La SEC acusa al creador de la estafa CoinDeal y otros siete

• La SEC ha acusado a Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott y firmas relacionadas por la estafa de CoinDeal.
• Los presuntos estafadores se acercaron a las personas para invertir dinero en la tecnología de cadena de bloques CoinDeal y recaudaron $45 millones de la misma.
• Se prometió que CoinDeal se vendería por billones de dólares a personas adineradas, pero no se produjo ninguna venta.
• Chandran usó el dinero para comprar autos, bienes raíces y un bote.

---

Las autoridades de los Estados Unidos se han vuelto cada vez más escépticas con respecto a las criptomonedas y los activos digitales, y el reciente enjambre de cargos deja claro que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha dominado a las empresas de criptomonedas y sus fundadores. A la luz de eventos similares, el regulador de valores acusó al fundador de CoinDeal, junto con otros siete, en relación con un fraude de $45 millones. 

De acuerdo a un presione soltar Desde la SEC, el regulador acusó a Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. y BannersGo, LLC, por su presunta “participación en un plan de inversión fraudulento llamado CoinDeal que recaudó más de $45 millones de ventas de valores no registrados a decenas de miles de inversores en todo el mundo”.”

“Alegamos que los acusados afirmaron falsamente tener acceso a valiosa tecnología blockchain y que su inminente venta generaría una rentabilidad de más de 500.000 veces para los inversores”, declaró Daniel Gregus, director de la Oficina Regional de la SEC en Chicago. “Como se alega en nuestra demanda, en realidad se trató de un elaborado plan en el que los acusados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”.”

Según la denuncia de la SEC presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Michigan, los implicados en la estafa, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel, hicieron afirmaciones falsas a inversores sobre el potencial de inversión en la tecnología blockchain CoinDeal y prometieron vender la tecnología a personas adineradas por billones de dólares. Sin embargo, esto no fue así. 

No se produjo ninguna venta de CoinDeal mientras Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel “difundieron declaraciones falsas y engañosas a los inversores sobre el supuesto valor de CoinDeal, las partes involucradas en la supuesta venta de CoinDeal y el uso de los ingresos de la inversión” entre enero de 2019 y 2022.

La SEC también cree que, en conjunto, las personas involucradas en el esquema CoinDeal lograron malversar millones de dólares de fondos de inversionistas para uso personal y, según se informa, Chandran compró automóviles, bienes raíces y un barco con estos fondos. Cabe destacar que, en junio de 2022, Chandran fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nebraska por tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de transacciones monetarias con ganancias ilícitas por su participación en CoinDeal.“

“La demanda de la SEC busca la restitución de los bienes más intereses previos al juicio, sanciones y medidas cautelares permanentes contra todos los acusados; prohibiciones de ejercer como funcionarios y directores contra Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel; y una medida cautelar basada en la conducta contra Chandran”, se lee en el comunicado.

Recientemente, la popular celebridad Kim Kardashian también estuvo bajo la mira de la SEC por la promoción de EthereumMAX (EMAX), según se informa, un esquema de criptografía de bombeo y descarga. Además, la SEC y la CFTC han comenzado cada vez más a tomar medidas enérgicas contra las criptoempresas, y esta última acusó recientemente a Adam Todd, fundador de criptofuturos y el mercado de divisas al contado Digitex, por múltiples violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA).

Últimas noticias