SEC klaagt Sam Bankman-Fried aan voor oplichting van Amerikaanse klanten
- De SEC beschuldigde Bankman-Fried ervan geld van klanten om te leiden voor persoonlijk gebruik.
- De 30-jarige zou investeerders de verkeerde indruk hebben gegeven dat FTX veilig was en over de juiste risicobeheersystemen beschikte.
- Bankman-Fried werd onlangs op de Bahama's gearresteerd nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd.
Dat heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedaan naar verluidt diende aanklachten in tegen de onlangs gearresteerde oprichter van de failliete beurs, FTX, Sam Bankman-Fried. De waakhond beschuldigde Bankman-Fried van het overtreden van de fraudebestrijdingsbepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934.
De SEC beweerde dat SBF vanaf de start van FTX niets minder dan een "schaamteloze", jarenlange fraude pleegde, waardoor hij miljarden gebruikersgelden verkeerd kon beheren en voor persoonlijk gebruik kon wegsluizen. Uit juridische documenten die dinsdag werden vrijgegeven, blijkt dat Bankman-Fried geld van klanten gebruikte om zijn handelsbedrijf Alameda Research te redden, dat los van FTX zou opereren. De 30-jarige zou ook geld hebben misbruikt om zijn politieke ambities te verwezenlijken met forse donaties.
Volgens de civiele rechtszaak die het agentschap heeft aangespannen in het Southern District van New York, heeft Bankman-Fried meer dan $1,8 miljard gegenereerd van investeerders die aandelen in de beurs kochten in de veronderstelling dat FTX effectieve controle had en proactief risicobeheer uitvoerde.
Klanten zouden "zijn leugens hebben geloofd" en dachten dat het platform veilig was, en vertrouwden de beurs miljarden dollars toe. In de aangifte werd beweerd dat SBF "royaal heeft geïnvesteerd in kantoorruimte en appartementen op de Bahama's en miljarden dollars aan klantengeld heeft geïnvesteerd in speculatieve risicokapitaalinvesteringen."“
SEC-voorzitter Gary Gensler zei in een verklaring:
We beweren dat Sam Bankman-Fried een kaartenhuis heeft gebouwd op basis van bedrog, terwijl hij investeerders vertelde dat het een van de veiligste gebouwen in crypto was.
De SEC diende de rechtszaak in een dag nadat Bankman-Fried op de Bahama's was gearresteerd door wetshandhavers nadat hij was geïnformeerd dat er een strafrechtelijke aanklacht tegen hem was ingediend bij een rechtbank in New York. Bankman-gefrituurd eerder beweerde dat hij niet bewust fraude had gepleegd. Toezichthouders zijn echter van mening dat dit vanaf het begin het plan was geweest.
SBF werd ervan beschuldigd investeerders te hebben misleid met leugens over de relatie tussen FTX en Alameda Research. De oprichter van FTX beweerde naar verluidt: "Alameda was gewoon een platformklant zonder speciale privileges." Maar in de klacht stond dat Alameda onrechtmatig een speciale status had gekregen met kredietlijnen en een ontheffing van de liquidatieprotocollen van FTX, waardoor het toegang kreeg tot de fondsen van gebruikers.
De arrestatie van Bankman-Fried zou toezichthouders meer controle over de cryptowereld kunnen geven.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
