SEC klaagt Sam Bankman-Fried aan voor oplichting van Amerikaanse klanten

• De SEC beschuldigde Bankman-Fried ervan geld van klanten om te leiden voor persoonlijk gebruik.
• De 30-jarige zou investeerders de verkeerde indruk hebben gegeven dat FTX veilig was en over de juiste risicobeheersystemen beschikte.
• Bankman-Fried werd onlangs op de Bahama's gearresteerd nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd.

---

Dat heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedaan naar verluidt diende aanklachten in tegen de onlangs gearresteerde oprichter van de failliete beurs, FTX, Sam Bankman-Fried. De waakhond beschuldigde Bankman-Fried van het overtreden van de fraudebestrijdingsbepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934.

The SEC claimed SBF ran nothing less than a “brazen,” years-long fraud from the start of FTX, which enabled him to mismanage and divert billions of users’ funds for personal use. Legal filings released on Tuesday said Bankman-Fried used customer funds to bail out his trading company, Alameda Research, which was supposed to operate separately from FTX. The 30-year-old is also said to have misused funds to push his political ambitions with heavy donations.

According to the civil lawsuit the agency filed in the Southern District of New York, Bankman-Fried generated more than $1.8 billion from investors who purchased equity stakes in the exchange under the impression that FTX had effective control and proactive risk management.

Customers allegedly “believed his lies” and thought the platform was secure, and trusted the exchange with billions of dollars. The filing claimed SBF “spent lavishly on office space and condominiums in The Bahamas, and sank billions of dollars of customer funds into speculative venture investments.”

SEC-voorzitter Gary Gensler zei in een verklaring:

We beweren dat Sam Bankman-Fried een kaartenhuis heeft gebouwd op basis van bedrog, terwijl hij investeerders vertelde dat het een van de veiligste gebouwen in crypto was.

De SEC diende de rechtszaak in een dag nadat Bankman-Fried op de Bahama's was gearresteerd door wetshandhavers nadat hij was geïnformeerd dat er een strafrechtelijke aanklacht tegen hem was ingediend bij een rechtbank in New York. Bankman-gefrituurd eerder beweerde dat hij niet bewust fraude had gepleegd. Toezichthouders zijn echter van mening dat dit vanaf het begin het plan was geweest.

SBF was accused of misleading investors with lies regarding the relationship between FTX and Alameda Research. The FTX founder reportedly claimed, “Alameda was just another platform customer with no special privileges.” But the complaint said Alameda was illegally granted special status with lines of credit and a waiver from the FTX’ liquidation protocols, enabling it access to users’ funds.

Bankman-Fried’s arrest could give regulators increased control over the crypto space.

Laatste nieuws