Regulador de Nova Jersey emite cessar-e-desistir contra três golpistas
- Um regulador de Nova Jersey emitiu uma ordem de cessar e desistir para três operadores de sites para evitar que as pessoas caiam em seus esquemas de fraude.
- O Bureau of Securities emitiu ordens de fechamento para Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited e Forex Market Trade.
- Todas as três empresas supostamente se apresentaram como plataformas de negociação de criptomoedas, persuadindo as pessoas a investir em seus esquemas de fraude.
- These companies attracted victims by using the “pig butchering” scheme to approach people with romantic interests on dating apps like Tinder.
Reguladores em todo o mundo tornaram-se muito ativos após um grande aumento de golpes e ataques de criptografia em 2022. Curiosamente, à luz de eventos semelhantes, o New Jersey Bureau of Securities emitiu recentemente uma ordem de cessar e desistir para três operadores de sites para evitar pessoas atraentes e em busca de romance caiam em seus esquemas fraudulentos de investimento em criptomoeda.
Conforme um Comunicado de imprensa compartilhado by New Jersey’s Attorney General Matthew Platkin, the three companies hit by the closing orders are Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited, and Forex Market Trade. The regulator asked the companies “to stop offering fraudulent cryptocurrency investments in violation of the New Jersey Securities Law.”
All three firms allegedly presented themselves as crypto trading platforms, where they persuaded customers to copy the trades of their “expert traders” in order to make massive gains.
According to the Bureau of Securities, these companies attracted victims by using the “pig butchering” scheme to approach people with romantic interests on dating apps like Tinder. They omitted or misrepresented that fees or charges would be imposed before fund withdrawals. Moreover, they did not clearly display any material facts, such as the identity of their principals, how investors’ funds would be used, and the risks of their investment plans.
O comunicado à imprensa revelou ainda que todas as três empresas postaram depoimentos falsos de clientes que usaram fotos e declarações enlatadas. De acordo com a agência, também foi descoberto que essas empresas haviam oferecido e vendido títulos não registrados em violação das leis de valores mobiliários de Nova Jersey. Além disso, descobriu-se que a Meta Capitals Limited e a Cresttrademining Limited também funcionam como corretoras não licenciadas.
Highlighting the authorities’ continuous efforts to protect New Jersey residents from getting lured into the investment scam, Platkin stated:
“These scammers build up a sense of comradery between them and their victim—all to squeeze every cent they possibly can out of these people with promises of huge returns on investments. We are working around the clock to protect the victims of these types of scams and to show these scammers our laws still apply in cyberspace.”
The bureau’s consumer affairs department also hopes that the enforcement actions will clearly send a message that they will “pursue scammers who prey on people’s trust,” according to the division’s acting director, Cari Fais.
É importante observar que, somente em 2021, o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos relatou cerca de 4.300 vítimas perdendo um total de $429 milhões para golpes de açougueiros de porcos.
The head of the Bureau of Securities, Amy Kopleton, stated that the “pig butcher” scam is effective for scammers since their target victims are already in a vulnerable condition:
“Even the savviest of investors can have a hard time recognizing fraud when it’s being perpetrated by someone for whom they have a romantic interest.”
Scams involving pig butchers aren’t just happening in the US. A recent investigação revelou que cerca de metade das 168 empresas forex que o Bureau of Investigative Journalism do Reino Unido acreditava estarem envolvidas em atividades fraudulentas estavam ligadas a golpes semelhantes ao abate de porcos. Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, o Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou que os fraudadores estão usando caixas eletrônicos criptográficos como um novo método de recebimento de fundos obtidos de suas vítimas.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
