L'ancien directeur de Coinbase emprisonne une peine de prison
- Ishan a exploité les informations de l'entreprise alors qu'il travaillait chez Coinbase et a aidé son frère à gagner plus de $1 million entre 2021 et 2022.
- L'avocat d'Ishan Wahi a exhorté le juge à prendre en considération son statut d'immigration, arguant que son crime était une infraction non violente et qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire avant son arrestation.
- La mère d'Ishan et d'autres proches, ainsi que des amis, ont assisté en personne au prononcé de la sentence.
La juge de district américaine Loretta Preska a condamné Ishan Wahi, 32 ans, ancien chef de produit chez Coinbase, à 24 mois de prison pour délit d'initié. Ishan avait été arrêté et inculpé en 2022 pour fraude électronique et pour avoir fourni des informations privilégiées à son frère Nikhil Wahi et à leur ami Sameer Ramani concernant les prochaines cotations d'actifs numériques sur Coinbase Global. Selon certaines sources, le groupe aurait réalisé un profit de plus de 104 000 millions de dollars en spéculant sur la base de ces informations entre 2021 et 2022.
L'affaire est l'un des crimes les plus médiatisés liés à la crypto et le deuxième cas de délit d'initié crypto poursuivi par le ministère de la Justice (DOJ). Nikhil a été accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique en septembre et a plaidé coupable. Il a été condamné à 10 mois de prison en janvier. Cependant, Ramani n'a pas été localisé.
L'avocat américain Damian Williams a déclaré dans un déclaration,
Ishan Wahi, ancien chef de produit chez Coinbase, a abusé de la confiance que son employeur avait placée en lui en divulguant des informations confidentielles importantes concernant les projets d'introduction de jetons de Coinbase. La sentence prononcée aujourd'hui devrait clairement indiquer à tous les acteurs des marchés des cryptomonnaies que la loi s'applique bel et bien à eux. Le district sud de New York poursuivra avec la plus grande fermeté ceux qui se livrent à des délits d'initiés, que leurs agissements illégaux aient lieu sur les marchés actions ou sur le marché des cryptomonnaies.
Le cas d'Ishan à titre d'exemple
La juge Preska a ordonné à Ishan de se constituer prisonnier avant le 21 juin afin de purger sa peine à l'établissement correctionnel fédéral de Fort Dix, dans le New Jersey. Ishan avait demandé une peine n'excédant pas celle de son frère, invoquant des cas antérieurs de délit d'initié qui s'étaient soldés par des peines minimales, voire aucune peine d'emprisonnement.
L'avocat d'Ishan a exhorté le juge à prendre en considération le statut d'immigration de son client et à lui accorder une peine plus légère. Il a déclaré : “ Je soutiens qu'il n'est pas nécessaire que ce tribunal inflige une peine supplémentaire. Il a perdu son emploi. Sa réputation est ternie. Il a subi une énorme publicité négative, tant aux États-Unis qu'en Inde. ”
Il est intéressant de noter que les procureurs ont demandé que l'affaire Ishan serve d'exemple afin de dissuader d'autres acteurs du secteur des cryptomonnaies d'exploiter des informations confidentielles. Certains procureurs estimaient qu'une peine de prison de trois ans ou plus enverrait un message fort aux autres.
“ Il ne s’agissait pas d’une erreur ponctuelle, mais d’une situation qui s’est étalée sur une période de dix mois […] Avoir accès au type d’informations auquel cet accusé avait accès revenait à pouvoir lire le journal la veille ”, ont déclaré les procureurs.
Quel que soit le type d'actif en cause, les procureurs ont le droit de porter plainte pour fraude dans les cas où la malhonnêteté a été utilisée pour obtenir un avantage financier. De cette façon, le ministère américain de la Justice dispose de plus de flexibilité que son homologue civil, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, pour poursuivre les crimes liés à la cryptographie. La SEC se limite à surveiller les marchés des valeurs mobilières, mais a étendu sa compétence à l'industrie de la cryptographie en affirmant que la plupart des jetons sont des titres non enregistrés.
La SEC a également porté plainte contre Ishan et Nikhil Wahi, arguant que leurs transactions portaient sur des valeurs mobilières. Cependant, des documents judiciaires ont révélé que les frères étaient parvenus à un accord avec l'autorité de régulation pour régler le litige.
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