CFTC e FTC processam ex-CEO da Voyager por fraude
- A CFTC afirma que Ehrlich fez várias declarações enganosas sobre a segurança dos bens dos utilizadores.
- Tanto a FTX quanto a Binance.US tinham planos de comprar a Voyager, mas os negócios não tiveram sucesso.
- O tribunal de falências aprovou os planos de reembolso da Voyager em maio.
A Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) abriu um processo contra Stephen Ehrlich, ex-CEO da agora extinta credora de criptomoedas Voyager Digital, na quinta-feira por enganar os usuários da plataforma sobre a segurança de seus ativos. A CFTC também carregada Ehrlich por fraude e erros de registro por operar um pool de mercadorias não registrado.
A agência planeja buscar proibições permanentes de comércio e registro, restituição, restituição e penalidades monetárias civis. A comissão escreveu em um declaração na quinta-feira que “Ehrlich e Voyager elogiaram falsamente a plataforma Voyager como um “porto seguro” para obter retornos de alto rendimento para induzir os clientes a comprar e armazenar commodities de ativos digitais”.
De acordo com o diretor de fiscalização da CFTC, Ian McGinley:
Embora representassem que tratariam os ativos digitais dos clientes com segurança e responsabilidade, nos bastidores, assumiram riscos chocantemente imprudentes com os ativos dos seus clientes, levando à falência da Voyager e a enormes perdas de clientes. Quando o seu negócio começou a entrar em colapso, eles continuaram a mentir aos seus clientes, escondendo a verdadeira saúde financeira da Voyager.
Numa ação paralela, a Comissão Federal de Comércio (FTC) anunciou que havia fechado um acordo com a Voyager “que a proibirá permanentemente de lidar com os ativos dos consumidores” e processou Ehrlich por alegar erroneamente que as contas da Voyager eram “seguras” e seguradas por a Corporação Federal de Seguro de Depósito (FDIC). O acordo proposto fará com que a Voyager e sua afiliada paguem uma taxa de $1,65 bilhão.
As acusações afirmam que Ehrlich transferiu ilegalmente milhões de dólares da Voyager para sua esposa, Francine, que foi listada como réu no processo da FTC. O foco de ambos os processos foram as declarações enganosas de Ehrlich sobre a situação financeira da Voyager em 2022.
A Voyager era uma das plataformas de empréstimo criptográfico de destaque antes de seu colapso no verão de 2022. No seu auge, a Voyager prometeu aos clientes lucros de até 12% sobre seus ativos.
A Voyager entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, em julho de 2022, citando condições de mercado desfavoráveis. O caso permanece sem solução até o momento desta redação. No entanto, o tribunal de falências aprovou o plano de reembolso da Voyager em maio.
Os reguladores dos EUA tomaram medidas coercivas contra várias empresas de criptografia e seus fundadores. A CFTC e a FTX têm casos pendentes contra executivos de criptomoedas, como os ex-CEOs da Celsius e da FTX, Alex Mashinsky e Sam Bankman-Fried.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
