FinCEN muda para misturadores de criptografia de marca como centros de lavagem de dinheiro
- FinCEN afirma que misturadores de criptografia são pontos críticos para lavagem de dinheiro, ajudando grupos terroristas
- Vários relatórios afirmam que o Hamas depende de doações criptográficas para financiamento.
- Chainalysis disse que alguns relatos de criptografia usada para fraude são superestimados e usam análises falhas.
Jornal de Wall Street relatórios O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) planeja classificar as plataformas de mistura de criptomoedas como focos de lavagem de dinheiro devido ao seu uso pelo Hamas e outras organizações terroristas. O Secretário Adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, afirmou que a medida faz parte dos esforços para combater o uso de criptomoedas em atividades ilegais.
Adeyemo afirmou que as criptomoedas estavam sendo usadas por "atores cibernéticos ligados a estados, cibercriminosos e grupos terroristas", citando o Hamas como exemplo.
Ele disse em um comunicado:
A ação de hoje reforça o compromisso do Departamento do Tesouro em combater a exploração da mistura de moedas virtuais conversíveis por uma ampla gama de agentes ilícitos, incluindo agentes cibernéticos afiliados a Estados, cibercriminosos e grupos terroristas. De forma mais abrangente, o Departamento do Tesouro está combatendo agressivamente o uso ilícito de todos os aspectos do ecossistema de moedas virtuais conversíveis por grupos terroristas, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina.
Em um comunicado, a FinCEN afirmou ter constatado que "a porcentagem de transações de CVC [moedas virtuais conversíveis] processadas por misturadores de CVC que se originaram de fontes provavelmente ilícitas está aumentando".“
O órgão de fiscalização de crimes financeiros propôs medidas que farão com que organizações e agências financeiras nacionais "implementem certos requisitos de registro e relatório" para transações envolvendo misturadores de criptomoedas.
O FinCEN observou que o público terá 90 dias a partir da publicação da proposta do misturador de criptografia no Federal Register para fornecer feedback. É provável que a agência analise todos os comentários antes de decidir se implementará ou não a política sugerida para misturadores de criptomoedas.
A designação de quinta-feira surge em meio a múltiplos relatos de que o Hamas e outras organizações terroristas usaram criptomoedas para financiar ataques contra Israel no início deste mês. Vários legisladores americanos estão pressionando o governo Biden para que responda ao uso de criptomoedas para fins terroristas.
Bitnation relatado que a senadora Elizabeth Warren liderou um grupo de legisladores, tanto democratas quanto republicanos, para expressar suas preocupações sobre como o Hamas gerou milhões de dólares por meio da criptomoeda.
O grupo redigiu uma carta pedindo ao governo que “aja de forma rápida e categórica para restringir significativamente a atividade ilícita com criptomoedas e proteger nossa segurança nacional e a de nossos aliados”.”
Na quarta-feira, a senadora Warren, conhecida por sua forte oposição à indústria de criptografia, pediu que as plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) estivessem sujeitas às mesmas regras de combate à lavagem de dinheiro que os bancos.
No entanto, vários grupos de defesa da criptografia criticaram Warren por suas afirmações sobre o uso da criptografia para crimes. Yaya Fanusie, diretora de combate à lavagem de dinheiro do Crypto Council for Innovation, argumentou que a criptografia nos EUA observa as regras de combate à lavagem de dinheiro.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
