Lokale regelgevers onderzoeken 3 Indiase crypto-uitwisselingen
- Indiase onderzoeksbureaus, waaronder de handhavingsdirectoraat (ED) en de afdeling inkomstenbelastingen, onderzoeken naar verluidt drie crypto-uitwisselingsplatforms.
- De autoriteiten onderzoeken de uitwisselingen voor hun betrokkenheid bij illegale drugshandelstransacties die verband houden met Nigeria, de Kaaimaneilanden en de Britse Maagdeneilanden.
- Door de arrestaties van meerdere drugshandelaren door de Hyderabad Narcotics Enforcement Wing konden deze transacties aan het licht komen.
Terwijl Indiase financiële regelgevers constant werken aan een solide regelgevingskader voor de crypto-industrie, halen de entiteiten met een criminele mentaliteit zo nu en dan de krantenkoppen.
Na waarschuwingen van de Financial Intelligence Unit te hebben ontvangen, onderzoeken Indiase onderzoeksbureaus, waaronder de handhavingsdirectoraat (ED) en de afdeling inkomstenbelastingen, naar verluidt drie crypto-uitwisselingsplatforms op hun betrokkenheid bij illegale drugshandelstransacties, waarvan wordt vermoed dat ze verband houden met Nigeria, de Kaaimaneilanden en de Britse Maagdeneilanden.
Volgens een recente rapport door de Economic Times zouden drie Indiase bedrijven voor digitaal vermogensbeheer deze transacties hebben uitgevoerd voor vermoedelijke drugsdeals. Het rapport citeerde een niet nader genoemde hoge regeringsfunctionaris, die verklaarde:
“Digitale valuta werd gebruikt om medicijnen te kopen en verkopen en sommige van deze bedrijven faciliteerden dit… Tot nu toe heeft het agentschap transacties ter waarde van Rs 28.000 crore [$3,5 miljard] kunnen volgen.”
Onderzoekers zijn van mening dat een meerderheid van de transacties met betrekking tot deze illegale drugsdeals werden uitgevoerd via drie cryptobedrijven, die niets aan de autoriteiten hebben gemeld.
Volgens berichten in de media hebben de arrestaties van meerdere drugshandelaren door de Hyderabad Narcotics Enforcement Wing het mogelijk gemaakt om deze transacties, die plaatsvonden tussen 2019 en 2022, aan het licht te brengen. Vroeger deden ze zaken op het Dark Web en accepteerden ze cryptocurrency als betaling.
De FIU is een nationale instantie die alle meldingen van dubieuze financiële activiteiten van Indiase onderzoeksinstanties accepteert en nauw samenwerkt met wetshandhavingsorganisaties over de hele wereld om illegale drugsverkoop en terrorismefinanciering te onderzoeken.
Amit Shah, de minister van Binnenlandse Zaken van India, verklaarde vorige week tijdens een bijeenkomst op hoog niveau over drugshandel en nationale veiligheid dat er recentelijk meer gevallen zijn geweest van drugssmokkel via cryptocurrency en het darknet.
De Indiase wetshandhaving heeft de afgelopen maanden agressief fraude en andere wandaden op de lokale markt voor cryptocurrency achtervolgd. De ED viel begin deze maand meerdere locaties binnen die gekoppeld waren aan de verdachte in een oplichting met een gaming-app en haalde geld en bitcoins terug die waren bevroren.
In augustus van dit jaar doorzocht de ED het kantoor van de lokale cryptobeurs CoinSwitch Kuber en de huizen van topmanagers, waaronder de CEO en directeuren, op vermeende schendingen van de valutaregels. Interessant is dat de inkomstenhandhavingsinstantie ook de grote cryptobeurs WazirX onderzocht vanwege zijn vermeende rol bij het witwassen van geld. Daarnaast heeft de ED onlangs tien bedrijven onderzocht voor een witwaszaak ter waarde van $125 miljoen.
India is ook het land geworden voor crypto- en Web3-adoptie, zoals onlangs, een rapport onthulde dat het Aziatische land de 's werelds op twee na grootste Web3-personeelsbestand.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
