SEC klagt Schöpfer von CoinDeal-Betrug und sieben anderen an
- Die SEC hat Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott und verwandte Firmen wegen des CoinDeal-Betrugs angeklagt.
- Die mutmaßlichen Betrüger wandten sich an Leute, um Geld in die CoinDeal-Blockchain-Technologie zu investieren, und sammelten $45 Millionen davon.
- Es wurde versprochen, dass CoinDeal für Billionen von Dollar an wohlhabende Personen verkauft werden würde, aber es kam zu keinem Verkauf.
- Chandran verwendete das Geld, um Autos, Immobilien und ein Boot zu kaufen.
Die Behörden in den Vereinigten Staaten sind Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten gegenüber zunehmend skeptisch geworden, und aus der jüngsten Flut von Anklagen geht hervor, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) Kryptofirmen und ihre Gründer gezügelt hat. Angesichts ähnlicher Ereignisse hat die Wertpapieraufsichtsbehörde den Gründer von CoinDeal zusammen mit sieben anderen im Zusammenhang mit einem Betrug in Höhe von $45 Millionen angeklagt.
Laut a Pressemitteilung Die SEC erhob Anklage gegen Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. und BannersGo, LLC wegen ihrer angeblichen “Beteiligung an einem betrügerischen Anlageprogramm namens CoinDeal, das durch den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere an Zehntausende von Anlegern weltweit mehr als 1,4 Billionen US-Dollar einbrachte”.”
“Wir werfen den Angeklagten vor, fälschlicherweise behauptet zu haben, Zugang zu wertvoller Blockchain-Technologie zu haben und dass der bevorstehende Verkauf dieser Technologie den Anlegern eine Rendite von mehr als dem 500.000-Fachen ihres Kapitals einbringen würde”, sagte Daniel Gregus, Direktor des Regionalbüros der SEC in Chicago. “Wie in unserer Klage dargelegt, handelte es sich in Wirklichkeit um ein ausgeklügeltes Betrugssystem, mit dem sich die Angeklagten bereicherten und gleichzeitig Zehntausende Kleinanleger betrogen.”
Laut der von der SEC beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Michigan eingereichten Klage machten die an dem Betrug Beteiligten Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel gegenüber Anlegern falsche Angaben zum Investitionspotenzial der Blockchain-Technologie CoinDeal und versprachen, die Technologie würde für Billionen von Dollar an wohlhabende Privatpersonen verkauft werden. Dies entsprach jedoch nicht der Realität.
Es kam nie zu einem Verkauf von CoinDeal, während Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel zwischen Januar 2019 und 2022 “falsche und irreführende Aussagen gegenüber Investoren über den angeblichen Wert von CoinDeal, die am vermeintlichen Verkauf von CoinDeal beteiligten Parteien und die Verwendung der Anlageerlöse verbreiteten”.
Die SEC geht außerdem davon aus, dass die am CoinDeal-Betrug beteiligten Personen gemeinsam erfolgreich “Millionen von Dollar an Anlegergeldern für private Zwecke veruntreut” haben. Berichten zufolge soll Chandran mit diesen Geldern Autos, Immobilien und ein Boot erworben haben. Es ist zudem wichtig zu erwähnen, dass Chandran im Juni 2022 vom US-Justizministerium vor dem US-Bezirksgericht für den Distrikt Nebraska wegen dreifachen Überweisungsbetrugs und zweifacher Geldwäsche im Zusammenhang mit seiner Beteiligung an CoinDeal angeklagt wurde.“
“Die SEC fordert in ihrer Klage die Herausgabe der unrechtmäßig erlangten Gewinne zuzüglich Zinsen vor Urteilsverkündung, Strafen und dauerhafte Unterlassungsverfügungen gegen alle Beklagten; ein Berufsverbot für Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel; sowie eine verhaltensbasierte Unterlassungsverfügung gegen Chandran”, heißt es in der Erklärung weiter.
Kürzlich geriet auch die beliebte Berühmtheit Kim Kardashian ins Fadenkreuz der SEC für die Förderung von EthereumMAX (EMAX), ein angebliches Pump-and-Dump-Kryptoschema. Darüber hinaus haben die SEC und die CFTC zunehmend begonnen, gegen Kryptofirmen vorzugehen, und letztere haben kürzlich Adam Todd, den Gründer der Krypto-Futures- und Spotmarktbörse Digitex, mehrfach angeklagt Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA).
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
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