CEO de Binance acusado de fraude por el Congreso brasileño
- Un comité del Congreso brasileño recomendó que las agencias policiales locales investiguen a Binance y a su director ejecutivo.
- Afirma que la bolsa, el director ejecutivo Zhao, y sus ejecutivos locales están involucrados en planes fraudulentos.
- El comité del Congreso acusó a la empresa de operar sin una licencia suficiente en la región.
- La empresa ha “creado una red opaca de entidades legales, todas controladas directa o indirectamente por Zhao”, afirmó.
Changpeng Zhao, el director ejecutivo de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, es ahora el objetivo de un comité del Congreso brasileño que ha recomendado acciones policiales contra el ejecutivo y busca acusar al empresario multimillonario por presuntos esquemas piramidales financieros fraudulentos en el país sudamericano.
Un libro de 500 páginas reporte fue publicado por el comité brasileño el 10 de octubre, en el que el CEO de Binance, junto con los ejecutivos locales Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar y Thiago Carvalho, fueron acusados de prácticas de gestión fraudulentas, operando sin autorización suficiente y ofreciendo transacciones de valores sin autorización.
El comité, encabezado por el diputado Ricardo Silva, afirmó que Binance, Zhao y otros "crearon una red opaca de entidades legales, todas controladas directa o indirectamente por Zhao, sin fines comerciales definidos y sin otro propósito que eludir la ley". El comité también sugirió la imputación de otras 45 personas, citando "pruebas contundentes" de su presunta participación en tramas delictivas.
Silva señaló que se están investigando las operaciones de Binance en varias jurisdicciones, y en Brasil, las autoridades creen que la plataforma está rodeada de sospechas. La comisión del Congreso solicitó al Ministerio Público Federal que iniciara una investigación sobre la plataforma de intercambio de criptomonedas y sus ejecutivos. La investigación se centraría en la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del crimen organizado y el terrorismo.
El comité también criticó la venta de productos derivados por parte de la plataforma de intercambio de criptomonedas y solicitó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CVM) que iniciara una investigación sobre estos productos. Considera que, a pesar de la orden de dejar de ofrecer derivados a los ciudadanos del país, Binance continuó ofreciéndolos, lo que constituye una "infracción reiterada" de las regulaciones del mercado.
Es importante señalar que los documentos de 500 páginas del comité no son vinculantes para las autoridades policiales locales, sino que son meras sugerencias. Los reguladores regionales decidirán si iniciarán una investigación o se abstendrán de hacerlo.
Como informó anteriormente Bitnation, Binance confirmó que estaba ayudando a la policía de Israel a congelar algunas cuentas de criptomonedas. vinculado al grupo Hamás. Las autoridades han incautado 190 cuentas vinculadas a Hamás en la principal bolsa desde 2021.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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