FBI waarschuwt voor toenemend gebruik van cryptogeldautomaten voor fraude

• De FBI heeft het publiek geadviseerd om investeringsclaims en apps te verifiëren voordat ze geld storten.
• Een recent onderzoek toonde aan dat topmanagers van Silicon Valley ook het slachtoffer zijn geworden van het slachten van varkens.
• Veel van deze oplichters moedigden hun slachtoffers aan om geld te storten via cryptogeldautomaten of andere traditionele methoden zoals bankoverschrijvingen.

Crypto-fraudeurs vinden vaak nieuwe manieren om hun aanvallen op nietsvermoedende gebruikers uit te voeren. Het Federal Bureau of Investigation, of FBI, heeft onthuld dat fraudeurs cryptogeldautomaten gebruiken als een nieuwe methode om geld van hun slachtoffers te ontvangen.

Dat maakte het bureau bekend in een openbare waarschuwing het deelde het op zijn site en merkte op dat een nieuwe vorm van fraude die bekend staat als "varkensslachting" aanzienlijk groeide. Volgens de FBI gebruiken sommige fraudeurs sociale-mediasites om hun slachtoffers te laten geloven dat ze lang verloren gewaande vrienden of potentiële romantische partners zijn. De oplichters besteden tijd aan het winnen van het vertrouwen van hun slachtoffer door frequente communicatie. Deze fraudeurs gaan door met het introduceren van "echte" investeringsregelingen aan hun nietsvermoedende slachtoffers.

De oplichters leren de slachtoffers vervolgens om frequente stortingen te doen op nepwebsites waarmee ze hun investeringen kunnen volgen en denken dat ze aanzienlijke vooruitgang boeken. Personen die bij deze regelingen betrokken zijn, kunnen hun geld echter nooit laten uitbetalen.

De FBI merkte op dat de slachtoffers wordt verteld om inkomstenbelasting te betalen wanneer ze eisen om hun beleggingen op te nemen. In samenwerking met het Internet Crime Complaint Center (IC3) merkte het FBI Miami Field Office op dat slachtoffers van dergelijke oplichting hun geld nauwelijks terugkrijgen.

De slachtoffers verliezen het contact met de fraudeurs wanneer de nepwebsite wordt afgesloten of de oplichter de communicatieverbindingen verbreekt. De FBI merkte op dat de fraudeurs hun slachtoffers opdracht gaven om overschrijvingen te doen via cryptogeldautomaten, prepaidkaarten of bankoverschrijvingen, en voegde eraan toe:

Veel slachtoffers melden dat ze werden gevraagd om overschrijvingen naar buitenlandse rekeningen te doen of grote hoeveelheden prepaidkaarten te kopen. Het gebruik van geldautomaten met cryptocurrency en cryptocurrency is ook een opkomende betaalmethode. Individuele verliezen in verband met deze regelingen varieerden van tienduizenden tot miljoenen dollars.

De FBI adviseerde gebruikers op hun hoede te zijn voor domeinnamen die zich voordoen als echte uitwisselingen en verkeerd gespelde URL's, om de legitimiteit van elke investeringsmogelijkheid die door dit soort mensen wordt gepromoot, te controleren en om het downloaden van apps te vermijden als de legitimiteit niet kon worden bevestigd.

Oplichters die zich voordoen als ambtenaren, wetshandhavingspersoneel of vertegenwoordigers van lokale nutsbedrijven, gebruiken al lang geldautomaten met cryptocurrency om slachtoffers te misleiden om geld te sturen onder het mom van het afbetalen van schulden of achterstallige belastingen om extra boetes te voorkomen.

Volgens informatie van Coin ATM Radar zijn er bijna 33.500 cryptocurrency-geldautomaten in de Verenigde Staten, goed voor 87.4% van de wereldwijde distributie.

Eerder dit jaar waarschuwde de Amerikaanse Federal Trade Commission met betrekking tot fraude met geldautomaten met cryptocurrency, en benadrukte dat de oplichters zich af en toe voordoen als potentiële liefdespartners.

Andere wetshandhavingsorganisaties in de Verenigde Staten hebben hun bezorgdheid geuit over de golf van oplichtingspraktijken. Hoewel vaak wordt aangenomen dat slachtoffers financiële of technologische kennis missen, hebben recente studies dergelijke beweringen weerlegd. Onderzoek dat in juni werd uitgevoerd, toonde aan dat technisch onderlegde leidinggevenden in Silicon Valley in San Francisco ook miljoenen hadden verloren aan romantiekzwendel. 

Laatste nieuws