Regelgever New Jersey vaardigt wapenstilstand uit tegen drie oplichters

• Een regelgevende instantie in New Jersey heeft drie website-exploitanten een staakt-het-en-stop-bevel uitgevaardigd om te voorkomen dat mensen in hun fraudeprogramma's trappen.
• Het Bureau of Securities gaf sluitingsorders aan Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited en Forex Market Trade.
• Alle drie de firma's zouden zichzelf hebben gepresenteerd als crypto-handelsplatforms en mensen hebben overgehaald om in hun fraudeprogramma's te investeren.
• These companies attracted victims by using the “pig butchering” scheme to approach people with romantic interests on dating apps like Tinder.

---

Regelgevers over de hele wereld zijn zeer actief geworden na een enorme golf van crypto-zwendel en -aanvallen in 2022. Interessant is dat in het licht van soortgelijke gebeurtenissen het New Jersey Bureau of Securities onlangs een bevel tot staakt-het-en-ophouden heeft uitgevaardigd voor drie website-exploitanten om te voorkomen aantrekkelijke, romantiekzoekende mensen niet vallen voor hun frauduleuze cryptocurrency-investeringsprogramma's.

volgens a persbericht gedeeld by New Jersey’s Attorney General Matthew Platkin, the three companies hit by the closing orders are Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited, and Forex Market Trade. The regulator asked the companies “to stop offering fraudulent cryptocurrency investments in violation of the New Jersey Securities Law.”

Online scammers are taking advantage of investors in a new scam known as “pig butchering” where victims are “fattened up” before scammers take all they can. With today’s cease and desist orders we're protecting NJ from cryptocurrency fraud. https://t.co/Q6xX5l4Ohk

— Procureur-generaal Matt Platkin (@NewJerseyOAG) 3 februari 2023

All three firms allegedly presented themselves as crypto trading platforms, where they persuaded customers to copy the trades of their “expert traders” in order to make massive gains.

According to the Bureau of Securities, these companies attracted victims by using the “pig butchering” scheme to approach people with romantic interests on dating apps like Tinder. They omitted or misrepresented that fees or charges would be imposed before fund withdrawals. Moreover, they did not clearly display any material facts, such as the identity of their principals, how investors’ funds would be used, and the risks of their investment plans.

Het persbericht onthulde verder dat alle drie de firma's valse getuigenissen plaatsten van klanten die stockfoto's en ingeblikte verklaringen gebruikten. Volgens het bureau werd ook ontdekt dat deze bedrijven niet-geregistreerde effecten hadden aangeboden en verkocht in strijd met de effectenwetten van New Jersey. Bovendien bleek dat Meta Capitals Limited en Cresttrademining Limited ook functioneren als makelaar-dealers zonder vergunning.

Highlighting the authorities’ continuous efforts to protect New Jersey residents from getting lured into the investment scam, Platkin stated:

“These scammers build up a sense of comradery between them and their victim—all to squeeze every cent they possibly can out of these people with promises of huge returns on investments. We are working around the clock to protect the victims of these types of scams and to show these scammers our laws still apply in cyberspace.”

The bureau’s consumer affairs department also hopes that the enforcement actions will clearly send a message that they will “pursue scammers who prey on people’s trust,” according to the division’s acting director, Cari Fais.

Het is belangrijk op te merken dat alleen al in 2021 het Federal Bureau of Investigation van de Verenigde Staten meldde dat ongeveer 4.300 slachtoffers een totaal van $429 miljoen verloren door zwendel met varkensslagers. 

The head of the Bureau of Securities, Amy Kopleton, stated that the “pig butcher” scam is effective for scammers since their target victims are already in a vulnerable condition:

“Even the savviest of investors can have a hard time recognizing fraud when it’s being perpetrated by someone for whom they have a romantic interest.”

Scams involving pig butchers aren’t just happening in the US. A recent onderzoek onthulde dat ongeveer de helft van de 168 forex-bedrijven waarvan het Britse Bureau of Investigative Journalism dacht dat ze betrokken waren bij frauduleuze activiteiten, in verband werden gebracht met oplichting vergelijkbaar met het slachten van varkens. Zoals eerder gemeld door Bitnation, heeft het Federal Bureau of Investigation (FBI) dat onthuld fraudeurs gebruiken crypto geldautomaten als een nieuwe methode om geld van hun slachtoffers te ontvangen.

Laatste nieuws