Binance-CEO vom brasilianischen Kongress des Betrugs beschuldigt
- Ein brasilianischer Kongressausschuss hat den örtlichen Strafverfolgungsbehörden empfohlen, Binance und seinen CEO zu untersuchen.
- Es wird behauptet, dass die Börse, CEO Zhao und ihre lokalen Führungskräfte an betrügerischen Machenschaften beteiligt seien.
- Der Kongressausschuss warf dem Unternehmen vor, in der Region ohne ausreichende Lizenz tätig zu sein.
- Das Unternehmen habe “ein undurchsichtiges Netzwerk von juristischen Personen aufgebaut, die alle direkt oder indirekt von Zhao kontrolliert werden”, hieß es.
Changpeng Zhao, der CEO der nach Handelsvolumen größten Kryptobörse der Welt, Binance, ist nun ins Visier eines brasilianischen Kongressausschusses geraten, der Strafverfolgungsmaßnahmen gegen den Manager empfohlen hat und den Milliardär und Unternehmer wegen angeblicher betrügerischer Finanzpyramidensysteme in dem südamerikanischen Land anklagen will.
Ein 500-seitiges Bericht wurde am 10. Oktober vom brasilianischen Komitee veröffentlicht, in dem dem Binance-CEO zusammen mit den lokalen Führungskräften Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar und Thiago Carvalho betrügerische Managementpraktiken, Betrieb ohne ausreichende Genehmigung und das Anbieten von Wertpapierhandel ohne Genehmigung vorgeworfen wurden.
Der von Abgeordnetem Ricardo Silva geleitete Ausschuss behauptete, Binance, Zhao und weitere Beteiligte hätten “ein undurchsichtiges Netzwerk von juristischen Personen aufgebaut, die alle direkt oder indirekt von Zhao kontrolliert wurden, ohne definierte Geschäftszwecke und mit keinem anderen Ziel als der Umgehung des Gesetzes”. Der Ausschuss schlug außerdem die Anklageerhebung gegen 45 weitere Personen vor und verwies auf “starke Beweise” für deren mutmaßliche Beteiligung an kriminellen Machenschaften.
Silva merkte an, dass die Geschäftstätigkeit von Binance in mehreren Ländern untersucht werde und die brasilianischen Behörden die Börse “von Verdacht umgeben” hielten. Der Kongressausschuss forderte die Bundesstaatsanwaltschaft auf, Ermittlungen gegen die Kryptobörse und ihre Führungskräfte einzuleiten. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stünden Steuerhinterziehung, Geldwäsche sowie die Finanzierung von organisierter Kriminalität und Terrorismus.
Der Ausschuss nahm auch den Verkauf von Derivaten durch die Kryptobörse ins Visier und forderte die brasilianische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CVM) auf, Ermittlungen zu diesen Produkten einzuleiten. Er ist der Ansicht, dass Binance trotz der Aufforderung, den Verkauf von Derivaten an brasilianische Bürger einzustellen, diese weiterhin anbot, was einen wiederholten Verstoß gegen die Marktregulierung darstellt.
Es ist wichtig zu beachten, dass die 500-seitigen Dokumente des Ausschusses für die örtlichen Strafverfolgungsbehörden nicht bindend sind, sondern lediglich Vorschläge darstellen. Die regionalen Regulierungsbehörden entscheiden, ob sie eine Untersuchung einleiten oder davon absehen.
Wie Bitnation bereits berichtete, bestätigte Binance, die israelische Polizei bei der Einfrierung einiger Krypto-Konten zu unterstützen. mit der Hamas-Gruppe verbunden. Seit 2021 haben die Behörden 190 mit der Hamas verbundene Konten auf der führenden Börse beschlagnahmt.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
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