "sicuri" e assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). L'accordo proposto prevede che Voyager e la sua affiliata paghino una commissione di 1,65 miliardi di dollari.
Le accuse sostengono che Ehrlich abbia trasferito illegalmente milioni di dollari dalla Voyager alla moglie Francine, che era stata inserita come imputata nella causa intentata dalla FTC. Il fulcro di entrambe le cause erano le dichiarazioni fuorvianti di Ehrlich sulla situazione finanziaria della Voyager nel 2022.
Voyager era una delle piattaforme di prestito crittografico più importanti prima del suo collasso nell'estate del 2022. Al suo apice, Voyager prometteva ai clienti profitti fino a 12% sui loro asset.
Voyager ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel luglio 2022, adducendo come motivazione condizioni di mercato sfavorevoli. Al momento della stesura di questo articolo, il caso rimane irrisolto. Tuttavia, il tribunale fallimentare ha approvato il piano di rimborso di Voyager a maggio.
Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno intrapreso azioni coercitive contro diverse società crittografiche e i loro fondatori. CFTC e FTX hanno cause pendenti contro dirigenti di criptovalute come gli ex amministratori delegati di Celsius e FTX, Alex Mashinsky e Sam Bankman-Fried.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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