Nexo entra com ação judicial contra as Ilhas Cayman: detalhes
- A Nexo entrou com uma ação contra a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) sobre seu registro como VASP na região.
- A empresa de empréstimos em criptomoedas afirmou que era "adequado" oferecer serviços em criptomoedas aos cidadãos da ilha.
- A CIMA alega que a Nexo não divulgou "certos assuntos legais e regulatórios, conforme noticiado pela mídia".“
- Recentemente, a empresa foi invadida pelas autoridades búlgaras e quatro pessoas foram indiciadas por lavagem de dinheiro.
O caos no mercado de criptomoedas continua a prevalecer enquanto o setor tenta seguir em frente após o colapso da corretora de criptomoedas FTX. Curiosamente, a renomada empresa de empréstimos em criptomoedas Nexo, que também enfrenta problemas, entrou com um processo contra a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) na mesma semana em que as autoridades búlgaras invadiram os escritórios da Nexo e indiciaram quatro pessoas por lavagem de dinheiro.
De acordo com um documento de 12 de janeiro, a empresa de empréstimos em criptomoedas processou a CIMA por negar seu registro como provedora de serviços de ativos virtuais (VASP) nas Ilhas Cayman. A empresa solicitou ao tribunal a reversão da decisão do regulador financeiro, argumentando que era "adequada" para oferecer serviços em criptomoedas aos cidadãos do país insular.
De acordo com documentos judiciais, a Nexo apresentou um pedido à CIMA em janeiro de 2021 com informações atualizadas a pedido do regulador. No entanto, o regulador alegou que a Nexo não havia divulgado “certos assuntos legais e regulatórios, conforme noticiado pela mídia” e, portanto, exigiu esclarecimentos sobre o pedido em outubro passado. Vale ressaltar que a autoridade monetária negou o pedido em dezembro do ano passado.
“A Autoridade violou seu dever constitucional e legal de fornecer razões compreensíveis, satisfatórias e suficientemente detalhadas para sua Decisão de Recusa”, alega a empresa de empréstimos em criptomoedas.
Curiosamente, a Nexo, com sede em Sofia, Bulgária, está sob investigação por usar contas offshore para sonegar impostos e lavar dinheiro desde abril de 2021. A Comissão de Supervisão Financeira da Bulgária (BFSC) iniciou a investigação em parceria com agências de aplicação da lei na Bulgária, Reino Unido , e os Estados Unidos.
Todas as acusações de impropriedade foram negadas pela Nexo, que afirmou que a empresa cumpre integralmente todas as leis e regulamentos relevantes.
Citando casos em tribunais do Reino Unido, a Nexo argumentou que a CIMA havia dado "peso excessivo" aos planos dos reguladores de tomar medidas coercitivas contra a empresa de empréstimos de criptomoedas. Agências estaduais dos Estados Unidos também emitiram pareceres. ordens de cessar e desistir para Nexo em 2022, Mas a Nexo alega em seu processo que isso não indica que a empresa agiu de forma inadequada:
“[A Nexo] cooperou diligentemente com todas as investigações regulatórias estaduais e federais dos EUA e tem sido proativa na manutenção do diálogo com os respectivos reguladores […] Houve algumas ambiguidades regulatórias em relação às leis e regulamentos aplicáveis aos ativos digitais nos EUA, de modo que o fato da aplicação da regulamentação em si não denota qualquer comportamento impróprio.”
Curiosamente, os cofundadores do credor cripto, Antoni Trenchev e Kalin Metodiev, confirmaram que não é insolvente, acrescentando que a plataforma não tem vínculos ou exposição ao fundo de hedge cripto falido 3AC ou ao ecossistema Terra.
Devido à falta de segurança regulatória, a empresa de empréstimos declarou em dezembro que encerrará gradualmente suas operações nos Estados Unidos "nos próximos meses". É importante notar também que o token nativo da plataforma de empréstimos, NEXO, sofreu uma queda significativa nos últimos meses desde sua listagem na Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo.
No momento da escrita, o preço de 1 NEXO caiu 84% em relação à alta histórica observada no mês de novembro do ano passado e está cotada a $0,7396, enquanto o ATH estava em $4,63.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
