Eski FTX Çalışanı Cezai Suçlamalardan Suçunu Kabul Etti
- Birkaç FTX yöneticisi, Bankman-Fried aleyhindeki davada savcılarla işbirliği yapıyor.
- Aleyhindeki ezici kanıtlara rağmen Bankman-Fried, dolandırıcılık yaptığına dair iddiaları yalanladı.
ABD savcıları Sam Bankman-Fried'in yakın çevresindeki kişilere yönelik soruşturmalarını yoğunlaştırdığı sırada, FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh, avukatının Salı günü mahkemede yaptığı açıklamaya göre ABD'deki cezai suçlamaları kabul etmeyi kabul etti.
Singh, "Tüm bu süreçteki rolümden dolayı inanılmaz derecede üzgünüm" dedi ve 2022 ortalarında Bankman-Fried'in hedge fonu Alameda Research'ün FTX müşterilerinin fonlarını yasadışı olarak ödünç aldığını keşfettiğini ekledi. Singh ayrıca, suçtan elde ettiği kârdan vazgeçmeyi de kabul etti.
FTX'in kurucusu Bankman-Fried vurmak Aralık ayında sekiz dolandırıcılık ve komplo suçlamasıyla yargılanıyor. Yetkililer, FTX'in finansal durumu hakkında kredi verenleri ve yatırımcıları yanılttığını ve aynı zamanda Alameda Research'teki kayıpları karşılamak için müşterilerden milyarlarca dolarlık mevduat çaldığını iddia ediyor. 30 yaşındaki eski kripto milyarderi, şaşırtıcı bir şekilde suçlamaları reddetti. Ancak düzenleyiciler, onunla bağlantılı kişileri derinlemesine araştırıyor.
FTX'in baş teknoloji sorumlusu Gary Wang ve Alameda'nın CEO'su Caroline Ellison suç duyurusunda bulundu. İlginç bir şekilde, diğer eski FTX yöneticileri, savcılara yardım etme olasılığını tartışmak için avukatlar tuttu.
Görünüşe göre Bankman-Fried, FTX ve Alameda'da üst düzey pozisyonlarda bulunan bazı yakın arkadaşlarıyla etrafını tanıdık yüzlerle çevreledi. bankacı-kızarmış bildirildiğine göre Singh'in küçük kardeşinin eski bir arkadaşı olduğunu ve Alameda'nın operasyonlarında kilit rol oynadığını iddia etti. CNBC'ye göre, daha önce Alameda'da çalışan Singh, 2019 yılında FTX'te mühendislik direktörü olarak atandı.
Singh, üç dolandırıcılık komplosu suçunu kabul etti: bir adet telsiz dolandırıcılığı, bir adet kampanya finansmanı düzenlemelerini çiğneyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak için bir komplo ve bir adet kara para aklama komplosu.
OpenSecrets'e göre Singh, Bankman-Fried gibi, 2022 seçim döngüsünde Demokrat politikacıların kampanyalarına $8 milyon veren önemli bir bağışçıydı. Son suçlamalara göre, Bankman-Fried ve diğer iki eski FTX yöneticisi, şirketi dostane politikalarla desteklemek için milletvekillerini ikna etmek için on milyonlarca dolar bağışlamayı planladılar.
Savcılar, bağışların "sahte" bağışçılar veya işletme finansmanı yoluyla yapıldığı için hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, Bankman-Fried'in bir FTX yöneticisine LGBT yanlısı bir kuruluşa $21 milyondan fazla bağış yapması emrini verdiğini iddia ettiler.
Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Singh, LGBTQ bireylerini seçmeye adanmış ulusal bir grup olan LGBTQ Zafer Fonu'na $1,1 milyon bağışta bulundu.
Singh, mahkemede kendi adına siyasi ödemeler yapmayı kabul ettiğini ifade etti. Ancak ödemeler kısmen Alameda'dan yapılan transferlerle finanse edildi. Ancak bağışları alan adaylara karar vermediğini iddia etti.
Çıkış yolu?
27 yaşındaki eski FTX yöneticisinin savcılarla iş birliği yaptığı iddia ediliyor. Avukatları Andrew Goldstein ve Russell Capone da müvekkillerinin "mağdurların durumunu düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapmak istediğini, buna hükümete elinden gelenin en iyisini yaparak yardımcı olmak da dahil" iddia ediyor.“
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
