Regulador de Nova Jersey emite cessar-e-desistir contra três golpistas
- Um regulador de Nova Jersey emitiu uma ordem de cessar e desistir para três operadores de sites para evitar que as pessoas caiam em seus esquemas de fraude.
- O Bureau of Securities emitiu ordens de fechamento para Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited e Forex Market Trade.
- Todas as três empresas supostamente se apresentaram como plataformas de negociação de criptomoedas, persuadindo as pessoas a investir em seus esquemas de fraude.
- Essas empresas atraíram vítimas usando o esquema de “abate de porcos” para abordar pessoas com interesses românticos em aplicativos de namoro como o Tinder.
Reguladores em todo o mundo tornaram-se muito ativos após um grande aumento de golpes e ataques de criptografia em 2022. Curiosamente, à luz de eventos semelhantes, o New Jersey Bureau of Securities emitiu recentemente uma ordem de cessar e desistir para três operadores de sites para evitar pessoas atraentes e em busca de romance caiam em seus esquemas fraudulentos de investimento em criptomoeda.
Conforme um Comunicado de imprensa compartilhado pelo procurador-geral de Nova Jersey, Matthew Platkin, as três empresas atingidas pelas ordens de fechamento são Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited e Forex Market Trade. O regulador pediu às empresas “que parem de oferecer investimentos fraudulentos em criptomoedas em violação da Lei de Valores Mobiliários de Nova Jersey”.
Todas as três empresas supostamente se apresentavam como plataformas de negociação de cripto, onde persuadiam os clientes a copiar as negociações de seus “traders especializados” para obter ganhos maciços.
De acordo com o Bureau of Securities, essas empresas atraíram vítimas usando o esquema de “abate de porcos” para abordar pessoas com interesses românticos em aplicativos de namoro como o Tinder. Eles omitiram ou deturparam que taxas ou cobranças seriam impostas antes das retiradas de fundos. Além disso, eles não exibiram claramente nenhum fato relevante, como a identidade de seus diretores, como os fundos dos investidores seriam usados e os riscos de seus planos de investimento.
O comunicado à imprensa revelou ainda que todas as três empresas postaram depoimentos falsos de clientes que usaram fotos e declarações enlatadas. De acordo com a agência, também foi descoberto que essas empresas haviam oferecido e vendido títulos não registrados em violação das leis de valores mobiliários de Nova Jersey. Além disso, descobriu-se que a Meta Capitals Limited e a Cresttrademining Limited também funcionam como corretoras não licenciadas.
Destacando os esforços contínuos das autoridades para proteger os residentes de Nova Jersey de serem atraídos para o esquema de investimento, Platkin afirmou:
“Esses golpistas criam um senso de camaradagem entre eles e suas vítimas – tudo para espremer cada centavo que puderem dessas pessoas com promessas de grandes retornos sobre os investimentos. Estamos trabalhando sem parar para proteger as vítimas desses tipos de golpes e mostrar a esses golpistas que nossas leis ainda se aplicam no ciberespaço.”
O departamento de relações com o consumidor da agência também espera que as ações de fiscalização enviem claramente uma mensagem de que irão “perseguir golpistas que roubam a confiança das pessoas”, de acordo com a diretora interina da divisão, Cari Fais.
É importante observar que, somente em 2021, o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos relatou cerca de 4.300 vítimas perdendo um total de $429 milhões para golpes de açougueiros de porcos.
A chefe do Bureau of Securities, Amy Kopleton, afirmou que o golpe do “açougueiro de porco” é eficaz para os golpistas, pois suas vítimas-alvo já estão em uma condição vulnerável:
“Mesmo o investidor mais experiente pode ter dificuldade em reconhecer a fraude quando ela está sendo perpetrada por alguém por quem eles têm um interesse romântico.”
Golpes envolvendo açougueiros de porcos não estão acontecendo apenas nos EUA. Um recente investigação revelou que cerca de metade das 168 empresas forex que o Bureau of Investigative Journalism do Reino Unido acreditava estarem envolvidas em atividades fraudulentas estavam ligadas a golpes semelhantes ao abate de porcos. Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, o Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou que os fraudadores estão usando caixas eletrônicos criptográficos como um novo método de recebimento de fundos obtidos de suas vítimas.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
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