CFTC und FTC verklagen ehemaligen Voyager-CEO wegen Betrugs

• Die CFTC behauptet, Ehrlich habe mehrere irreführende Aussagen über die Sicherheit der Vermögenswerte der Nutzer gemacht.
• Sowohl FTX als auch Binance.US hatten Pläne, Voyager aufzukaufen, aber die Deals waren erfolglos.
• Das Insolvenzgericht genehmigte im Mai die Rückzahlungspläne von Voyager.

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Die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) reichte am Donnerstag eine Klage gegen Stephen Ehrlich, den ehemaligen CEO des inzwischen aufgelösten Kryptowährungskreditgebers Voyager Digital, ein, weil er die Benutzer der Plattform über die Sicherheit ihrer Bestände getäuscht hatte. Auch die CFTC berechnet Ehrlich mit Betrug und Registrierungsfehlern für den Betrieb eines nicht registrierten Warenpools.

Die Behörde plant dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote, Abschöpfung, Rückerstattung und zivilrechtliche Geldstrafen. Die Kommission schrieb in einem Aussage am Donnerstag, dass „Ehrlich und Voyager die Voyager-Plattform fälschlicherweise als „sicheren Hafen“ angepriesen haben, um ertragsstarke Renditen zu erzielen und Kunden zum Kauf und zur Lagerung digitaler Vermögenswerte zu bewegen.“

Laut CFTC-Durchsetzungsdirektor Ian McGinley:

Während sie versicherten, dass sie mit den digitalen Vermögenswerten ihrer Kunden sicher und verantwortungsvoll umgehen würden, gingen sie hinter den Kulissen erschreckend rücksichtslose Risiken mit den Vermögenswerten ihrer Kunden ein, was zum Bankrott von Voyager und zu enormen Kundenverlusten führte. Als ihr Geschäft zusammenbrach, belogen sie ihre Kunden weiterhin und verheimlichten die wahre finanzielle Lage der Voyager.

In einer parallelen Klage gab die Federal Trade Commission (FTC) bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit Voyager getroffen habe, „die ihr den Umgang mit Verbrauchervermögen dauerhaft verbieten wird“, und hatte Ehrlich verklagt, weil er fälschlicherweise behauptet hatte, dass Voyager-Konten „sicher“ und versichert seien die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Der vorgeschlagene Vergleich sieht vor, dass Voyager und seine Tochtergesellschaft eine Gebühr von $1,65 Milliarden zahlen.

In den Anklagen wird behauptet, Ehrlich habe illegal Millionen von Dollar von der Voyager an seine Frau Francine überwiesen, die in der FTC-Klage als Ersatzbeklagte aufgeführt war. Im Mittelpunkt beider Klagen standen Ehrlichs irreführende Aussagen über die finanzielle Situation der Voyager im Jahr 2022.

Voyager war vor seinem Zusammenbruch im Sommer 2022 eine der herausragenden Krypto-Kreditplattformen. In seiner Blütezeit versprach Voyager seinen Kunden Gewinne von bis zu 12% auf ihr Vermögen.

Voyager beantragte im Juli 2022 Insolvenzschutz nach Kapitel 11 und verwies auf ungünstige Marktbedingungen. Der Fall ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungelöst. Allerdings genehmigte das Insolvenzgericht im Mai den Rückzahlungsplan von Voyager.

US-Aufsichtsbehörden haben Durchsetzungsmaßnahmen gegen mehrere Kryptounternehmen und deren Gründer ergriffen. CFTC und FTX haben Verfahren gegen Krypto-Führungskräfte wie die ehemaligen CEOs von Celsius und FTX, Alex Mashinsky und Sam Bankman-Fried, anhängig.

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