Les régulateurs locaux enquêtent sur 3 échanges cryptographiques indiens

• Les agences d'enquête indiennes, y compris la Direction de l'application de la loi (ED) et le Département de l'impôt sur le revenu, sonderaient trois plates-formes d'échange de crypto.
• Les autorités enquêtent sur les échanges pour leur implication dans des transactions de trafic de drogue illégales liées au Nigeria, aux îles Caïmans et aux îles Vierges britanniques.
• Les arrestations par la Hyderabad Narcotics Enforcement Wing de plusieurs trafiquants de drogue ont permis de découvrir ces transactions.

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Alors que les régulateurs financiers indiens travaillent constamment à mettre en place un cadre réglementaire solide pour l'industrie de la cryptographie, les entités à l'esprit criminel font de temps en temps la une des journaux.

Après avoir reçu des alertes de la Financial Intelligence Unit, les agences d'enquête indiennes, y compris la Direction de l'application de la loi (ED) et le Département de l'impôt sur le revenu, enquêteraient sur trois plates-formes d'échange de crypto pour leur implication dans des transactions de trafic de drogue illégales, qui sont soupçonnées d'être liées au Nigeria, les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques.

Selon un récent rapport par l'Economic Times, trois sociétés indiennes de gestion d'actifs numériques auraient effectué ces transactions pour des affaires de drogue présumées. Le rapport cite un haut responsable du gouvernement anonyme, qui a déclaré :

"La monnaie numérique a été utilisée pour acheter et vendre des médicaments et certaines de ces entreprises l'ont facilité... Jusqu'à présent, l'agence a été en mesure de suivre des transactions d'une valeur de Rs 28 000 crore [$3.5 billion]."

Les enquêteurs pensent que la majorité des transactions liées à ces trafics de drogues illégales ont été effectuées par l'intermédiaire de trois sociétés de cryptographie, qui n'ont rien signalé aux autorités.

Selon les médias, les arrestations par la Hyderabad Narcotics Enforcement Wing de plusieurs trafiquants de drogue ont permis de découvrir ces transactions, qui ont eu lieu entre 2019 et 2022. Ils avaient l'habitude de faire des affaires sur le Dark Web et acceptaient la crypto-monnaie comme moyen de paiement.

La CRF est une agence nationale qui accepte tous les rapports d'activités financières douteuses des agences d'enquête indiennes et travaille en étroite collaboration avec les organismes d'application de la loi du monde entier pour enquêter sur les ventes illégales de drogues et le financement du terrorisme.

Amit Shah, le ministre de l'Intérieur de l'Inde, a déclaré la semaine dernière lors d'une réunion de haut niveau sur le trafic de drogue et la sécurité nationale qu'il y a eu récemment plus de cas de trafic de drogue via la crypto-monnaie et le dark net.

Les forces de l'ordre indiennes ont activement poursuivi les fraudes et autres actes répréhensibles sur le marché local de la crypto-monnaie au cours des derniers mois. L'ED a perquisitionné plusieurs emplacements liés au suspect dans une escroquerie d'application de jeu au début de ce mois et a récupéré de l'argent et des bitcoins qui avaient été gelés.

En août de cette année, l'ED a fouillé le bureau de l'échange crypto local CoinSwitch Kuber et les domiciles de ses principaux dirigeants, y compris le PDG et les administrateurs, pour des violations présumées de la réglementation des changes. Fait intéressant, l'agence d'application des recettes a également sondé le principal échange de crypto WazirX pour son rôle présumé dans les activités de blanchiment d'argent. En outre, l'ED a récemment enquêté sur dix entreprises pour une affaire de blanchiment d'argent de $125 millions.

L'Inde est également devenue le pays de l'adoption de la crypto et du Web3, car récemment, un rapport a révélé que le pays asiatique avait le troisième main-d'œuvre Web3 au monde.

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