Le DFPI de Californie émet une ordonnance de cesser et de s'abstenir contre les entreprises de cryptographie avec de faux dirigeants

• Le DFPI de Californie a émis une ordonnance de cessation et d'abstention contre cinq sociétés de crypto “ pour mettre fin aux systèmes d'investissement frauduleux liés à l'intelligence artificielle (IA) ”.”
• Les entités comprennent Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot et QuantFund, ainsi que Maxpread Technologies et son PDG, Jan Gregory Cerato.
• ” Les escrocs profitent du récent engouement pour l’intelligence artificielle pour attirer les investisseurs dans des systèmes frauduleux », a déclaré le commissaire du DFPI.
• Les entreprises ont utilisé des acteurs et l'IA pour créer de faux cadres pour leurs entreprises et se sont donné beaucoup de mal pour s'assurer que leurs entreprises semblaient légitimes.

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Suite à la flambée du marché des cryptomonnaies en 2021, le nombre d'entreprises du secteur affichant des valorisations astronomiques a explosé. Cependant, toutes n'étaient pas axées sur l'innovation, et les investisseurs l'ont appris à leurs dépens. Nombre de ces entreprises avaient des fondateurs anonymes, utilisant des pseudonymes et joignables uniquement via Twitter. Fait notable, le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) a émis une injonction à l'encontre de cinq sociétés du secteur des cryptomonnaies afin de mettre un terme à des systèmes d'investissement frauduleux liés à l'intelligence artificielle (IA).“

Selon le fonctionnaire annonce du régulateur californien, de nombreuses entreprises de cryptographie ont utilisé des acteurs et l'intelligence artificielle pour créer des PDG et d'autres cadres et commettre des crimes et des fraudes financières, privant les investisseurs de leur argent durement gagné. 

“ Les mesures coercitives prises aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité de la lutte menée par le DFPI contre la fraude envers les investisseurs. Les escrocs profitent de l'engouement récent pour l'intelligence artificielle afin d'attirer les investisseurs dans des stratagèmes frauduleux ”, a déclaré Clothilde Hewlett, commissaire du DFPI. “ Nous poursuivrons nos efforts pour protéger les consommateurs et les investisseurs californiens en traquant ces individus sans scrupules. ”

Les cinq sociétés de cryptographie nommées dans la lettre de cessation et d'abstention comprennent Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot et QuantFund, ainsi que Maxpread Technologies et son PDG, Jan Gregory Cerato.

L'autorité de régulation californienne a déclaré que Maxpread Technologies proposait des titres non qualifiés et avait “ fait de fausses déclarations et des omissions à l'égard des investisseurs potentiels ”. La société utilisait l'IA pour simuler l'existence de son PDG et promettait aux investisseurs des rendements quotidiens d'au moins 0,61 TP3T, mais il s'agissait en réalité d'un système de Ponzi, où elle rémunérait d'anciens inventeurs avec l'argent de ces derniers. 

Harvest Keeper et Visque Capital promettaient respectivement aux investisseurs des rendements de 4,811 TPB et 21 TPB, et proposaient des titres non qualifiés. Visque Capital avait “ faussement prétendu être détenue et exploitée par une autre société sans aucun lien avec elle ”. Par ailleurs, Coinbot a mis en place un système de Ponzi similaire à celui de Maxpread Technologies et promettait aux investisseurs des rendements quotidiens d'au moins 1,51 TPB.

Enfin, le DPFI de Californie affirme que QuantFund “ a faussement déclaré avoir créé un fonds d’assurance pour prévenir toute perte d’investisseurs ” et a promis des rendements d’au moins 1%.

“ Profitant de l'engouement pour l'IA, ces entités prétendaient utiliser l'IA pour réaliser des opérations de trading de cryptomonnaies. Leur argument était simple : on assurait aux investisseurs que s'ils investissaient, ces entités mettraient à profit leurs connaissances, leurs compétences, leur expérience et l'IA pour trader des crypto-actifs et générer des profits incroyables. Or, ces affirmations sont mensongères ”, a déclaré l'autorité de régulation californienne.

Il est important de noter que ces entités ont déployé des efforts considérables pour donner l'illusion aux investisseurs d'être des entreprises légitimes. “ Elles ont créé des sites web professionnels, géré des comptes sur les réseaux sociaux et ont bénéficié d'une promotion sur ces mêmes réseaux par des influenceurs et des investisseurs qui partageaient des témoignages sur les gains qu'elles étaient censées réaliser ”, a déclaré le DFPI.

L'autorité de régulation californienne a constaté que ces sociétés semblaient fonctionner normalement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et que les investisseurs pouvaient voir le solde de leurs comptes augmenter. Au début, les retraits des investisseurs étaient crédités instantanément sur leurs comptes. 

Le DFPI a indiqué dans la presse que, quelque temps plus tard, “ le système cesse de traiter les retraits, puis le site web devient inaccessible, privant ainsi les investisseurs de tout moyen d'accéder à leurs fonds. Il est alors trop tard, et les escrocs ont disparu avec l'argent des investisseurs. ’

Comme indiqué précédemment par Bitnation, le DFPI a mis en garde les investisseurs contre 17 sites Web cryptographiques, indiquant que ceux-ci sont associés à des activités frauduleuses. Certains d'entre eux étaient Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com et ZC Exchange.

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