Promotores dos EUA prendem cofundadores da Tornado Cash
- Os dados mostram que o Tornado Cash foi usado para lavar pelo menos $1,5 bilhão em ganhos de crimes como ransomware, hacking e fraude.
- Tornado Cash é um serviço de mistura de criptomoedas que ajuda a manter o anonimato dos usuários durante as transações.
Os cofundadores do conhecido misturador de criptomoedas Tornado Cash foram acusados de lavar mais de $1 bilhões em lucros fraudulentos usando a plataforma Tornado Cash.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) disse em um declaração na quarta-feira que Roman Storm e Roman Semenov foram acusados de violar sanções e lavar centenas de milhões de dólares para o Grupo Lazarus, que é uma importante organização de crimes cibernéticos apoiada pela Coreia do Norte.
A acusação inclui crimes de conspiração para lavagem de dinheiro, violações de sanções e operação de uma empresa de transações financeiras não registrada. O Procurador-Geral Merrick Garland afirmou que Storm e Semenov ajudaram “outros criminosos a lavar e ocultar fundos usando criptomoedas”.”
Uma declaração do DOJ revelou que Storm foi preso no estado de Washington na quarta-feira; no entanto, Semenov, um cidadão russo, ainda está foragido. Curiosamente, Alexey Pertsev, o terceiro cofundador da Tornado Cash, está sendo julgado em Amsterdã por sua ligação com a empresa.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse em um comunicado:
Roman Storm e Roman Semenov supostamente operavam o Tornado Cash e facilitaram conscientemente essa lavagem de dinheiro. Embora afirmassem publicamente oferecer um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov sabiam, de facto, que estavam a ajudar hackers e fraudadores a esconder os frutos dos seus crimes.
Além disso, as acusações de quarta-feira alegaram que Storm e Semenov promoveram "transações financeiras não rastreáveis e anônimas" em vez de implementar os processos obrigatórios de "conheça seu cliente" e de combate à lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça acrescentou que Storm e Semenov receberam e-mails e mensagens de texto alertando que a Tornado Cash estava sendo usada para lavar dinheiro ilegal proveniente de ataques cibernéticos, mas ambas as partes "não tomaram medidas para implementar ações eficazes" para prevenir atividades criminosas.
Em reação à acusação, Brian Klein, advogado de Storm, expressou sua decepção com o fato de os promotores terem acusado Storm, alegando que "o fizeram com base em uma teoria jurídica inédita com implicações perigosas para todos os desenvolvedores de software".“
Klein, em comunicado, afirmou que "o Sr. Storm tem cooperado com a investigação dos promotores desde o ano passado e contesta ter se envolvido em qualquer conduta criminosa. Há muito mais nessa história que virá à tona no julgamento."“
A acusação de quarta-feira ocorre um ano depois de o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro (OFAC) ter sancionado a Tornado Cash por seus laços com a Lazarus. Na época, o OFAC disse que era preocupado sobre o papel que o serviço de mixagem baseado em Ethereum pode ter desempenhado no auxílio ao crime cibernético.
Alguns usuários de criptomoedas utilizam serviços de mistura de criptomoedas, como o Tornado Cash, como forma legal de manter sua privacidade no emergente setor de criptomoedas. O Tornado Cash ajuda a manter os dados do usuário anônimos e a ocultar sua identidade durante as transações.
No entanto, o serviço de mixagem também se tornou o favorito dos fraudadores que buscam lavar com segurança seu dinheiro ilegítimo. Os relatórios afirmam que o Tornado Cash foi usado para transferir fundos de vários hacks de alto perfil em 2022, incluindo o hack $615 milhões em Ronin e o ataque $100 milhões em Harmony Bridge.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
