Il fondatore di Terra ha incassato 10K BTC tramite Swiss Bank: SEC
- Do Kwon ha incassato 10.000 Bitcoin (BTC), sostiene la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nella sua denuncia.
- I 10.000 BTC sono stati venduti in contanti dal fondatore dell'ecosistema Terra utilizzando una banca svizzera.
- L'imprenditore di criptovalute ha incassato più di $100 milioni di BTC tra "giugno 2022 e la data di questo reclamo".
- I 10.000 BTC sono stati trasferiti da un exchange centralizzato a un cold storage dove questi token sono rimasti dormienti per un breve periodo di tempo.
Do Kwon, il fondatore di Terraform Labs, l'organizzazione responsabile della manutenzione e dello sviluppo della stablecoin TerraUSD (ora USTC) e del token Terra (ora Terra Classic), o LUNC, aveva incassato quasi 10.000 Bitcoin (BTC), il più grande criptovaluta, secondo un reclamo presentato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Il regolatore ha recentemente iniziato a reprimere le società crittografiche.
Secondo un rapporto di Bloomberg, Kwon ha utilizzato una banca svizzera senza nome per incassare oltre 10.000 BTC. La SEC afferma nella sua denuncia del 16 febbraio che dopo il crollo dell'ecosistema Terra, frutto dell'ingegno di Kwon, l'imprenditore di criptovalute ha incassato più di $100 milioni di BTC tra "giugno 2022 e la data di questa denuncia".
È fondamentale notare che il regolatore afferma che i 10.000 Bitcoin sono stati trasferiti da un exchange centralizzato a un cold storage, dove questi token sono rimasti dormienti per un breve periodo di tempo dopo il crollo della stablecoin TerraUSD. È interessante notare che l'azienda Bitcoin ha iniziato a spostarsi dal cold storage l'anno scorso, afferma la SEC aggiungendo che una banca in Svizzera è stata utilizzata per scambiare il BTC con denaro contante.
Come riportato in precedenza da Bitnation, la SEC ha citato in giudizio Do Kwon e Terraform Labs affermando che i due insieme gestivano uno schema fraudolento e offrivano e vendevano una "suite interconnessa di titoli di criptovalute, molti in transazioni non registrate". Il regolatore ha notato nella denuncia che Kwon ha orchestrato "una frode multimiliardaria in titoli di criptovalute" tramite l'ecosistema di stablecoin Terra.
"Sosteniamo che Terraform e Do Kwon non siano riusciti a fornire al pubblico informazioni complete, corrette e veritiere come richiesto per una serie di titoli di criptovalute, in particolare per LUNA e Terra USD", ha affermato il presidente della SEC Gary Gensler. "Sosteniamo inoltre che abbiano commesso una frode ripetendo dichiarazioni false e fuorvianti per creare fiducia prima di causare perdite devastanti per gli investitori".
L'ecosistema Terra è crollato nel mese di maggio dello scorso anno quando la popolarità del token LUNA (ora LUNC) ha raggiunto il picco insieme al suo TVL. Inoltre, molte istituzioni avevano anche un'esposizione alla criptovaluta e all'ecosistema di Do Kwon. È interessante notare che il collasso dell'ecosistema ha portato molte aziende di criptovalute a perdere una parte significativa della loro ricchezza e alcune hanno persino presentato istanza di fallimento.
Inoltre, la posizione di Kwon è sconosciuta dallo scorso anno e, secondo i rapporti, l'imprenditore di criptovalute lo era da qualche parte in Serbia e i pubblici ministeri sudcoreani hanno affermato che "stiamo continuando gli sforzi per localizzare Kwon ed è difficile confermare qualcosa relativo alle indagini in questa fase".
"Come affermato nella nostra denuncia, l'ecosistema Terraform non era né decentralizzato né finanziario. Si trattava semplicemente di una frode sostenuta da un cosiddetto "stablecoin" algoritmico, il cui prezzo era controllato dagli imputati, non da alcun codice", ha affermato Gurbir S. Grewal, direttore della divisione di applicazione della SEC.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
Ultime notizie
