Основатель Terra обналичил 10 000 BTC через швейцарский банк: SEC

• До Квон обналичил 10 000 биткойнов (BTC), утверждает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своей жалобе. 
• 10 000 BTC были проданы за наличные основателем экосистемы Terra через швейцарский банк. 
• The crypto entrepreneur cashed out more than $100 million worth of BTC between “June 2022 and the date of this complaint.”
• 10 000 BTC были переведены с централизованной биржи в холодное хранилище, где эти токены бездействовали в течение короткого периода времени.

---

Do Kwon, the founder of Terraform Labs, the organization responsible for the maintenance and development of the TerraUSD stablecoin (now USTC) and the Terra (now Terra Classic) token, or LUNC, had cashed out almost 10,000 Bitcoin (BTC), the world’s biggest crypto coin, according to a complaint filed by the United States Securities and Exchange Commission (SEC). The regulator has recently started cracking down on crypto firms.

Согласно отчету от Блумберг, Kwon made use of an unnamed Swiss bank to cash out over 10,000 BTC. The SEC states in its complaint on Feb. 16 that after the collapse of the Terra ecosystem, which was Kwon’s brainchild, the crypto entrepreneur cashed out more than $100 million worth of BTC between “June 2022 and the date of this complaint.”

Важно отметить, что регулятор утверждает, что 10 000 биткойнов были переведены с централизованной биржи в холодное хранилище, где эти токены бездействовали в течение короткого периода времени после краха стабильной монеты TerraUSD. Интересно, что холдинг Биткойн начал перемещаться из холодного хранилища в прошлом году, утверждает SEC, добавляя, что банк в Швейцарии использовался для обмена BTC на наличные. 

Как сообщал ранее Bitnation, SEC подала в суд на Do Kwon и Terraform Labs claiming that the two together operated a fraudulent scheme and offered and sold an “inter-connected suite of crypto asset securities, many in unregistered transactions.” The regulator noted in the complaint that Kwon orchestrated “a multi-billion dollar crypto asset securities fraud” via the Terra stablecoin ecosystem. 

 “We allege that Terraform and Do Kwon failed to provide the public with full, fair, and truthful disclosure as required for a host of crypto asset securities, most notably for LUNA and Terra USD,” said SEC Chair Gary Gensler. “We also allege that they committed fraud by repeating false and misleading statements to build trust before causing devastating losses for investors.”

Сегодня мы обвинили сингапурскую компанию Terraform Labs PTE Ltd и До Хён Квона в организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами, связанными с криптовалютой, с использованием алгоритмической стабильной монеты и других ценных бумаг, связанных с криптовалютой.

— Комиссия по ценным бумагам и биржам США (@SECGov) 16 февраля 2023 г.

The Terra ecosystem collapsed in the month of May last year when the popularity of the LUNA (now LUNC) token peaked along with its TVL. Moreover, many institutions also had exposure to Do Kwon’s crypto coin and ecosystem. Interestingly, the collapse of the ecosystem led to many crypto firms losing a significant portion of their wealth, and some even filed for bankruptcy. 

Кроме того, местонахождение Квона было неизвестно с прошлого года, и, согласно сообщениям, крипто-предприниматель был где-то в Сербии and South Korean prosecutors said that, “We are continuing efforts to locate Kwon, and it’s difficult to confirm anything related to the investigation at this stage.”

“As alleged in our complaint, the Terraform ecosystem was neither decentralized, nor finance. It was simply a fraud propped up by a so-called algorithmic “stablecoin” – the price of which was controlled by the defendants, not any code,” said Gurbir S. Grewal, Director of the SEC’s Division of Enforcement.

Последние новости