Regelgever New Jersey vaardigt wapenstilstand uit tegen drie oplichters
- Een regelgevende instantie in New Jersey heeft drie website-exploitanten een staakt-het-en-stop-bevel uitgevaardigd om te voorkomen dat mensen in hun fraudeprogramma's trappen.
- Het Bureau of Securities gaf sluitingsorders aan Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited en Forex Market Trade.
- Alle drie de firma's zouden zichzelf hebben gepresenteerd als crypto-handelsplatforms en mensen hebben overgehaald om in hun fraudeprogramma's te investeren.
- Deze bedrijven trokken slachtoffers door het 'varkensslachten'-programma te gebruiken om mensen met romantische interesses te benaderen via dating-apps zoals Tinder.
Regelgevers over de hele wereld zijn zeer actief geworden na een enorme golf van crypto-zwendel en -aanvallen in 2022. Interessant is dat in het licht van soortgelijke gebeurtenissen het New Jersey Bureau of Securities onlangs een bevel tot staakt-het-en-ophouden heeft uitgevaardigd voor drie website-exploitanten om te voorkomen aantrekkelijke, romantiekzoekende mensen niet vallen voor hun frauduleuze cryptocurrency-investeringsprogramma's.
volgens a persbericht gedeeld door de procureur-generaal van New Jersey, Matthew Platkin, zijn de drie bedrijven die getroffen zijn door de sluitingsorders: Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited en Forex Market Trade. De toezichthouder vroeg de bedrijven "te stoppen met het aanbieden van frauduleuze cryptocurrency-investeringen die in strijd zijn met de New Jersey Securities Law."
Alle drie de firma's presenteerden zichzelf naar verluidt als crypto-handelsplatforms, waar ze klanten overhaalden om de transacties van hun "experthandelaren" te kopiëren om enorme winsten te maken.
Volgens het Bureau of Securities trokken deze bedrijven slachtoffers door het 'varkensslachten'-programma te gebruiken om mensen met romantische interesses te benaderen via dating-apps zoals Tinder. Ze hebben weggelaten of een verkeerde voorstelling van zaken gegeven dat vergoedingen of kosten zouden worden opgelegd voordat geld wordt opgenomen. Bovendien gaven ze geen duidelijke materiële feiten weer, zoals de identiteit van hun opdrachtgevers, hoe de fondsen van investeerders zouden worden gebruikt en de risico's van hun investeringsplannen.
Het persbericht onthulde verder dat alle drie de firma's valse getuigenissen plaatsten van klanten die stockfoto's en ingeblikte verklaringen gebruikten. Volgens het bureau werd ook ontdekt dat deze bedrijven niet-geregistreerde effecten hadden aangeboden en verkocht in strijd met de effectenwetten van New Jersey. Bovendien bleek dat Meta Capitals Limited en Cresttrademining Limited ook functioneren als makelaar-dealers zonder vergunning.
Platkin benadrukte de voortdurende inspanningen van de autoriteiten om inwoners van New Jersey te beschermen tegen verlokking in de investeringszwendel:
"Deze oplichters bouwen een gevoel van kameraadschap op tussen hen en hun slachtoffer - allemaal om elke mogelijke cent uit deze mensen te persen met beloften van een enorm rendement op investeringen. We werken de klok rond om de slachtoffers van dit soort oplichting te beschermen en om deze oplichters te laten zien dat onze wetten nog steeds van toepassing zijn in cyberspace.”
De afdeling consumentenzaken van het bureau hoopt ook dat de handhavingsacties een duidelijk signaal zullen afgeven dat ze "oplichters zullen achtervolgen die azen op het vertrouwen van mensen", aldus de waarnemend directeur van de afdeling, Cari Fais.
Het is belangrijk op te merken dat alleen al in 2021 het Federal Bureau of Investigation van de Verenigde Staten meldde dat ongeveer 4.300 slachtoffers een totaal van $429 miljoen verloren door zwendel met varkensslagers.
Het hoofd van het Bureau of Securities, Amy Kopleton, verklaarde dat de "varkensslager"-zwendel effectief is voor oplichters, aangezien hun beoogde slachtoffers al in een kwetsbare toestand verkeren:
"Zelfs de meest gewiekste investeerders kunnen het moeilijk vinden om fraude te herkennen wanneer het wordt gepleegd door iemand voor wie ze een romantische interesse hebben."
Oplichting waarbij varkensslagers betrokken zijn, gebeurt niet alleen in de VS. Een recent onderzoek onthulde dat ongeveer de helft van de 168 forex-bedrijven waarvan het Britse Bureau of Investigative Journalism dacht dat ze betrokken waren bij frauduleuze activiteiten, in verband werden gebracht met oplichting vergelijkbaar met het slachten van varkens. Zoals eerder gemeld door Bitnation, heeft het Federal Bureau of Investigation (FBI) dat onthuld fraudeurs gebruiken crypto geldautomaten als een nieuwe methode om geld van hun slachtoffers te ontvangen.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
