Le accuse della CFTC sono "una recitazione incompleta dei fatti", afferma il CEO di Binance

• Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha dichiarato di essere sorpreso e deluso dalla causa della CFTC poiché la sua azienda ha lavorato con l'agenzia negli ultimi due anni.
• “"La denuncia sembra contenere una descrizione incompleta dei fatti e non siamo d'accordo con la caratterizzazione di molte delle questioni sollevate nella denuncia", ha affermato Zhao.
• Il dirigente ha affermato che la sua azienda blocca gli utenti statunitensi in base a IP, gestori di telefonia mobile, impronte digitali del dispositivo, depositi e prelievi bancari, numeri di cestino delle carte di credito, ecc.
• CZ ha menzionato per la prima volta in questo blog di avere affiliati che forniscono liquidità per coppie meno liquide e vietano ai dipendenti di negoziare futures.
• Zhao ha detto di avere due account nel suo exchange, uno per la Binance Card e l'altro per la memorizzazione di criptovalute.

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Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi spot, è l'ultimo exchange a finire sotto l'ira delle autorità di regolamentazione, come la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha citato in giudizio l'exchange leader e il suo co-fondatore e CEO, Changpeng Zhao, noto anche come CZ nello spazio crittografico. In risposta alla causa intentata presso il tribunale distrettuale per il distretto settentrionale dell'Illinois, Zhao ha dichiarato di essere sorpreso e deluso dal momento che la sua azienda ha lavorato con la CFTC negli ultimi due anni. 

In un post sul blog, Zhao ha scritto che "il reclamo sembra contenere una descrizione incompleta dei fatti e non siamo d'accordo con la caratterizzazione di molti dei problemi sollevati nel reclamo". È interessante notare che la CFTC sostiene che Binance non ha rispettato i propri obblighi normativi non registrandosi correttamente presso l'autorità di regolamentazione dei derivati e, di conseguenza, violando le norme di trading. 

La CFTC ha aggiunto nella causa che Binance ha consentito ai cittadini statunitensi di negoziare Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) ed Ether (ETH) nel 2019, pur sapendo che non era consentito farlo. L'exchange di criptovalute ha deliberatamente violato la legge, sostiene la CFTC nella causa, intentata anche contro il Chief Compliance Officer dell'azienda, Samuel Lim.

Zhao ha affermato che queste accuse non sono vere, aggiungendo che il suo scambio di criptovalute è stato il primo scambio non statunitense a introdurre le leggi antiriciclaggio (AML) e conoscere le leggi del tuo cliente (KYC), e che Binance oggi ha uno dei più alti standard in KYC e antiriciclaggio. 

“"Blocchiamo gli utenti statunitensi in base a nazionalità (KYC), IP (inclusi gli endpoint VPN comunemente utilizzati al di fuori degli Stati Uniti), operatore di telefonia mobile, impronte digitali del dispositivo, depositi e prelievi bancari, depositi e prelievi blockchain, numeri di carte di credito e altro ancora", ha affermato Zhao. 

Il dirigente di Binance ha anche sottolineato che il suo exchange ha collaborato con le autorità di regolamentazione nel 2022 e nel 2023, aiutandole a congelare/sequestrare oltre 14.125 milioni di TP in fondi nel solo 2022 e 14.160 milioni di TP nel 2023. Zhao ha affermato che il team di conformità dell'azienda è composto da oltre 750 persone, molte delle quali con esperienza pregressa presso le forze dell'ordine e le agenzie di regolamentazione.

Inoltre, Zhao ha sottolineato che il suo exchange di criptovalute "non opera a scopo di lucro né 'manipola' il mercato in nessuna circostanza". Ha aggiunto che la piattaforma "opera" in diverse situazioni e ha confermato che i suoi ricavi provengono dalle criptovalute. 

“"I nostri ricavi provengono dalle criptovalute. Di tanto in tanto dobbiamo convertirle per coprire le spese in valute fiat o altre criptovalute. Abbiamo affiliati che forniscono liquidità per coppie meno liquide. Questi affiliati sono monitorati specificamente per evitare profitti elevati", ha affermato Zhao. 

È fondamentale notare qui che CZ ha menzionato per la prima volta in questo blog di avere affiliati che forniscono liquidità per coppie meno liquide e proibiscono ai dipendenti di negoziare in futures, e ha anche sottolineato che hanno un no-day-trading di 90 giorni regola per i dipendenti. CZ ha confermato che nessuno dei dipendenti dell'azienda con conoscenza di LaunchPad e altre monete è autorizzato a scambiare questi token. 

Come giustamente sottolineato da CZ nel post, Binance detiene il maggior numero di licenze/registrazioni a livello globale, e come riportato in precedenza da Bitnation, l'exchange leader rientra nel mercato sudcoreano con l'acquisizione di Gopax.

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