Coinbase, New York Düzenleyicileri ile Anlaşmaya Vardı
- Coinbase, uyumluluğa yaptığı yatırımın küresel olarak diğer tüm kripto borsalarını geride bıraktığını iddia ediyor.
- Düzenleyiciler, Coinbase'in uyumluluğuyla ilgili sorunları ilk olarak 2020'de tespit ettiler, ancak borsa önerileri uygulamada yavaş davrandı.
ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, düzenleyicilerin kullanıcıların kara para aklama yasalarını ihlal ederek yeterli geçmiş kontrolü yapmadan hesap kaydetmesine izin verdiğine karar vermesinin ardından $50 milyon para cezası ödemeyi kabul etti.
bu anlaşma New York Eyaleti Mali Hizmetler Departmanı ile yaptığı anlaşma, kripto ticaret şirketinin, güvenliğini artıracak ve çocuk pornografisi, kara para aklayıcılar ve uyuşturucu kaçakçıları gibi suçluları Coinbase ile hesap açmaktan caydıracak uyum programını güçlendirmek için $50 milyon yatırım yapmasını gerektiriyor.
Yetkililere göre Coinbase, 2017 yılında New York'ta faaliyet göstermek için lisans aldı ve firmadaki uyumluluk sorunları ilk olarak 2020'de yapılan rutin bir değerlendirme sırasında keşfedildi. Düzenleyiciler, Coinbase'in kara para aklamayla mücadele kontrolleri konusunda 2018'de endişe duyduklarını belirtmişlerdi.
Eyalet Mali Hizmetler Departmanı, Coinbase'in kara para aklamayla mücadele programının zayıf ve kendi büyüklüğündeki bir kuruluş için yetersiz olduğunu belirtti. Düzenleyiciler ayrıca, ticaret platformunun sahtekarlık işlemlerini izleme sistemlerinin yetersiz olduğunu ve bunun finansal güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu iddia etti.
Bir olayda, kimliği açıklanmayan bir organizasyon adına çalışıyormuş gibi Coinbase hesabı açan dijital bir suçlu, Coinbase'in bilgisi olmadan $150 milyon dolar çalmayı başardı.
Coinbase, başlangıçta günlük operasyonlarını kara para aklamayla mücadele kurallarına uygun hale getirmek, kullanıcılarının kimliklerini bilmek ve şüpheli davranışlara karşı dikkatli olmak için bağımsız bir danışman tutma sözü vermişti.
Finansal Hizmetler Müfettişi Adrienne A. Harris anlaşmaya tepki olarak şunları söyledi:
Tüm finans kuruluşlarının sistemlerini kötü niyetli kişilerden koruması kritik öneme sahiptir ve Bakanlığın tüketici koruma, siber güvenlik ve kara para aklamayla mücadele programlarına ilişkin beklentileri, kripto para şirketleri için de geleneksel finans hizmetleri kuruluşları için olduğu kadar katıdır. Coinbase, büyümesine ayak uydurabilecek işlevsel bir uyumluluk programı oluşturup sürdürememiştir.
Coinbase'in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, yaptığı açıklamada, kripto para borsasının finansal düzenleyicinin dile getirdiği endişeleri gidermek için adımlar attığını ve "uyumluluk konusunda düzenleyicilerle ortaklık kurmak da dahil olmak üzere kripto alanında lider ve rol model olmaya kararlı olduğunu" söyledi.“
Grewal, Coinbase'in uyumluluğa yaptığı yatırımın "dünyanın herhangi bir yerindeki diğer tüm kripto para borsalarını geride bıraktığını" iddia ederek, "Müşterilerin platformlarımızı kullanırken kendilerini güvende ve korumalı hissedebileceklerini" söyledi.“
ABD yetkilileri, kripto sektörünün uluslararası kara para aklamayla mücadele önlemlerini zayıflatabileceğinden uzun zamandır endişe duyuyor. İlginçtir ki, kripto para yöneticileri uzun zamandır düzenlemelerden kaçınma becerileriyle gurur duyuyorlar.
Eyalet ve federal yetkililer, son on yılda Coinbase ve uluslararası rakipleri gibi borsaları düzenlemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. son FTX draması düzenleyicilere sektörü kontrol etme arayışlarında üstünlük sağlamış görünüyor.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
