Binance afferma che Reuters ha perso "Fatti critici" nel rapporto recente

• Reuters afferma che 190 account Binance sono stati sequestrati da Israele dal 2021 a causa dei loro legami con i gruppi terroristici Hamas e lo Stato islamico.
• La NBCTF israeliana ha affermato di aver confiscato gli account su Binance per "ostacolare l'attività" dello Stato islamico e "compromettere la sua capacità di perseguire i propri obiettivi".“
• La borsa sostiene che gli autori del rapporto della Reuters stanno "deliberatamente omettendo fatti critici" relativi alla questione.
• “"È importante chiarire che i malintenzionati non registrano account a nome delle loro organizzazioni criminali", ha affermato Binance.

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La lotta tra il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, e la rinomata testata giornalistica Reuters è ben nota alla comunità crypto, ed è anche un dato di fatto che molti ritengono che l'exchange di criptovalute venga ingiustamente accusato dalla testata giornalistica nei suoi articoli. D'altra parte, diversi articoli di Reuters affermano che la principale società di criptovalute non rispetta le leggi e si dimostra negligente in materia di norme e regolamenti KYC. 

In un recente rapporto, Reuters ha affermato che circa 190 account su Binance sono stati sequestrati dalle autorità israeliane dal 2021, alcuni dei quali legati ai gruppi terroristici Hamas e Stato Islamico. Citando i documenti pubblicati dalle autorità antiterrorismo del Paese, il rapporto Reuters afferma che due account e il loro contenuto sono stati confiscati il 12 gennaio. 

L'Ufficio nazionale israeliano per la lotta al finanziamento del terrorismo (NBCTF) ha dichiarato sul suo sito web di aver confiscato gli account su Binance per "contrastare l'attività" dello Stato Islamico e "comprometterne la capacità di perseguire i propri obiettivi". È importante sottolineare che il documento non menziona la quantità di criptovalute sequestrate né il modo in cui gli account fossero collegati allo Stato Islamico.

Il media afferma che Binance non ha risposto alle sue chiamate ed e-mail giovedì prima di pubblicare l'articolo. Tuttavia, dopo che l'articolo è stato pubblicato, lo scambio ha dichiarato che Reuters stava "deliberatamente omettendo fatti critici". La piattaforma di trading di criptovalute afferma di aver "collaborato a stretto contatto con le autorità internazionali antiterrorismo" sui sequestri. 

“"Per quanto riguarda le organizzazioni specifiche menzionate nell'articolo, è importante chiarire che i malintenzionati non registrano account a nome delle loro imprese criminali", ha affermato Binance, aggiungendo: 

“"Le nostre politiche e procedure sono conformi ai requisiti AMLD5/6 in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, e disponiamo di un solido programma di conformità che integra principi e strumenti avanzati in materia di antiriciclaggio e sanzioni globali per individuare e contrastare attività sospette. Il nostro team vanta anche specialisti che hanno dedicato l'intera carriera alla lotta al terrorismo."”

Binance ha inoltre aggiunto che gli autori dell'articolo di Reuters, Tom Wilson e Angus Berwick, hanno fatto diversi scatti allo scambio ma hanno omesso fatti critici in ciascuno dei loro rapporti. 

Nell'ottobre 2022, Wilson e Berwick hanno pubblicato a rapporto dopo aver raccolto informazioni segrete da "30 ex dipendenti, consulenti e partner commerciali e aver esaminato migliaia di messaggi aziendali, e-mail e documenti datati tra il 2017 e l'inizio del 2022". Il rapporto affermava che i dirigenti di Binance, insieme al suo co-fondatore e CEO Changpeng Zhao, avevano ideato metodi per "isolarsi" dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. 

Lo scambio ha dovuto affrontare anche molteplici accuse da parte di varie entità. Come riportato in precedenza da Bitnation, Binance, Changpeng Zhao e tre influencer lo sono stati nominato in una causa da $1 miliardo sostenendo di essersi impegnati nella promozione di titoli non registrati. Inoltre, i rapporti affermano che lo scambio ha nascosto i suoi legami con la Cina, aggiungendo che i dirigenti hanno ripetutamente dato ordini ai membri del personale coprire la presenza cinese dell'azienda.

D'altra parte, il ramo statunitense dell'exchange di criptovalute, Binance US, non è stato in grado di garantire partnership bancarie per supportare i propri clienti nella regione. I recenti fallimenti della Silicon Valley Bank (SVB) e della Signature Bank hanno lasciato la principale borsa statunitense senza un partner.

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