L'organisme de réglementation du New Jersey émet un avis de cessation et d'abstention contre trois escrocs
- Un régulateur du New Jersey a émis une ordonnance de cesser et de s'abstenir pour trois opérateurs de sites Web afin d'empêcher les gens de tomber dans le piège de leurs stratagèmes frauduleux.
- Le Bureau des valeurs mobilières a émis des ordres de clôture à Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited et Forex Market Trade.
- Les trois entreprises se seraient présentées comme des plateformes de crypto-trading, persuadant les gens d'investir dans leurs stratagèmes de fraude.
- Ces entreprises ont attiré des victimes en utilisant le système de « boucherie de porcs » pour approcher des personnes ayant des intérêts romantiques sur des applications de rencontres comme Tinder.
Les régulateurs du monde entier sont devenus très actifs après une énorme augmentation des escroqueries et des attaques cryptographiques en 2022. Fait intéressant, à la lumière d'événements similaires, le New Jersey Bureau of Securities a récemment émis une ordonnance de cesser et de s'abstenir pour trois opérateurs de sites Web pour empêcher les personnes attirantes et à la recherche de romance de tomber dans le piège de leurs stratagèmes d'investissement frauduleux en crypto-monnaie.
Selon un communiqué de presse partagé par le procureur général du New Jersey, Matthew Platkin, les trois sociétés touchées par les ordonnances de fermeture sont Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited et Forex Market Trade. Le régulateur a demandé aux entreprises "de cesser d'offrir des investissements frauduleux en crypto-monnaie en violation de la loi sur les valeurs mobilières du New Jersey".
Les trois entreprises se seraient présentées comme des plates-formes de trading de crypto, où elles ont persuadé les clients de copier les transactions de leurs «commerçants experts» afin de réaliser des gains massifs.
Selon le Bureau of Securities, ces entreprises ont attiré des victimes en utilisant le système de « boucherie de porcs » pour approcher des personnes ayant des intérêts romantiques sur des applications de rencontres comme Tinder. Ils ont omis ou déformé que des frais ou charges seraient imposés avant les retraits de fonds. De plus, ils n'ont pas clairement exposé de faits matériels, tels que l'identité de leurs mandants, la manière dont les fonds des investisseurs seraient utilisés et les risques de leurs plans d'investissement.
Le communiqué de presse a en outre révélé que les trois entreprises avaient publié de faux témoignages de clients qui utilisaient des photos d'archives et des déclarations en conserve. Selon le bureau, il a également été découvert que ces sociétés avaient offert et vendu des titres non enregistrés en violation des lois sur les valeurs mobilières du New Jersey. En outre, il a été constaté que Meta Capitals Limited et Cresttrademining Limited fonctionnent également en tant que courtiers sans licence.
Soulignant les efforts continus des autorités pour empêcher les résidents du New Jersey d'être attirés dans l'arnaque à l'investissement, Platkin a déclaré :
"Ces escrocs créent un sentiment de camaraderie entre eux et leur victime, le tout pour soutirer chaque centime qu'ils peuvent à ces personnes avec des promesses d'énormes retours sur investissement. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour protéger les victimes de ces types d'escroqueries et pour montrer à ces escrocs que nos lois s'appliquent toujours dans le cyberespace.
Le département des affaires des consommateurs du bureau espère également que les mesures d'exécution enverront clairement le message qu'ils «poursuivront les escrocs qui profitent de la confiance des gens», selon la directrice par intérim de la division, Cari Fais.
Il est important de noter qu'en 2021 seulement, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a signalé qu'environ 4 300 victimes avaient perdu un total de $429 millions à cause d'escroqueries de bouchers de porcs.
La responsable du Bureau of Securities, Amy Kopleton, a déclaré que l'escroquerie du "boucher de porc" est efficace pour les escrocs puisque leurs victimes cibles sont déjà dans un état vulnérable :
"Même les investisseurs les plus avertis peuvent avoir du mal à reconnaître la fraude lorsqu'elle est perpétrée par quelqu'un pour qui ils ont un intérêt amoureux."
Les escroqueries impliquant des bouchers de porc ne se produisent pas seulement aux États-Unis. Une récente enquête a révélé qu'environ la moitié des 168 sociétés de forex qui, selon le Bureau of Investigative Journalism du Royaume-Uni, étaient impliquées dans des activités frauduleuses, étaient liées à des escroqueries similaires à l'abattage de porcs. Comme indiqué précédemment par Bitnation, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a révélé que les fraudeurs utilisent des guichets automatiques cryptographiques comme une nouvelle méthode de réception des fonds obtenus de leurs victimes.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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