Celsius estava operando como um Ponzi, revela examinador independente
- O examinador independente do caso de falência da Celsius, Shoba Pillay, afirmou que a Celsius Network estava operando como um Ponzi em seu relatório.
- Pillay afirmou que a empresa "conduzia seus negócios de uma maneira completamente diferente da forma como se apresentava aos seus clientes".“
- Os clientes foram informados de que seriam capazes de "desbancarizar" e desfrutar de "liberdade financeira", observou Pillay.
- A empresa ocultou o fato de não ter conseguido vender todos os tokens CEL durante a ICO e também de ter manipulado o preço do token.
Uma das maiores plataformas de empréstimo de criptomoedas, a Celsius Network, que obteve um sucesso sem precedentes durante a alta do mercado de criptomoedas em 2021, operava como um esquema Ponzi, afirma um relatório do perito independente nomeado pelo tribunal para apurar os eventos que levaram a empresa sediada em Hoboken, Nova Jersey, a declarar falência no início de 2022. É crucial notar que o relatório do perito revelou detalhes chocantes sobre a empresa.
De acordo com um arquivamento, o ex-promotor Shoba Pillay, que foi nomeado examinador independente para o caso de falência da Celsius pelo juiz de falências dos Estados Unidos Martin Glenn, afirmou que a empresa de empréstimo cripto operava de maneira muito diferente e distante dos princípios que comercializava para seus clientes, o que pode ser visto como uma grande bandeira vermelha.
“Nos bastidores, a Celsius conduzia seus negócios de uma maneira completamente diferente da forma como se apresentava aos seus clientes em todos os aspectos principais”, disse Pillay.
Pillay afirmou que o modelo de negócios que a Celsius anunciava e vendia aos seus clientes não correspondia ao modelo de negócios que a empresa de empréstimos em criptomoedas de fato operava. O auditor também observou que, por meio de suas redes sociais, e-mails, Twitter, transmissões ao vivo, site e marketing, a empresa alegava ser muito diferente e melhor do que os tradicionais "grandes bancos".“
Os clientes foram informados de que poderiam "desbancarizar" e desfrutar de "liberdade financeira", conforme consta no processo, que acrescenta que a Celsius afirmava que sempre colocaria "sua comunidade em primeiro lugar". A empresa foi "construída sobre a confiança" e a "transparência" era seu principal objetivo. No entanto, todas essas promessas se mostraram infundadas quando a plataforma congelou os saques no início de 2022 e os clientes ficaram meses aguardando seus fundos.
Esses foram os sinais iniciais de que a Celsius estava operando como um esquema Ponzi. No entanto, a situação piorou quando o token CEL entrou em cena. A empresa afirmou que venderia 325 milhões de CEL para arrecadar 1.450 milhões de dólares durante sua pré-venda e oferta inicial de moedas (ICO). Contudo, o auditor observou que, desde sua criação, a empresa de empréstimos em criptomoedas e seu CEO, Alex Mashinsky, “não cumpriram essas promessas”.”
O arquivamento observou que a empresa de criptomoeda vendeu apenas 203 milhões dos 325 milhões de CEL colocados à venda, um fato que foi ocultado dos clientes.
“Apesar das promessas de transparência, a Celsius debateu internamente se deveria ou não revelar à sua comunidade o resultado real da ICO, mas decidiu não fazê-lo por temer que a comunidade ficasse chateada”, observou Pillay.
Além disso, o plano era que Mashinsky comprasse todas as moedas que ainda não tivessem sido vendidas, mas ele não conseguiu concretizar a compra, outra promessa quebrada pela empresa. Pillay também descobriu que a Celsius "sequestrou seu próprio volante, ocultando de seus clientes a extensão em que estava criando mercado para a CEL".“
“Em vez de comprar CEL quando precisava pagar recompensas, a Celsius começou a programar suas compras para sustentar o preço da CEL, criando atividade no mercado. A Celsius também começou a colocar ordens de compra de CEL em espera, que eram acionadas se o preço da CEL caísse abaixo de um valor predefinido“, confirmou o auditor.
É evidente que a empresa manipulou a cotação do CEL e também não cumpriu as promessas feitas à sua "comunidade" e aos seus acionistas. Como já noticiado pela Bitnation, a empresa de empréstimos em criptomoedas planeja emitir um novo token de dívida para pagar seus credores. O token "representará todo o valor" que os credores poderão vender caso acreditem que não será possível recuperar o investimento.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
