Основатель Terra обналичил 10 000 BTC через швейцарский банк: SEC
- До Квон обналичил 10 000 биткойнов (BTC), утверждает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своей жалобе.
- 10 000 BTC были проданы за наличные основателем экосистемы Terra через швейцарский банк.
- Криптопредприниматель обналичил BTC на сумму более $100 миллионов в период между «июнем 2022 года и датой подачи этой жалобы».
- 10 000 BTC были переведены с централизованной биржи в холодное хранилище, где эти токены бездействовали в течение короткого периода времени.
До Квон, основатель Terraform Labs, организации, ответственной за обслуживание и развитие стабильной монеты TerraUSD (теперь USTC) и токена Terra (теперь Terra Classic), или LUNC, обналичил почти 10 000 биткойнов (BTC), крупнейшая криптовалюта, согласно жалобе, поданной Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор недавно начал принимать жесткие меры в отношении криптофирм.
Согласно отчету от Блумберг, Квон использовал неназванный швейцарский банк для обналичивания более 10 000 BTC. SEC заявляет в своей жалобе от 16 февраля, что после краха экосистемы Terra, которая была детищем Квона, крипто-предприниматель обналичил BTC на сумму более $100 миллионов в период между «июнем 2022 года и датой подачи этой жалобы».
Важно отметить, что регулятор утверждает, что 10 000 биткойнов были переведены с централизованной биржи в холодное хранилище, где эти токены бездействовали в течение короткого периода времени после краха стабильной монеты TerraUSD. Интересно, что холдинг Биткойн начал перемещаться из холодного хранилища в прошлом году, утверждает SEC, добавляя, что банк в Швейцарии использовался для обмена BTC на наличные.
Как сообщал ранее Bitnation, SEC подала в суд на Do Kwon и Terraform Labs утверждая, что они вместе управляли мошеннической схемой и предлагали и продавали «взаимосвязанный набор ценных бумаг криптоактивов, многие из которых были в незарегистрированных транзакциях». Регулятор отметил в жалобе, что Квон организовал «многомиллиардное мошенничество с ценными бумагами в криптовалюте» через экосистему стабильной монеты Terra.
«Мы утверждаем, что Terraform и Do Kwon не предоставили общественности полную, достоверную и достоверную информацию, необходимую для множества ценных бумаг криптоактивов, в первую очередь для LUNA и Terra USD», — заявил председатель SEC Гэри Генслер. «Мы также утверждаем, что они совершили мошенничество, повторяя ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы завоевать доверие, прежде чем нанести разрушительные убытки инвесторам».
Экосистема Terra рухнула в мае прошлого года, когда популярность токена LUNA (теперь LUNC) достигла пика вместе с его TVL. Более того, многие учреждения также имели доступ к криптовалюте и экосистеме Do Kwon. Интересно, что крах экосистемы привел к тому, что многие криптофирмы потеряли значительную часть своего богатства, а некоторые даже объявили о банкротстве.
Кроме того, местонахождение Квона было неизвестно с прошлого года, и, согласно сообщениям, крипто-предприниматель был где-то в Сербии и южнокорейские прокуроры заявили, что «мы продолжаем усилия по поиску Квона, и на данном этапе трудно подтвердить что-либо, связанное с расследованием».
«Как утверждается в нашей жалобе, экосистема Terraform не была ни децентрализованной, ни финансовой. Это было просто мошенничество, поддерживаемое так называемым алгоритмическим «стейблкоином», цена которого контролировалась ответчиками, а не каким-либо кодом», — сказал Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
