CFTC, Binance ve CEO ChangPeng Zhao'ya Dava Açtı

• Binance, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan incelemelerle karşı karşıya kaldı.
• ABD'li düzenleyiciler, Binance'i ülkede yasadışı faaliyet göstermekle suçladı.
• SEC'in, Binance'in ABD'li kullanıcıların kayıtlı olmayan menkul kıymetlere erişmesine yardımcı olup olmadığını araştırdığı bildiriliyor.

---

Pazartesi günü yapılan bir dosyalama, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) kripto borsası Binance, CEO'su Changpeng Zhao ve Baş Uyum Sorumlusu Samuel Lim'e dava açtığını doğruladı. Düzenleyici, ilgili tarafların ticaret ve türev kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

CFTC dava açtı dava Chicago federal mahkemesinde Binance, Lim ve Zhao'nun ABD finans piyasalarına ilişkin "federal yasaları hiçe saydığını" iddia ederek dava açtı. Davada, Binance'in 2019'dan beri ABD'de işlem faaliyetleri yürüttüğü ve bölge sakinlerinin Litecoin, Ethereum ve Bitcoin gibi kripto para birimleri üzerinde takas, vadeli işlem ve opsiyon ticareti yapmalarına izin verdiği belirtildi.

CFTC ayrıca Binance'i ABD sakinlerinin borsaya erişimini kısıtlayacağı iddialarına rağmen ABD'deki varlığını genişletmekle suçladı. Düzenleyici, Binance'in hizmetlerini kaydettiremediğini ve hizmetlerini ABD'de güvenilir kılma gerekliliklerini göz ardı ettiğini iddia etti. CFTC, 2021'den beri Binance'i araştırıyor ve dava, adım atma arzusunu gösteriyor.

takım elbise ekledi

Binance, ABD'de bulunan müşterilerinin platformuna erişimini 'engelleme' veya 'kısıtlama' niyetini kamuoyuna açıklamasına rağmen, ABD'deki varlığını artırmak için hesaplı ve aşamalı bir yaklaşım benimsedi.

Dava, Binance'in çalışanlarının, temsilcilerinin ve memurlarının sanal bir özel ağ (VPN) kullanarak konumlarını gizlemelerine izin vererek uyum programını baltaladığını iddia ediyor. Geçen hafta, Binance'i Çin'deki kullanıcıların platformuna erişmeleri için mevcut yaptırımları aşmalarına yardım etmekle suçlayan raporlar ortaya çıktı.

Davada, Binance'in yönetim ofislerinin nerede bulunduğunu açıklamayı reddetmesinin, borsanın düzenlemeleri aşma çabalarının bir göstergesi olduğu iddia ediliyor. CFTC, Binance'in kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını durdurmayı ve caydırmayı amaçlayan yasaları ihlal ettiğini iddia ediyor.

CFTC yazdı,

Binance, CFTC'ye hiçbir şekilde kayıtlı olmamıştır ve ABD finansal piyasalarının bütünlüğü ve canlılığı için gerekli olan federal yasaları hiçe saymıştır. Bu Mahkeme tarafından kısıtlanmadıkça ve emredilmedikçe, sanıkların bu şikayette iddia edilen eylem ve uygulamalarda bulunmaya devam etmesi muhtemeldir.

İlginç bir şekilde, dava dosyasında Zhao'nun telefonundan alınan ve Signal kullanılarak gönderilen mesajlar yer alıyordu. Mesajlarda, Şirket CEO'sunun Binance çalışanlarına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilerle iletişim kurmak için Signal kullanmaları talimatı verdiği görülüyordu.

CFTC'deki uygulama bölümünün vekil müdürü Gretchen Lowe, davaya tepki göstererek, mesajların "Binance'in uyumluluk çabalarının bir aldatmaca olduğunu ve Binance'in yasaya uymak yerine kasıtlı olarak defalarca kar elde etmeyi seçtiğini" gösterdiğini söyledi.“ 

CFTC'nin, Binance'in haksız yere elde ettiği kârları geri ödemesini ve işlem kısıtlamalarını kabul etmesini istediği bildiriliyor. Ancak bir Binance sözcüsü, davada öne sürülen iddiaları yalanlayarak, borsanın "platformumuzda aktif ABD'li kullanıcı olmamasını sağlamak için son iki yılda önemli yatırımlar yaptığını" belirtti.“

Binance sözcüsü şunları söyledi:

CFTC ile iki yılı aşkın bir süredir işbirliği içinde çalıştığımız için CFTC tarafından yapılan şikayet beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratıyor. Bununla birlikte, ABD'deki ve dünya çapındaki düzenleyici kurumlarla işbirliğine devam etmeyi planlıyoruz. İleriye dönük en iyi yol, kullanıcılarımızı korumak ve net, üzerinde düşünülmüş bir düzenleyici rejim geliştirmek için düzenleyicilerle işbirliği yapmaktır.

Bu yılın başlarında Binance, 2023'te daha fazla incelemeye maruz kalacağını ve düzenleyicilerle ilişkisini geliştirmek için çalıştığını kabul etti. Binance ayrıca, kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uygunluğu nedeniyle İç Gelir Servisi tarafından da soruşturuldu. Ayrıca, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da araştırmak Binance, ABD sakinlerinin kayıtlı olmayan menkul kıymetlere erişmesine yardımcı olduysa.

Son Haberler