Fiscales estadounidenses arrestan a los cofundadores de Tornado Cash
- Los datos muestran que Tornado Cash se utilizó para lavar al menos $1.5 mil millones en ganancias provenientes de delitos como ransomware, piratería informática y fraude.
- Tornado Cash is a crypto-mixing service that helps keep users’ identities anonymous during transactions.
Los cofundadores del conocido mezclador de criptomonedas Tornado Cash han sido acusados de lavar más de $1 mil millones en ganancias fraudulentas utilizando la plataforma Tornado Cash.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dijo en un declaración el miércoles que Roman Storm y Roman Semenov fueron acusados de violar las sanciones y lavar cientos de millones de dólares para el Grupo Lazarus, que es una destacada organización de delitos cibernéticos respaldada por Corea del Norte.
The indictment includes accusations of conspiring to commit money laundering, sanctions violations, and running an unregistered financial transaction company. Attorney General Merrick Garland said Storm and Semenov helped “other criminals launder and conceal funds using cryptocurrency.”
Un comunicado del Departamento de Justicia reveló que Storm fue arrestado en el estado de Washington el miércoles; sin embargo, Semenov, ciudadano ruso, sigue prófugo. Curiosamente, Alexey Pertsev, el tercer cofundador de Tornado Cash, está siendo juzgado en Ámsterdam por su conexión con la empresa.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado:
Roman Storm y Roman Semenov supuestamente operaban Tornado Cash y, a sabiendas, facilitaron este blanqueo de dinero. Si bien afirmaron públicamente que ofrecían un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov en realidad sabían que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes.
Additionally, Wednesday charges claimed Storm and Semenov promoted “untraceable and anonymous financial transactions” instead of implementing the required know-your-customer and anti-money laundering processes.
The DOJ added that Storm and Semenov received emails and text messages warning that Tornado Cash was being used to launder illegal funds from hacking, but both parties “took no steps to implement effective” measures to prevent criminal activities.
Reacting to the indictment, Brian Klein, Storm’s lawyer, expressed his disappointment that the prosecutors charged Storm, claiming that they “did so based on a novel legal theory with dangerous implications for all software developers.”
Klein, in a statement, said that “Mr. Storm has been cooperating with the prosecutors’ investigation since last year and disputes that he engaged in any criminal conduct. There is a lot more to this story that will come out at trial.”
Wednesday’s indictment comes a year after the Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department (OFAC) sanctioned Tornado Cash for its ties with Lazarus. At the time, OFAC said it was preocupado sobre el papel que podría haber desempeñado el servicio de mezcla basado en Ethereum en la ayuda al ciberdelito.
Some crypto users rely on mixing services such as Tornado Cash as a legal means of maintaining their privacy in the budding crypto sector. Tornado Cash helps to keep a user’s details anonymous and conceal their identity during transactions.
Sin embargo, el servicio de mezcla también se convirtió en el favorito de los estafadores que buscaban lavar de forma segura su dinero ilegítimo. Los informes indican que Tornado Cash se utilizó para impulsar fondos de varios hacks de alto perfil en 2022, incluido el hack de $615 millones a Ronin y el ataque de $100 millones a Harmony Bridge.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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