New Jersey Düzenleyicisi, Üç Dolandırıcıya Karşı Durdurma ve Vazgeçme Kararı Verdi
- Bir New Jersey düzenleyicisi, insanların dolandırıcılık planlarına düşmesini önlemek için üç web sitesi operatörüne durdurma ve vazgeçme emri verdi.
- Menkul Kıymetler Bürosu, Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited ve Forex Market Trade'e kapanış emirleri verdi.
- Üç firmanın da kendilerini kripto ticaret platformları olarak tanıttığı ve insanları dolandırıcılık planlarına yatırım yapmaya ikna ettiği iddia ediliyor.
- Bu şirketler, romantik ilgileri olan insanlara Tinder gibi flört uygulamalarında yaklaşmak için "domuz kasaplığı" planını kullanarak kurbanların ilgisini çekti.
Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, 2022'de kripto dolandırıcılıklarında ve saldırılarında yaşanan büyük artışın ardından çok aktif hale geldi. İlginç bir şekilde, benzer olayların ışığında, New Jersey Menkul Kıymetler Bürosu yakın zamanda üç web sitesi operatörüne bir durdurma emri verdi. çekici, romantizm arayan insanlar hileli kripto para birimi yatırım planlarına aşık olmaktan kurtulur.
göre basın bülteni paylaşılan New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin tarafından açıklanan kapanış emirlerinden etkilenen üç şirket Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited ve Forex Market Trade. Düzenleyici, şirketlerden "New Jersey Menkul Kıymetler Yasasını ihlal ederek hileli kripto para birimi yatırımları teklif etmeyi bırakmalarını" istedi.
Her üç firmanın da kendilerini, büyük kazançlar elde etmek için müşterileri "uzman tüccarlarının" işlemlerini kopyalamaya ikna ettikleri kripto ticaret platformları olarak sundukları iddia ediliyor.
Menkul Kıymetler Bürosu'na göre bu şirketler, romantik ilgileri olan insanlara Tinder gibi flört uygulamalarında yaklaşmak için "domuz kasaplığı" planını kullanarak kurbanların ilgisini çekti. Para çekme işlemlerinden önce ücretlerin veya masrafların uygulanacağını atladılar veya yanlış beyan ettiler. Ayrıca, müvekkillerinin kimliği, yatırımcıların fonlarının nasıl kullanılacağı ve yatırım planlarının riskleri gibi maddi gerçekleri de açıkça ortaya koymadılar.
Basın açıklaması ayrıca, üç firmanın da stok fotoğrafları ve hazır ifadeler kullanan müşterilerden sahte referanslar yayınladığını ortaya çıkardı. Büroya göre, bu firmaların New Jersey menkul kıymetler yasalarını ihlal ederek kayıt dışı menkul kıymetler teklif ettiği ve sattığı da ortaya çıktı. Ayrıca Meta Capitals Limited ve Cresttrademining Limited'in de lisanssız broker-bayi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Platkin, yetkililerin New Jersey sakinlerini yatırım dolandırıcılığına kapılmaktan korumaya yönelik sürekli çabalarının altını çizerek şunları söyledi:
"Bu dolandırıcılar, kurbanları ile aralarında bir yoldaşlık duygusu oluşturuyorlar - tüm bunları, büyük yatırım getirisi vaatleriyle bu insanlardan ellerinden gelen her kuruşu sızdırmak için yapıyorlar. Bu tür dolandırıcılıkların kurbanlarını korumak ve bu dolandırıcılara yasalarımızın siber uzayda hâlâ geçerli olduğunu göstermek için gece gündüz çalışıyoruz.”
Bölümün vekil direktörü Cari Fais'e göre, büronun tüketici işleri departmanı da yaptırım eylemlerinin "insanların güvenini çalan dolandırıcıların peşine düşeceklerine" dair net bir mesaj göndermesini umuyor.
Yalnızca 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu'nun domuz kasabı dolandırıcılıklarında toplam $429 milyon kaybettiğini bildiren yaklaşık 4.300 kurban bildirdiğine dikkat etmek önemlidir.
Menkul Kıymetler Bürosu başkanı Amy Kopleton, "domuz kasabı" dolandırıcılığının dolandırıcılar için etkili olduğunu, çünkü hedef kurbanlarının zaten savunmasız bir durumda olduğunu belirtti:
"En bilgili yatırımcılar bile, romantik bir ilgi duydukları biri tarafından yapıldığında dolandırıcılığı tanımakta zorlanabilirler."
Domuz kasaplarını içeren dolandırıcılıklar sadece ABD'de olmuyor. son zamanlarda soruşturma Birleşik Krallık Araştırmacı Gazetecilik Bürosu'nun dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığına inandığı 168 forex şirketinin yaklaşık yarısının domuz kesmeye benzer dolandırıcılıklarla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Bitnation tarafından daha önce bildirildiği üzere, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) şunu ortaya koydu: dolandırıcılar kripto ATM'leri kullanıyor kurbanlarından elde edilen fonları almanın yeni bir yöntemi olarak.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
