Fiscales estadounidenses arrestan a los cofundadores de Tornado Cash
- Los datos muestran que Tornado Cash se utilizó para lavar al menos $1.5 mil millones en ganancias provenientes de delitos como ransomware, piratería informática y fraude.
- Tornado Cash es un servicio de mezcla de criptomonedas que ayuda a mantener anónimas las identidades de los usuarios durante las transacciones.
Los cofundadores del conocido mezclador de criptomonedas Tornado Cash han sido acusados de lavar más de $1 mil millones en ganancias fraudulentas utilizando la plataforma Tornado Cash.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dijo en un declaración el miércoles que Roman Storm y Roman Semenov fueron acusados de violar las sanciones y lavar cientos de millones de dólares para el Grupo Lazarus, que es una destacada organización de delitos cibernéticos respaldada por Corea del Norte.
La acusación incluye acusaciones de conspiración para cometer lavado de dinero, violación de sanciones y gestión de una empresa de transacciones financieras no registrada. El fiscal general Merrick Garland afirmó que Storm y Semenov ayudaron a otros delincuentes a lavar y ocultar fondos mediante criptomonedas.“
Un comunicado del Departamento de Justicia reveló que Storm fue arrestado en el estado de Washington el miércoles; sin embargo, Semenov, ciudadano ruso, sigue prófugo. Curiosamente, Alexey Pertsev, el tercer cofundador de Tornado Cash, está siendo juzgado en Ámsterdam por su conexión con la empresa.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado:
Roman Storm y Roman Semenov supuestamente operaban Tornado Cash y, a sabiendas, facilitaron este blanqueo de dinero. Si bien afirmaron públicamente que ofrecían un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov en realidad sabían que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes.
Además, los cargos del miércoles afirmaron que Storm y Semenov promovieron “transacciones financieras anónimas e imposibles de rastrear” en lugar de implementar los procesos requeridos de conocer a su cliente y contra el lavado de dinero.
El Departamento de Justicia agregó que Storm y Semenov recibieron correos electrónicos y mensajes de texto advirtiendo que Tornado Cash estaba siendo utilizado para lavar fondos ilegales provenientes de piratería informática, pero ambas partes "no tomaron medidas para implementar medidas efectivas" para prevenir actividades delictivas.
En reacción a la acusación, Brian Klein, abogado de Storm, expresó su decepción porque los fiscales acusaron a Storm, alegando que "lo hicieron basándose en una nueva teoría legal con implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de software".“
Klein, en un comunicado, declaró: “El Sr. Storm ha estado cooperando con la investigación de la fiscalía desde el año pasado y niega haber participado en ninguna conducta delictiva. Hay mucho más en esta historia que se revelará en el juicio’.”
La acusación formal del miércoles se produce un año después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionara a Tornado Cash por sus vínculos con Lazarus. En ese momento, la OFAC declaró que... preocupado sobre el papel que podría haber desempeñado el servicio de mezcla basado en Ethereum en la ayuda al ciberdelito.
Algunos usuarios de criptomonedas recurren a servicios de mezcla como Tornado Cash como medio legal para proteger su privacidad en el emergente sector de las criptomonedas. Tornado Cash ayuda a mantener la información del usuario en el anonimato y a ocultar su identidad durante las transacciones.
Sin embargo, el servicio de mezcla también se convirtió en el favorito de los estafadores que buscaban lavar de forma segura su dinero ilegítimo. Los informes indican que Tornado Cash se utilizó para impulsar fondos de varios hacks de alto perfil en 2022, incluido el hack de $615 millones a Ronin y el ataque de $100 millones a Harmony Bridge.
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