Die Polizei ermittelt wegen Betrugs gegen taiwanesische Krypto-Börse
- Taiwan hat einen wachsenden Kryptomarkt. Es gibt jedoch keine formellen Lizenzanforderungen.
- Taiwan hat im Oktober einen Gesetzentwurf zur Definition digitaler Vermögenswerte vorgelegt.
Die taiwanesischen Strafverfolgungsbehörden ermitteln offenbar gegen die taiwanesische Kryptobörse Bitgin wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Lokale Quellen berichten, dass die taiwanesischen Behörden Yuting Zhang, den Geschäftsführer des Unternehmens, wegen des Verdachts seiner Beteiligung am Geldwäscheskandal um die “Eighty-Eight Guild Hall” festgenommen haben.
Die Behörden nannten außerdem zwei prominente Unternehmer, Zhemin Guo und Chengwen Tu, als Personen von Interesse. Die taiwanesische Polizei beschuldigte beide Personen zuvor, ein milliardenschweres Geldwäscheprogramm betrieben zu haben. Die Polizei behauptete, beide Geschäftsleute hätten Krypto-Börsenkonten genutzt, um unrechtmäßig erworbene Gelder von ausländischen Konten zu erhalten. Die Behörden beschuldigten Chengwen Tu außerdem der Steuerhinterziehung.
Taiwan hat eine wachsende Krypto-Community. Das Land hat jedoch noch keine formellen Lizenzanforderungen für Krypto-Börsen. Interessanterweise haben Bitgin und andere Branchenteilnehmer im September das Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) gegründet, um sich für eine freundliche Politik einzusetzen.
Bitget erklärte am Montag in einer Stellungnahme, der Geschäftsbetrieb laufe normal und die Rechte der Nutzer seien nicht beeinträchtigt. Die Kryptobörse erläuterte, dass ihr COO, Yutian Zhang, mit Unternehmen zusammengearbeitet habe, die mit dem Geldwäscheskandal um die Eighty-Eight Guild Hall in Verbindung stünden. Bitget behauptete jedoch, Zhang habe nach den Geldwäschevorwürfen jeglichen Kontakt zu den betreffenden Geschäftspartnern abgebrochen.
Die Börse sagte:
Derzeit arbeitet Bitgin uneingeschränkt mit der Ermittlungseinheit zusammen und leistet aktiv alle erforderliche Unterstützung, um den reibungslosen Ablauf der Ermittlungen sicherzustellen. Und hofft, dass der Sachverhalt schnellstmöglich geklärt werden kann.
Die Vorbereitungsgruppe des taiwanesischen Verbandes für virtuelle Vermögensplattformen und Transaktionsgeschäfte (VASP) hielt als Reaktion auf die Untersuchung von Bitgin eine Zwischensitzung ab. Der taiwanesische VASP-Verband ist rechtlich nicht anerkannt. Daher handelt es sich bei der Vorbereitungsgruppe um eine von der Branche freiwillig gegründete Organisation, die die notwendigen Vorbereitungsarbeiten zur Gründung des Verbandes unterstützt.
Yuling Tsai, General Counsel der Taiwan VASP Association, gab bekannt, dass die Vorbereitungsgruppe “die Initiative ergriffen hat, ihre [Bitget] Teilnahme an der Arbeit der Vorbereitungsgruppe auszusetzen”.”
Taiwan arbeitet an der Regulierung seines Kryptomarktes
Taiwanesische Gesetzgeber arbeiten an der Veröffentlichung von Richtlinien, die den Betrieb von Krypto-Börsen definieren. Ende Oktober unternahm Taiwan seinen ersten Schritt zur Regulierung digitaler Vermögenswerte. Das Land hat eine Kryptowährung eingeführt Rechnung dem Legislativ-Yuan zur ersten Lesung vorgelegt.
Der Gesetzentwurf, bekannt als Virtual Asset Management Ordinance, zielt darauf ab, virtuelle Vermögenswerte zu definieren und den Betreibern von Vermögenswerten Richtlinien für den Betrieb bereitzustellen. Darüber hinaus soll die Sicherheit der Kunden gewährleistet werden und die Anbieter digitaler Dienste müssen eine Genehmigung einholen.
Taiwan beeilte sich seinen Regulierungsprozess nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX vor einem Jahr. Berichten zufolge hatte FTX aufgrund seiner attraktiven US-Dollar-Zinssätze eine riesige Nutzerbasis in Taiwan.
Taiwans neue Kryptogesetze unterscheiden sich von den in Hongkong und Japan vorgeschlagenen. Im Gegensatz zu Hongkong nimmt der taiwanesische Gesetzentwurf keine klare Position zu Derivaten oder Stablecoins ein. Darüber hinaus beschränkt er den Handel mit digitalen Vermögenswerten nicht auf professionelle Anleger.
Das taiwanesische Krypto-Gesetz schreibt vor, dass Börsenbetreiber Buchhalter ernennen, die regelmäßig Berichte über ihre Geschäftstätigkeit und die von ihnen überwachten Vermögenswerte vorlegen. Außerdem ist es erforderlich, dass sie häufige Audits und Inspektionen des internen Kontrollsystems durch Aufsichtsbehörden wie die Financial Supervisory Commission (FSC) zulassen.
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