Le fondateur de Terra a encaissé 10 000 BTC via une banque suisse : SEC
- Do Kwon a encaissé 10 000 Bitcoins (BTC), affirme la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans sa plainte.
- Les 10 000 BTC ont été vendus au comptant par le fondateur de l'écosystème Terra à l'aide d'une banque suisse.
- L'entrepreneur en crypto a encaissé plus de $100 millions de BTC entre "juin 2022 et la date de cette plainte".
- Les 10 000 BTC ont été transférés d'un échange centralisé vers un entrepôt frigorifique où ces jetons sont restés inactifs pendant une brève période.
Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, l'organisation responsable de la maintenance et du développement du stablecoin TerraUSD (maintenant USTC) et du jeton Terra (maintenant Terra Classic), ou LUNC, avait encaissé près de 10 000 Bitcoin (BTC), le monde la plus grande pièce cryptographique, selon une plainte déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Le régulateur a récemment commencé à sévir contre les entreprises de cryptographie.
Selon un rapport de Bloomberg, Kwon a fait appel à une banque suisse anonyme pour encaisser plus de 10 000 BTC. La SEC déclare dans sa plainte du 16 février qu'après l'effondrement de l'écosystème Terra, qui était une idée originale de Kwon, l'entrepreneur en crypto a encaissé plus de $100 millions de BTC entre "juin 2022 et la date de cette plainte".
Il est crucial de noter que le régulateur affirme que les 10 000 Bitcoins ont été transférés d'un échange centralisé vers un stockage à froid, où ces jetons sont restés inactifs pendant une brève période après l'effondrement du stablecoin TerraUSD. Fait intéressant, la détention de Bitcoin a commencé à quitter l'entrepôt frigorifique l'année dernière, affirme la SEC tout en ajoutant qu'une banque en Suisse a été utilisée pour échanger le BTC contre de l'argent.
Comme indiqué précédemment par Bitnation, la SEC a poursuivi Do Kwon et Terraform Labs affirmant que les deux opéraient ensemble un stratagème frauduleux et offraient et vendaient une "suite interconnectée de titres d'actifs cryptographiques, dont beaucoup dans des transactions non enregistrées". Le régulateur a noté dans la plainte que Kwon avait orchestré "une fraude de plusieurs milliards de dollars sur les titres d'actifs cryptographiques" via l'écosystème Terra stablecoin.
"Nous alléguons que Terraform et Do Kwon n'ont pas fourni au public une divulgation complète, juste et véridique comme requis pour une multitude de titres d'actifs cryptographiques, notamment pour LUNA et Terra USD", a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler. "Nous alléguons également qu'ils ont commis une fraude en répétant des déclarations fausses et trompeuses pour instaurer la confiance avant de causer des pertes dévastatrices aux investisseurs."
L'écosystème Terra s'est effondré au mois de mai de l'année dernière lorsque la popularité du jeton LUNA (maintenant LUNC) a culminé avec sa TVL. De plus, de nombreuses institutions ont également été exposées à la crypto-monnaie et à l'écosystème de Do Kwon. Fait intéressant, l'effondrement de l'écosystème a conduit de nombreuses entreprises de cryptographie à perdre une partie importante de leur richesse, et certaines ont même déposé le bilan.
De plus, l'emplacement de Kwon est inconnu depuis l'année dernière et, selon les rapports, l'entrepreneur en crypto était quelque part en Serbie et les procureurs sud-coréens ont déclaré: "Nous poursuivons nos efforts pour localiser Kwon, et il est difficile de confirmer quoi que ce soit lié à l'enquête à ce stade."
"Comme allégué dans notre plainte, l'écosystème Terraform n'était ni décentralisé, ni financier. Il s'agissait simplement d'une fraude étayée par un soi-disant "stablecoin" algorithmique - dont le prix était contrôlé par les accusés, et non par n'importe quel code », a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l'application de la SEC.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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