Poloniex chega a acordo de $7.6M por acusações de violação
- A Poloniex supostamente permitia que usuários de países restritos como Irã, Cuba e Sudão usassem a exchange.
- O OFAC afirmou que os $7,6 milhões serão usados para resolver o caso de violação da corretora.
Relatórios divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA revelaram que a corretora de criptomoedas Poloniex concordou em pagar US$ 1.476 milhões em um acordo relacionado a mais de 65.000 suspeitas de violações de diversos programas de sanções. Promotores e investigadores civis dos EUA têm focado em empresas de criptomoedas há anos por oferecerem "serviços ilegais" e violarem leis destinadas a coibir condutas ilícitas.
Alega-se que a Poloniex permitiu que usuários da Crimeia, Cuba, Irã, Sudão e Síria negociassem até 1,4 trilhão de dólares no total entre janeiro de 2014 e novembro de 2019. Embora a Poloniex tenha iniciado suas operações em janeiro de 2014, ela só implementou um programa de conformidade com as sanções em maio de 2015. De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, a empresa teria permitido que usuários da Crimeia negociassem até 1,4 trilhão de dólares. documento, o programa de compliance também não foi retroativo, permitindo que usuários da rede de estados sancionados continuassem a utilizá-la.
De acordo com a OFAC,
Embora a Poloniex tenha se esforçado para identificar e restringir contas com ligação ao Irã, Cuba, Sudão, Crimeia e Síria, de acordo com seu programa de conformidade, alguns clientes aparentemente localizados nessas jurisdições continuaram a usar a plataforma da Poloniex para realizar transações online relacionadas a ativos digitais.
Poloniex, que foi brevemente controlado A Poloniex, empresa de criptomoedas americana Circle, é atualmente administrada por um grupo de organizações, incluindo Justin Sun, da Tron. Em 2022, a Poloniex e a corretora de criptomoedas Huobi anunciaram planos para lançar uma parceria que ajudaria a impulsionar o ecossistema Huobi.
Essa notícia surge em um momento em que os reguladores dos EUA continuam a reprimir as corretoras de criptomoedas. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) processou recentemente a Binance e seu CEO e fundador, Changpeng Zhao, por operar uma corretora "ilegal" e por ter um programa de conformidade "falsa".
A CFTC acusou a Binance, seu CEO e seu ex-funcionário-chefe de compliance de "evasão intencional" da lei dos EUA "enquanto se envolviam em uma estratégia calculada de arbitragem regulatória para seu benefício comercial".
Esta história está em desenvolvimento e será atualizada para incluir mais detalhes.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
