Ehemaliger FTX-Mitarbeiter bekennt sich schuldig zu Strafanzeigen

• Mehrere FTX-Führungskräfte haben im Fall gegen Bankman-Fried mit Staatsanwälten zusammengearbeitet.
• Trotz der überwältigenden Beweise gegen ihn hat Bankman-Fried Behauptungen bestritten, er habe Betrug begangen.

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Während die US-Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Personen aus dem engsten Umfeld von Sam Bankman-Fried intensiviert, hat Nishad Singh, der ehemalige Leiter der Entwicklungsabteilung bei FTX, zugestimmt, sich in den USA strafrechtlich schuldig zu bekennen, wie sein Anwalt am Dienstag vor Gericht bekannt gab.

Singh erklärte, er bedauere seine Rolle in der ganzen Angelegenheit zutiefst und fügte hinzu, er habe Mitte 2022 festgestellt, dass Bankman-Frieds Hedgefonds Alameda Research illegal Kundengelder von FTX geliehen habe. Singh erklärte sich außerdem bereit, auf seinen Gewinn aus der Straftat zu verzichten.

FTX-Gründer Bankman-Fried war Schlag Im Dezember wurde er wegen acht Fällen von Betrug und Verschwörung angeklagt. Die Behörden werfen ihm vor, Kreditgeber und Investoren über die finanzielle Lage von FTX getäuscht und gleichzeitig Milliarden an Kundeneinlagen veruntreut zu haben, um Verluste bei Alameda Research zu decken. Der 30-jährige ehemalige Krypto-Milliardär plädierte überraschenderweise auf nicht schuldig. Die Aufsichtsbehörden haben jedoch eingehende Ermittlungen gegen Personen aus seinem Umfeld eingeleitet.

Gary Wang, der Chief Technology Officer von FTX, und Caroline Ellison, die CEO von Alameda, haben sich beide schuldig bekannt. Interessanterweise haben andere ehemalige FTX-Führungskräfte Anwälte engagiert, um die Möglichkeit der Unterstützung von Staatsanwälten zu erörtern.

Es scheint, dass Bankman-Fried sich mit bekannten Gesichtern umgab, wobei einige seiner engen Freunde Spitzenpositionen bei FTX und Alameda innehatten. Bankmann-Fried angeblich Er behauptete, Singh sei ein alter Freund seines jüngeren Bruders und habe eine Schlüsselrolle bei den Abläufen in Alameda gespielt. Laut CNBC wurde Singh, der zuvor bei Alameda gearbeitet hatte, 2019 zum technischen Leiter bei FTX ernannt.

Singh bekannte sich in drei Anklagepunkten der Betrugsverschwörung schuldig: einer Anklage wegen Überweisungsbetrugs, einer Anklage wegen Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten durch Verstoß gegen die Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung und einer Anklage wegen Geldwäscheverschwörung.

Laut OpenSecrets war Singh wie Bankman-Fried ein bedeutender Spender für demokratische Politiker und spendete im Wahlzyklus 2022 $8 Millionen für ihre Kampagnen. Jüngsten Anschuldigungen zufolge planten Bankman-Fried und zwei weitere Ex-FTX-Führungskräfte, zig Millionen Dollar zu spenden, um den Gesetzgeber dazu zu bewegen, das Unternehmen durch eine freundliche Politik zu unterstützen.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Spenden seien rechtswidrig, da sie von Strohmännern oder mit Firmengeldern getätigt worden seien. Sie behauptete außerdem, Bankman-Fried habe einem FTX-Manager den Auftrag erteilt, mehr als 1,4 Millionen US-Dollar an eine LGBT-freundliche Organisation zu spenden.

Laut Aufzeichnungen der Federal Election Commission spendete Singh $1,1 Millionen an den LGBTQ Victory Fund, eine nationale Gruppe, die sich der Wahl von LGBTQ-Personen widmet.

Singh sagte vor Gericht aus, dass er zugestimmt habe, politische Zahlungen in seinem eigenen Namen zu leisten. Die Zahlungen wurden jedoch teilweise durch Überweisungen von Alameda finanziert. Er behauptete jedoch, dass er nicht über die Kandidaten entschieden habe, die die Spenden erhielten.

Ein Ausweg?

Berichten zufolge kooperiert der 27-jährige ehemalige FTX-Manager mit der Staatsanwaltschaft. Seine Anwälte, Andrew Goldstein und Russell Capone, erklären zudem, ihr Mandant wolle “alles in seiner Macht Stehende tun, um den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, und die Regierung nach besten Kräften unterstützen”.”

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