DOJ eist $4 miljard betaling van Binance tot drop-charges
- In oktober drongen Republikeinse wetgevers er bij het ministerie van Justitie (DOJ) op aan om Binance te onderzoeken op basis van beweringen dat de uitwisseling de financiering van terrorisme ondersteunt.
- De onderhandelingen omvatten de mogelijkheid om Binance CEO en oprichter Changpeng "CZ" Zhao aan te klagen en Binance toe te staan zijn activiteiten uit te voeren.
- Indien voltooid zal de schikking van $4 miljard een van de grootste boetes in de crypto-ruimte zijn.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) lijkt alle aanklachten tegen cryptobeurs Binance te laten vallen, maar eist een schikking van $4 miljard. Het DOJ doet al maanden onderzoek naar de cryptobeurs en zijn CEO, maar het nieuws van vandaag betekent dat het agentschap openstaat voor een schikking buiten de rechtbank.
Meerdere rapporten stellen dat Binance met de DOJ heeft onderhandeld om onderzoeken op te lossen die grenzen aan het witwassen van geld, overtredingen van sancties en bankfraude. De schikking van $4 miljard zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste nederzettingen in de crypto-industrie.
Binance's onderhandelingen met het Ministerie van Justitie omvatten naar verluidt de mogelijkheid om strafrechtelijke aanklachten in te dienen tegen Changpeng Zhao, de CEO van de beurs. De huidige overeenkomst zou Binance echter toestaan zijn diensten voort te zetten en zijn leidinggevenden aansprakelijk te stellen.
rapporten stellen dat, indien afgerond, de betaling van $4 miljard onderdeel zou uitmaken van een regeling voor uitgestelde vervolging. Daarnaast zou Binance aan bepaalde vereisten moeten voldoen, zoals het herzien van zijn compliance-initiatieven. Het Ministerie van Justitie zou hebben aangedrongen op een verandering in de leiding van Binance, maar het is onduidelijk of andere Binance-managers dan CZ aangeklaagd zullen worden.
Binance heeft problemen ondervonden met Amerikaanse toezichthouders. De beurs wordt beschuldigd van het opereren zonder vergunning en een gebrek aan transparantie. Het DOJ heeft onderzocht of Binance de Amerikaanse sancties tegen Rusland en Iran heeft getrotseerd door gebruikers uit beide regio’s toe te staan transacties uit te voeren. Binance werd een primair aandachtspunt van toezichthouders na de ineenstorting van zijn voormalige rivaal FTX en de schandelijke ondergang van zijn oprichter, Sam Bankman-Fried.
Binance wordt momenteel juridisch geconfronteerd problemen met andere Amerikaanse toezichthouders, zoals de Securities and Exchange Commission en de Commodities and Futures Trading Commission. De CFTC beschuldigde Binance ervan de handels- en derivatenwetten te overtreden, terwijl de SEC beweert dat Binance Amerikaanse gebruikers illegaal toegang heeft verleend tot zijn wereldwijde platform, ondanks dat ze niet geregistreerd waren om in de VS te opereren.
Hoewel Binance deze beweringen ontkent, hebben de juridische problemen ernstige gevolgen gehad voor Binance's Amerikaanse partner, Binance.US.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
