California DFPI emite uma ordem de cessar e desistir contra empresas cripto com executivos falsos
- O Departamento de Investimentos e Políticas Públicas da Califórnia (DFPI) emitiu uma ordem de cessação e desistência contra cinco empresas de criptomoedas "para impedir esquemas de investimento fraudulentos ligados à inteligência artificial (IA)".“
- As entidades incluem Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot e QuantFund, juntamente com Maxpread Technologies e seu CEO, Jan Gregory Cerato.
- "Golpistas estão se aproveitando da recente popularidade da inteligência artificial para atrair investidores para esquemas fraudulentos", disse o Comissário da DFPI.
- As empresas usaram atores e IA para criar executivos falsos para suas empresas e fizeram de tudo para garantir que suas empresas parecessem legítimas.
Após a alta do mercado de criptomoedas em 2021, o número de empresas do setor com avaliações altíssimas disparou, mas nem todas tinham como objetivo a inovação, e os investidores descobriram isso da pior maneira. Muitas empresas tinham fundadores anônimos que usavam pseudônimos e só podiam ser contatados pelo Twitter. Curiosamente, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) emitiu uma ordem de cessação e desistência contra cinco empresas de criptomoedas "para impedir esquemas fraudulentos de investimento ligados à inteligência artificial (IA)".“
De acordo com o funcionário anúncio do regulador da Califórnia, muitas empresas de criptografia fizeram uso de atores e inteligência artificial para criar CEOs e outros executivos e cometer crimes e fraudes financeiras, enganando os investidores com seu dinheiro arduamente ganho.
“As ações de fiscalização de hoje dão continuidade à repressão do DFPI contra fraudes contra investidores. Golpistas estão se aproveitando da recente popularidade da inteligência artificial para atrair investidores para esquemas fraudulentos”, disse a Comissária do DFPI, Clothilde Hewlett. “Continuaremos nossos esforços para proteger os consumidores e investidores da Califórnia, perseguindo esses agentes inescrupulosos.”
As cinco empresas criptográficas nomeadas na carta de cessar e desistir incluem Harvest Keeper, Visque Capital, Coinbot e QuantFund, juntamente com a Maxpread Technologies e seu CEO, Jan Gregory Cerato.
O órgão regulador da Califórnia afirmou que a Maxpread Technologies ofereceu títulos não qualificados e "fez declarações falsas e omissões a potenciais investidores". A empresa usou inteligência artificial para falsificar a existência de seu CEO e prometeu retornos diários aos investidores de pelo menos 0,6%, mas na verdade operava um esquema Ponzi, pagando ex-inventores com o dinheiro destes.
Tanto a Harvest Keeper quanto a Visque Capital prometeram aos investidores retornos de 4,81% e 2%, respectivamente, e ofereceram títulos não qualificados. A Visque Capital havia "falsamente declarado ser propriedade de outra empresa e operada por ela, que não tinha nenhuma ligação com a entidade". Além disso, a Coinbot operava um esquema Ponzi semelhante ao da Maxpread Technologies e prometia aos investidores retornos diários de pelo menos 1,5%.
Por fim, o DPFI da Califórnia alega que a QuantFund "representou falsamente a criação de um fundo de seguro para evitar perdas aos investidores" e prometeu retornos de pelo menos 1%.
“Aproveitando-se da euforia em torno da IA, essas entidades alegaram usar IA para realizar as supostas negociações de criptomoedas. A proposta era simples: os investidores eram informados de que, se investissem fundos, essas entidades usariam seu conhecimento, habilidade, experiência e IA para negociar criptoativos e gerar lucros incríveis para os investidores. Em todos os casos, essas alegações são falsas”, afirmou o órgão regulador da Califórnia.
É importante ressaltar que as entidades se esforçaram ao máximo para parecerem empresas legítimas aos investidores. Elas criaram “sites profissionais, mantiveram perfis em redes sociais e foram promovidas nessas plataformas por influenciadores e investidores que compartilharam histórias sobre o dinheiro que supostamente estavam ganhando”, afirmou o DFPI.
O órgão regulador da Califórnia observou que essas empresas pareciam estar operando normalmente por alguns meses ou anos, e os investidores podiam ver o saldo de suas contas aumentar. Nos primeiros dias, os saques dos investidores eram creditados instantaneamente em suas contas.
A DFPI observou na imprensa que, algum tempo depois, “o esquema para de processar saques e o site sai do ar, deixando os investidores sem como acessar seus fundos. Nessa altura, já é tarde demais e os golpistas desapareceram com o dinheiro dos investidores.’
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, o DFPI alertou investidores contra 17 sites cripto, afirmando que estes estão associados a atividades fraudulentas. Algumas delas foram Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com e ZC Exchange.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
