Poloniex erreicht $7.6M Vergleich für Anklagen wegen Verstoßes

• Poloniex erlaubte angeblich Benutzern aus eingeschränkten Nationen wie dem Iran, Kuba und dem Sudan, die Börse zu nutzen.
• Das OFAC erklärte, die $7,6 Millionen würden zur Beilegung des Verstoßverfahrens der Börse verwendet.

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Berichte des US-Finanzministeriums, genauer gesagt des Office of Foreign Assets Control (OFAC), enthüllten, dass die Kryptobörse Poloniex einer Einigung über 1,4 Billionen US-Dollar zugestimmt hat. Diese bezieht sich auf mehr als 65.000 mutmaßliche Verstöße gegen diverse Sanktionsprogramme. US-Staatsanwälte und zivile Ermittler konzentrieren sich seit Jahren auf Kryptowährungsunternehmen, die “illegale Dienstleistungen” anbieten und gegen Gesetze verstoßen, die illegales Verhalten unterbinden sollen.

Poloniex soll Nutzern aus der Krim, Kuba, dem Iran, dem Sudan und Syrien zwischen Januar 2014 und November 2019 Transaktionen im Gesamtwert von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar ermöglicht haben. Obwohl Poloniex den Betrieb im Januar 2014 aufnahm, implementierte das Unternehmen erst im Mai 2015 ein Programm zur Einhaltung der Sanktionsbestimmungen. Laut Angaben des US-Finanzministeriums… dokumentieren, war das Compliance-Programm auch nicht rückwirkend, sodass Benutzer des Netzwerks aus sanktionierten Staaten es weiterhin nutzen konnten.

Laut OFAC,

Obwohl Poloniex im Rahmen seines Compliance-Programms Anstrengungen unternahm, Konten mit Verbindungen zum Iran, Kuba, Sudan, zur Krim und zu Syrien zu identifizieren und einzuschränken, nutzten bestimmte Kunden, die sich offenbar in diesen Ländern befanden, weiterhin die Plattform von Poloniex, um Online-Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten durchzuführen.

Poloniex, das war kurz besessen Das vom US-amerikanischen Kryptounternehmen Circle gegründete Unternehmen wird derzeit von einer Gruppe von Organisationen, darunter Justin Sun von Tron, betrieben. Im Jahr 2022 kündigten Poloniex und die Kryptobörse Huobi Pläne für eine Partnerschaft an, die das Huobi-Ökosystem stärken soll.

Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem US-Regulierungsbehörden weiterhin hart gegen Kryptobörsen vorgehen. Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat kürzlich Binance und dessen CEO und Gründer Changpeng Zhao wegen des Betriebs einer “illegalen” Börse und eines “Schein”-Compliance-Programms verklagt.

Die CFTC beschuldigte Binance, seinen CEO und seinen ehemaligen obersten Compliance-Mitarbeiter der “vorsätzlichen Umgehung” US-amerikanischer Gesetze, “während sie eine kalkulierte Strategie der regulatorischen Arbitrage zu ihrem kommerziellen Vorteil verfolgten”.

Diese Geschichte entwickelt sich und wird aktualisiert, um weitere Details aufzunehmen.

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