CFTC e FTC fanno causa all'ex CEO di Voyager per frode
- La CFTC sostiene che Ehrlich abbia rilasciato diverse dichiarazioni fuorvianti sulla sicurezza dei beni degli utenti.
- Sia FTX che Binance.US avevano in programma di acquisire Voyager, ma gli accordi non hanno avuto successo.
- A maggio il tribunale fallimentare ha approvato i piani di rimborso della Voyager.
Giovedì la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro Stephen Ehrlich, ex CEO dell'ormai defunto prestatore di criptovalute Voyager Digital, per aver ingannato gli utenti della piattaforma sulla sicurezza delle loro partecipazioni. Anche la CFTC addebitato Ehrlich per frode ed errori di registrazione per aver gestito un pool di merci non registrate.
L'agenzia prevede di ottenere divieti permanenti di commercio e registrazione, sboccatura, restituzione e sanzioni pecuniarie civili. La commissione ha scritto in a dichiarazione giovedì che "Ehrlich e Voyager hanno falsamente pubblicizzato la piattaforma Voyager come un" rifugio sicuro "per guadagnare rendimenti ad alto rendimento per indurre i clienti ad acquistare e immagazzinare beni digitali".
Secondo il direttore dell'applicazione della CFTC Ian McGinley:
Pur dichiarando che avrebbero trattato le risorse digitali dei clienti in modo sicuro e responsabile, dietro le quinte, hanno assunto rischi incredibilmente sconsiderati con le risorse dei loro clienti, portando alla bancarotta di Voyager e a enormi perdite di clienti. Quando la loro attività iniziò a crollare, continuarono a mentire ai propri clienti, nascondendo la vera salute finanziaria della Voyager.
In un’azione parallela, la Federal Trade Commission (FTC) ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Voyager “che le vieterà permanentemente di gestire i beni dei consumatori” e di aver citato in giudizio Ehrlich per aver erroneamente affermato che i conti Voyager erano “sicuri” e assicurati da la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). L'accordo proposto vedrà Voyager e la sua affiliata pagare una commissione di 1,65 miliardi di $.
Le accuse sostengono che Ehrlich abbia trasferito illegalmente milioni di dollari dalla Voyager a sua moglie, Francine, che era elencata come imputata di soccorso nella causa della FTC. Il fulcro di entrambe le cause legali erano le dichiarazioni fuorvianti di Ehrlich sulla situazione finanziaria di Voyager nel 2022.
Voyager era una delle piattaforme di prestito crittografico più importanti prima del suo collasso nell'estate del 2022. Al suo apice, Voyager prometteva ai clienti profitti fino a 12% sui loro asset.
Voyager ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel luglio 2022, citando condizioni di mercato sfavorevoli. Il caso rimane irrisolto al momento della stesura di questo articolo. Tuttavia, a maggio il tribunale fallimentare ha approvato il piano di rimborso della Voyager.
Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno intrapreso azioni coercitive contro diverse società crittografiche e i loro fondatori. CFTC e FTX hanno cause pendenti contro dirigenti di criptovalute come gli ex amministratori delegati di Celsius e FTX, Alex Mashinsky e Sam Bankman-Fried.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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