Регулятор штата Нью-Джерси принял решение о прекращении действий трех мошенников
- Регулирующий орган штата Нью-Джерси издал приказ о прекращении деятельности трех операторов веб-сайтов, чтобы люди не попадались на их мошеннические схемы.
- Бюро ценных бумаг выдало приказы на закрытие компаний Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited и Forex Market Trade.
- Все три фирмы якобы представляли себя платформами для торговли криптовалютами, убеждая людей вкладывать средства в свои мошеннические схемы.
- These companies attracted victims by using the “pig butchering” scheme to approach people with romantic interests on dating apps like Tinder.
Регуляторные органы по всему миру стали очень активными после огромного всплеска криптовалютного мошенничества и атак в 2022 году. Интересно, что в свете подобных событий Бюро ценных бумаг Нью-Джерси недавно издало приказ о прекращении действий для трех операторов веб-сайтов, чтобы предотвратить привлекательных, ищущих романтику людей от их мошеннических схем инвестирования в криптовалюту.
Согласно пресс-релиз общий by New Jersey’s Attorney General Matthew Platkin, the three companies hit by the closing orders are Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited, and Forex Market Trade. The regulator asked the companies “to stop offering fraudulent cryptocurrency investments in violation of the New Jersey Securities Law.”
All three firms allegedly presented themselves as crypto trading platforms, where they persuaded customers to copy the trades of their “expert traders” in order to make massive gains.
According to the Bureau of Securities, these companies attracted victims by using the “pig butchering” scheme to approach people with romantic interests on dating apps like Tinder. They omitted or misrepresented that fees or charges would be imposed before fund withdrawals. Moreover, they did not clearly display any material facts, such as the identity of their principals, how investors’ funds would be used, and the risks of their investment plans.
В пресс-релизе также сообщается, что все три фирмы разместили поддельные отзывы клиентов, в которых использовались стоковые фотографии и готовые заявления. По данным бюро, также было обнаружено, что эти фирмы предлагали и продавали незарегистрированные ценные бумаги в нарушение законов о ценных бумагах штата Нью-Джерси. Кроме того, было обнаружено, что Meta Capitals Limited и Cresttrademining Limited также действуют как нелицензированные брокеры-дилеры.
Highlighting the authorities’ continuous efforts to protect New Jersey residents from getting lured into the investment scam, Platkin stated:
“These scammers build up a sense of comradery between them and their victim—all to squeeze every cent they possibly can out of these people with promises of huge returns on investments. We are working around the clock to protect the victims of these types of scams and to show these scammers our laws still apply in cyberspace.”
The bureau’s consumer affairs department also hopes that the enforcement actions will clearly send a message that they will “pursue scammers who prey on people’s trust,” according to the division’s acting director, Cari Fais.
Важно отметить, что только в 2021 году Федеральное бюро расследований США сообщило о 4300 жертвах, потерявших в общей сложности $429 миллионов из-за мошенничества с мясниками.
The head of the Bureau of Securities, Amy Kopleton, stated that the “pig butcher” scam is effective for scammers since their target victims are already in a vulnerable condition:
“Even the savviest of investors can have a hard time recognizing fraud when it’s being perpetrated by someone for whom they have a romantic interest.”
Scams involving pig butchers aren’t just happening in the US. A recent расследование показало, что около половины из 168 форекс-компаний, которые, по мнению Бюро журналистских расследований Соединенного Королевства, были причастны к мошеннической деятельности, были связаны с мошенничеством, подобным разделке свиней. Как сообщал ранее Bitnation, Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что мошенники используют криптовалютные банкоматы как новый способ получения средств, полученных от их жертв.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
