Регулятор штата Нью-Джерси принял решение о прекращении действий трех мошенников
- Регулирующий орган штата Нью-Джерси издал приказ о прекращении деятельности трех операторов веб-сайтов, чтобы люди не попадались на их мошеннические схемы.
- Бюро ценных бумаг выдало приказы на закрытие компаний Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited и Forex Market Trade.
- Все три фирмы якобы представляли себя платформами для торговли криптовалютами, убеждая людей вкладывать средства в свои мошеннические схемы.
- Эти компании привлекали жертв, используя схему «забоя свиней», чтобы обращаться к людям с романтическими интересами в приложениях для знакомств, таких как Tinder.
Регуляторные органы по всему миру стали очень активными после огромного всплеска криптовалютного мошенничества и атак в 2022 году. Интересно, что в свете подобных событий Бюро ценных бумаг Нью-Джерси недавно издало приказ о прекращении действий для трех операторов веб-сайтов, чтобы предотвратить привлекательных, ищущих романтику людей от их мошеннических схем инвестирования в криптовалюту.
Согласно пресс-релиз общий По словам генерального прокурора Нью-Джерси Мэтью Платкина, приказы о закрытии пострадали от трех компаний: Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited и Forex Market Trade. Регулятор попросил компании «прекратить предлагать мошеннические инвестиции в криптовалюту в нарушение Закона о ценных бумагах штата Нью-Джерси».
Все три фирмы якобы представляли себя платформами для торговли криптовалютой, где они убеждали клиентов копировать сделки своих «экспертов-трейдеров», чтобы получить огромную прибыль.
По данным Бюро ценных бумаг, эти компании привлекали жертв, используя схему «разделки свиней», чтобы обращаться к людям с романтическими интересами в приложениях для знакомств, таких как Tinder. Они упустили или исказили информацию о том, что сборы или сборы будут взиматься до снятия средств. Более того, они не представили четко никаких существенных фактов, таких как личность их руководителей, то, как будут использоваться средства инвесторов и риски их инвестиционных планов.
В пресс-релизе также сообщается, что все три фирмы разместили поддельные отзывы клиентов, в которых использовались стоковые фотографии и готовые заявления. По данным бюро, также было обнаружено, что эти фирмы предлагали и продавали незарегистрированные ценные бумаги в нарушение законов о ценных бумагах штата Нью-Джерси. Кроме того, было обнаружено, что Meta Capitals Limited и Cresttrademining Limited также действуют как нелицензированные брокеры-дилеры.
Подчеркнув постоянные усилия властей по защите жителей Нью-Джерси от вовлечения в инвестиционную аферу, Платкин заявил:
«Эти мошенники создают чувство товарищества между собой и своей жертвой — и все это для того, чтобы выжать из этих людей все возможное, что они могут, обещая огромную прибыль от инвестиций. Мы работаем круглосуточно, чтобы защитить жертв такого рода мошенничества и показать этим мошенникам, что наши законы все еще действуют в киберпространстве».
Департамент по делам потребителей бюро также надеется, что правоприменительные действия ясно пошлют сигнал о том, что они будут «преследовать мошенников, которые наживаются на доверии людей», по словам исполняющей обязанности директора отдела Кари Фаис.
Важно отметить, что только в 2021 году Федеральное бюро расследований США сообщило о 4300 жертвах, потерявших в общей сложности $429 миллионов из-за мошенничества с мясниками.
Глава Бюро ценных бумаг Эми Коплтон заявила, что афера с «свиным мясником» эффективна для мошенников, поскольку их целевые жертвы уже находятся в уязвимом состоянии:
«Даже самым сообразительным инвесторам может быть трудно распознать мошенничество, когда оно совершается кем-то, к кому у них есть романтический интерес».
Мошенничество с участием мясников свиней происходит не только в США. Недавний расследование показало, что около половины из 168 форекс-компаний, которые, по мнению Бюро журналистских расследований Соединенного Королевства, были причастны к мошеннической деятельности, были связаны с мошенничеством, подобным разделке свиней. Как сообщал ранее Bitnation, Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что мошенники используют криптовалютные банкоматы как новый способ получения средств, полученных от их жертв.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
