ABD Savcıları Tornado Cash Kurucu Ortaklarını Tutukladı
- Veriler, Tornado Cash'in fidye yazılımı, bilgisayar korsanlığı ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen en az $1,5 milyar geliri aklamak için kullanıldığını gösteriyor.
- Tornado Cash, işlemler sırasında kullanıcıların kimliklerinin anonim kalmasına yardımcı olan bir kripto karıştırma hizmetidir.
Tanınmış kripto para birimi karıştırıcısı Tornado Cash'in kurucu ortakları, Tornado Cash platformunu kullanarak $1 milyardan fazla dolandırıcılık karını aklamakla suçlanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) bir açıklamada şunları söyledi: Beyan Çarşamba günü, Roman Storm ve Roman Semenov, Kuzey Kore destekli önde gelen siber suç örgütü olan Lazarus Grubu için yaptırımları delmek ve yüz milyonlarca doları aklamakla suçlandı.
İddianamede, kara para aklama komplosu kurma, yaptırımları ihlal etme ve kayıt dışı bir finansal işlem şirketi işletme suçlamaları yer alıyor. Başsavcı Merrick Garland, Storm ve Semenov'un "diğer suçluların kripto para birimi kullanarak para aklamasına ve gizlemesine" yardımcı olduğunu söyledi.“
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada Storm'un Çarşamba günü Washington Eyaleti'nde tutuklandığı ortaya çıktı; ancak Rus vatandaşı olan Semenov hâlâ serbest. İlginç bir şekilde Tornado Cash'in üçüncü kurucu ortağı Alexey Pertsev, şirketle bağlantısı nedeniyle Amsterdam'da yargılanıyor.
ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Roman Storm ve Roman Semenov'un Tornado Cash'i işlettiği ve bu kara para aklamayı bilerek kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Storm ve Semenov, teknik olarak gelişmiş bir gizlilik hizmeti sunduklarını açıkça iddia ederken, aslında bilgisayar korsanlarının ve dolandırıcıların suçlarının meyvelerini gizlemelerine yardım ettiklerini biliyorlardı.
Çarşamba günü yapılan suçlamalarda ayrıca Storm ve Semenov'un, müşterini tanı ve kara para aklamayla mücadele süreçlerini uygulamak yerine "izlenemeyen ve anonim finansal işlemleri" teşvik ettikleri iddia edildi.
Adalet Bakanlığı, Storm ve Semenov'un Tornado Cash'in bilgisayar korsanlığı yoluyla elde edilen yasadışı fonları aklamak için kullanıldığına dair uyarı e-postaları ve kısa mesajlar aldığını, ancak her iki tarafın da suç faaliyetlerini önlemek için "etkili önlemler uygulamak için hiçbir adım atmadığını" belirtti.
İddianameye tepki gösteren Storm'un avukatı Brian Klein, savcıların Storm'u suçlamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, "Bunu, tüm yazılım geliştiricileri için tehlikeli sonuçları olan yeni bir hukuk teorisine dayanarak yaptıklarını" iddia etti.“
Klein yaptığı açıklamada, "Bay Storm geçen yıldan beri savcıların soruşturmasında iş birliği yapıyor ve herhangi bir suç teşkil eden eylemde bulunduğu iddialarını reddediyor. Bu hikayenin duruşmada ortaya çıkacak çok daha fazlası var." dedi.“
Çarşamba günkü iddianame, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Tornado Cash'e Lazarus ile olan bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulama kararının üzerinden bir yıl geçti. OFAC o dönemde, endişeli Ethereum tabanlı karıştırma hizmetinin siber suçlara yardımda oynayabileceği rol hakkında.
Bazı kripto kullanıcıları, gelişmekte olan kripto sektöründe gizliliklerini korumak için yasal bir yol olarak Tornado Cash gibi karıştırma hizmetlerine güveniyor. Tornado Cash, kullanıcıların bilgilerinin anonim kalmasına ve işlemler sırasında kimliklerinin gizlenmesine yardımcı oluyor.
Ancak karıştırma hizmeti aynı zamanda gayri meşru paralarını güvenli bir şekilde aklamak isteyen dolandırıcıların da favorisi haline geldi. Raporlar, Tornado Cash'in 2022'de Ronin'e yapılan $615 milyon hack ve Harmony Bridge'e yapılan $100 milyon saldırısı da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli hack'ten fon sağlamak için kullanıldığını belirtiyor.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
