FinCEN schlägt vor, Abschnitt 311 gegen Krypto-Mixer anzuwenden

• FinCEN hat eine neue Mitteilung zur vorgeschlagenen Regelsetzung für Krypto-Mixer eingeführt.
• Die Behörde ist der Ansicht, dass ‘Krypto-Mixing’ ein Bereich ist, der “vor allem Anlass zu Geldwäschebedenken” bietet.”
• Ziel ist es, den Einsatz von Mischpulten durch die Hamas-Gruppe während des Israel-Hamas-Konflikts zu minimieren.
• Der FinCEN-Direktor sagte, dass dies der erste Einsatz der Befugnis gemäß Abschnitt 311 gegen eine ganze Kategorie von Transaktionen sei.

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Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine neue Bekanntmachung zur vorgeschlagenen Regelung (Notice of Proposed Rule Making, NPRM) für Krypto-Mixer veröffentlicht, die es als internationales Convertible Virtual Currency Mixing (CVC-Mixing) einstuft. Die Behörde ist der Ansicht, dass diese Mixer eine Gefahr für die Finanzstabilität darstellen und von terroristischen Gruppen zur Unterstützung ihrer Aktivitäten genutzt werden. 

Laut einer Pressemitteilung hat FinCEN zitiert ‘Krypto-Mixing’ wird als Bereich mit “primärer Geldwäschegefahr” eingestuft, und es wird angestrebt, die an Transaktionen Beteiligten zur Aufzeichnung und Meldung von Informationen zu verpflichten. Interessanterweise hatte die Öffentlichkeit 90 Tage Zeit, um zu der vorgeschlagenen Regelung Stellung zu nehmen, und es ist klar, dass die Behörde eine strikt ablehnende Haltung gegenüber Krypto-Mixern vertritt. 

Der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo erklärte, dass FinCEN und das Finanzministerium sich auf die “Bekämpfung der Ausnutzung des Mischens konvertierbarer virtueller Währungen durch eine breite Palette illegaler Akteure, einschließlich staatlich verbundener Cyberakteure, Cyberkrimineller und terroristischer Gruppen”, konzentrieren, und fügte hinzu:

“Generell geht das Finanzministerium entschieden gegen die illegale Nutzung aller Aspekte des CVC-Ökosystems durch terroristische Gruppen, einschließlich Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad, vor.”

Mit Krypto-Mixern können Benutzer ihre Transaktionsdetails verschleiern, sodass es unter anderem nicht einfach ist, ihre Blockchain-Adressen zu verfolgen. Während diese Mixer einige positive Anwendungsfälle für datenschutzorientierte Personen bieten, die nicht von Blockchain-Analysetools aufgespürt werden möchten, werden sie hauptsächlich von Cyberkriminellen und Hackern verwendet, um Erträge aus ihren illegalen Aktivitäten zu waschen. 

FinCEN-Direktorin Andrea Gacki sagte, dass das vorgeschlagene NPRM den ersten Einsatz der Befugnis gemäß Abschnitt 311 gegen eine ganze Klasse von Transaktionen darstellt. Interessanterweise gab es nur Abschnitt 311 gebraucht gegen einzelne Unternehmen, Banken oder Länder, etwa eine private andorranische Bank, Bitzlato, Iran und Nordkorea, bis jetzt. 

Gacki merkte an, dass Mixer es “Ransomware-Ökosystemen, skrupellosen staatlichen Akteuren und anderen Kriminellen ermöglichen, ihre rechtswidrigen Aktivitäten zu finanzieren und den Fluss unrechtmäßig erworbener Gewinne zu verschleiern”, und fügte hinzu:

“Dies ist das erste Mal, dass FinCEN die Befugnis nach Abschnitt 311 nutzt, um eine Transaktionsklasse ins Visier zu nehmen, bei der vorrangig Geldwäschegefahr besteht, und genau wie bei unseren Bemühungen im traditionellen Finanzsystem wird das Finanzministerium daran arbeiten, die illegale Nutzung und den Missbrauch des CVC-Ökosystems zu identifizieren und auszumerzen.”

Wie bereits von Bitnation, FinCEN Sie brandmarkten Krypto-Mixer als Geldwäsche-Hotspots, Unterstützung terroristischer Gruppen. Kürzlich hat die Hamas-Gruppe in ihrem Krieg gegen Israel Millionen an Kryptowährungen gesammelt, und die Agentur glaubt, dass Mixer eine entscheidende Rolle gespielt haben.

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